山東省臨沭縣人民檢察院
起?訴?書
沭檢一部刑訴〔2020〕135號
被告人葉某某，男，1983年**月**日生，身份證號碼：3505831983********，漢族，小學文化，群眾，福建省南安市人，住福建省南安市**鎮(zhèn)**村**號，農民。2002年因犯搶劫罪被潮陽市人民法院判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣二千元。2008年因犯敲詐勒索罪被南安市人民法院判處有期徒刑一年六個月。2019年10月17日因涉嫌詐騙罪被臨沭縣公安局刑事拘留。同年11月22日經臨沭縣人民法院批準被依法逮捕。
本案由臨沭縣公安局偵查終結，以被告人葉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰所導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回偵查機關補充偵查二次，延長審查起訴期限二次。
經依法審查查明：
1、2019年6月17日，家住臨沭縣**局家屬院的葛某某通過微信認識一個叫“李某某”的男子，后發(fā)展成男女朋友。對方以可以后臺操作、利潤豐厚為由，讓其在www.ok8858.com網上進行投資。葛某某先后投入24萬元，因不能取款發(fā)現被騙。其中2019年7月6日，葛某某向李某某工商銀行卡（卡號：62220316060********）轉入100000元。同日，李某某的工商銀行卡向被告人葉某某的泉州銀行卡內（卡號為62143726000********）轉入95000萬元，后葉某某將錢轉出，交給黃某某（另案處理）安排的人。
2、2019年3月5日，浙江省溫州市**區(qū)蘇某某通過網絡認識一名叫“李海真”的網友，后發(fā)展成男女朋友。同年3月19日，對方以發(fā)現一賭博網站有漏洞可賺錢為由，讓其在該網站充值，同日蘇某某登錄手機銀行通過中國建設銀行卡（62270018626********）分三次向鄭某某的河南農信銀行卡（卡號6230591224********）轉入1000元、20000元、50000元，提現21000元后，因無法提現發(fā)現被騙。次日，鄭某某的該河南農信銀行卡向被告人葉某某的福建龍海農村商業(yè)銀行卡（卡號62303661070********）轉賬8.1萬元，葉某某取現后將錢交給黃某某安排的人。
認定上述事實的證據如下：
銀行流水等書證；證人李某某的證言；被害人葛某某、蘇某某的陳述；被告人葉某某的供述及辯解等。
本院認為，被告人葉某某明知是犯罪所得，仍以其他方法掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
山東省臨沭縣人民法院
檢察員：劉艷
2020年6月23日
附：
1.被告人葉某某現羈押于莒南縣看守所。
2.偵查卷3冊?！?
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