廣東省深圳市福田區(qū)人民檢察院

?起??訴??書

????????

??????????????????????????????????深福檢刑訴〔2019〕2797號(hào)

被告人葉某某，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3507211995********，漢族，高中文化程度，住福建省順昌縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)，暫住福建省福州市鼓樓區(qū)**坊**樓**單元。因詐騙嫌疑，于2019年6月21日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月25日被深圳市公安局福田分局逮捕。

本案由深圳市公安局福田分局偵查終結(jié)，以被告人葉某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人、被害人等的意見，審查了全部案件材料。本案分別于2019年10月16日、2019年11月22日退回深圳市公安局福田分局補(bǔ)充偵查，該局分別于2019年11月6日、2019年12月18日補(bǔ)查重報(bào)。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月8日，被告人葉某某及林某甲（已判決）在福建省福州市電話聯(lián)系林某乙（已判決），讓林某乙?guī)兔μ赚F(xiàn)一筆約人民幣80萬元（屬于本市福田區(qū)被害人鄭某某被詐騙的款項(xiàng)）。林某乙在征得其表哥吳某某（已判決）同意后，向被告人葉某某及林某甲等人提供了吳某某的銀行賬戶，以備收取相關(guān)贓款套現(xiàn)。當(dāng)日，吳某某提供給被告人葉某某及林某甲的銀行賬戶收取了人民幣78.95萬元。林某乙、吳某某收取上述款項(xiàng)后，其中人民幣15萬元匯至饒某某（已判決）的銀行賬戶。2018年8月9日，饒某某套現(xiàn)該15萬元后，交給吳某某、林某乙。同日，林某乙、吳某某一同到永安市東坡路的建設(shè)銀行，由吳某某到該銀行柜臺(tái)取款人民幣13萬元。林某乙為加快取款速度，經(jīng)人介紹將原收取78.95萬元中的50萬元匯入蘇某某(在逃，另案處理)的銀行賬戶，讓蘇某某套現(xiàn)以備轉(zhuǎn)移。蘇某某收取該50萬元后便斷絕與林某乙的聯(lián)系。2018年8月9日晚，被告人葉某某及林某甲等人在福建省福州市**酒店收取了林某乙、吳某某套現(xiàn)的20余萬元。

2019年6月21日20時(shí)許，在福建省福州市鼓樓區(qū)**路**號(hào)**超市抓獲被告人葉某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：被告人身份材料、抓獲經(jīng)過、銀行交易記錄、通話記錄等；2.證人證言：證人黃某甲、林某乙、林某甲、吳某某、饒某某、黃某乙等人的證言；3.被害人陳述：被害人鄭某某的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人葉某某的供述與辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、現(xiàn)場(chǎng)圖和現(xiàn)場(chǎng)照片；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：微信聊天光盤等。

本院認(rèn)為，被告人葉某某無視國(guó)家法律，結(jié)伙明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。建議判處被告人葉某某四年以上四年六個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市福田區(qū)人民法院

檢察員：鐘建軍

?2019年12月31日

附：

????1.被告人葉某某現(xiàn)被羈押在深圳市福田區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)。