福建省石獅市人民檢察院

起?訴?書

獅檢一部刑訴〔2020〕384號

被告人葉某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼3505831995********，漢族，中專文化，務工，出生地與戶籍所在地均為福建省南安市，現(xiàn)住南安市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年2月9日被石獅市公安局刑事拘留，同年3月16日經(jīng)本院批準，次日由石獅市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由石獅市公安局偵查終結(jié)，以被告人葉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年6月15日、2020年8月14日退回石獅市公安局補充偵查，該局于2020年7月14日、2020年9月11日補充偵查完畢移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月20日至2020年1月14日間，劉某某、李某某等6人在石獅市等地被他人（身份不清）以網(wǎng)絡刷單、網(wǎng)絡貸款等名義騙走人民幣160799.9元。期間，被告人葉某某明知他人實施犯罪行為，仍提供其名下的支付寶、銀行卡賬戶用于接收其中的贓款人民幣144343.9元，并在扣除獲利后以代買手機充值卡的方式進行轉(zhuǎn)移。

2020年2月9日10時許，公安人員在福建省南安市**鎮(zhèn)**村**號抓獲被告人葉某某并扣押涉案手機2部。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過等；

2.證人證言：證人劉某某等人的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人葉某某的供述和辯解；

4.辨認等筆錄：石獅市公安局制作的扣押筆錄、提取筆錄；

5.電子數(shù)據(jù)：石獅市公安局提取的電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人葉某某明知是犯罪所得而轉(zhuǎn)移贓款人民幣144343.9元，屬情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

石獅市人民法院

檢?察?官?龔涼涼

檢察官助理張晟瑋

2020年10月10日

附：

1.被告人葉某某現(xiàn)羈押于石獅市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)三冊；

3.《證人名單》一份；

4.扣押于石獅市公安局的涉案物品請依法判處。

本案適用的法律條款：

1.《中華人民共和國刑法》

第三百一十二條??明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
　　單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

2.《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。