惠州市大亞灣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起 訴 書

惠灣檢未檢刑訴〔2020〕2號

被告人葉某某，綽號：“強強”，男性，1983年**月**日出生，身份證號碼5321231983********，漢族，小學文化，戶籍所在地：云南省昭通市巧家縣**鎮(zhèn)**村**號，捕前?。簭V東省東莞市**鎮(zhèn)**，無業(yè)。2014年7月26日因吸毒被湖南省岳陽市岳陽樓區(qū)公安局行政拘留15日。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月11日被大亞灣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年5月17日被大亞灣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，綽號：“淼淼”，男性，1985年**月**日出生，身份證號碼4306211985********，漢族，初中文化，戶籍所在地：湖南省岳陽市岳陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號，捕前?。簭V東省東莞市**鎮(zhèn)**崗**號**，無業(yè)。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年6月27日被大亞灣區(qū)公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年7月19日被大亞灣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人丘某某，綽號：“小雞巴”，男性，1998年**月**日出生，身份證號碼4402811998********，漢族，初中文化，戶籍所在地：廣東省樂昌市沙坪鎮(zhèn)馬**村委**坳組**號，捕前住：廣東省樂昌市沙坪鎮(zhèn)馬**村委**坳組**號，無業(yè)。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年5月9日被大亞灣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年6月6日被大亞灣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王魁，綽號：“老王”，男性，1968年**月**日出生，身份證號碼4306021968********，漢族，初中文化，戶籍所在地：湖南省岳陽市岳陽樓區(qū)**路**路**路**村**棟**號，捕前?。簭V東省東莞市**鎮(zhèn)**村**，無業(yè)。2015年6月24日因涉嫌非法持有毒品被岳陽市岳山樓區(qū)人民法院判處拘役5個月，2015年11月23日刑滿釋放。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年6月10日被大亞灣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年7月1日被大亞灣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，綽號：“肖肖”，男性，1991年**月**日出生，身份證號碼4306211991********，漢族，初中文化，戶籍所在地：湖南省岳陽市岳陽縣**鎮(zhèn)**，捕前?。簭V東省東莞市樟木頭**鎮(zhèn)**湖**公寓**房，無業(yè)。2018年1月15日因吸毒被湖南省岳陽市岳陽縣公安局行政拘留10日。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月11日被大亞灣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年5月17日被大亞灣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人聶人美，綽號：“阿天”，男性，1987年**月**日出生，身份證號碼4307031987********，漢族，中專文化，戶籍所在地：湖南省常德市鼎城區(qū)**鎮(zhèn)鎮(zhèn)**村**,捕前?。簭V東省惠州市惠城區(qū)**鎮(zhèn)**號**房，無業(yè)。2017年3月14日因涉嫌詐騙罪被福建省漳州市龍文區(qū)人民法院判處有期徒刑8個月，2017年11月13日刑滿釋放。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年8月13日被大亞灣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年9月16日被大亞灣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由大亞灣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人葉某某、李某甲、丘某某、王魁涉嫌詐騙、搶劫罪，陳某甲、聶人美涉嫌詐騙罪，于2019年7月17日、2019年9月18日分別向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月18日、2019年9月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年7月18日、2019年9月18日已告知被害人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年8月30日、2019年11月1日、2019年11月13日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年9月29日、2019年11月29日、2019年12月10日補查重報。本院于2019年8月13日、2019年10月28日、2019年11月3日、2019年12月20日延長審查起訴期限各15日。2020年1月9日將兩案合并處理。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：一、2019年1月至4月期間，被告人陳某甲、葉某某、何某某（在逃）糾集丘某某、王魁、聶人美、李某甲等人在惠州市大亞灣區(qū)**范圍內(nèi)使用在外購買回來的贗品為獎品，以廠家做活動抽獎送手機的虛假手段多次詐騙行人。

1.2019年1月5日17時許，被告人葉某某、“長毛”（在逃）等人在惠州市大亞灣區(qū)**村往**城方向左側(cè)約60米處的人行道上，以抽獎詐騙的方式騙走被害人陳某乙1000元人民幣。

2.2019年3月4日21時許，被告人陳某甲、葉某某、何某某、丘某某、王魁等人在惠州市大亞灣區(qū)**村廣場旁邊路段，以抽獎詐騙的方式騙走被害人謝某某2000元人民幣。

3.2019年3月23日21時許，被告人陳某甲、葉某某、何某某、丘某某、王魁等人在惠州市大亞灣區(qū)**城往**村方向200米處的路邊，以抽獎詐騙的方式騙走被害人趙某某1999元人民幣。

4.2019年3月28日19時許，被告人陳某甲、葉某某、何某某、丘某某、王魁等人在惠州市大亞灣區(qū)**村**公寓路邊，以抽獎詐騙的方式騙走被害人覃某某2600元人民幣。

5.2019年3月30日21時許，被告人陳某甲、葉某某、何某某、丘某某、王魁、李某甲等人在惠州市大亞灣區(qū)**城往**村方向路邊，以抽獎詐騙的方式欲騙取被害人唐某某的錢財，因被害人唐某某沒有錢而未成功。

6.2019年4月1日21時許，被告人陳某甲、葉某某、何某某、丘某某、王魁、聶人美、李某甲、“陸某某”（在逃）、“胡某某”（在逃）、“小健”（在逃）等人在惠州市大亞灣區(qū)**一期**門左側(cè)50米處，以抽獎詐騙的方式騙走被害人孫某某12000元人民幣。

二、被告人李某甲在福建省福州市也存在詐騙的犯罪事實：2019年2月份過年前的一天，被告人羅慶紅（已判決）在湖南省老家聽老鄉(xiāng)許某某講在福州用抽獎詐騙的方式有賺到錢，因羅慶紅以前在福州有實施過抽獎詐騙對福州情況比較熟悉并且也缺錢，于是，羅慶紅即找到有同樣想法的被告人付某某（已判決），隨后羅慶紅與付某某又糾集柳某某（已判決）、彭某某（已判決）、王某乙（已判決）、易某某（已判決）及李某甲共七人組成一個詐騙團伙，七人約定由羅慶紅和付某某擔任老板，其他五人負責做“托”一起去福州實施抽獎詐騙。2019年2月24日，被告人付某某、羅慶紅、易某某、彭某某及柳某某、李某甲等六人從湖南省老家駕駛湘F4S****號面包車一起到達福州并居住在閩侯縣**鎮(zhèn)**房**。2019年3月4日被告人王某某也坐車來到福州市加入付某某、羅慶紅等人的詐騙團伙中，一起參與抽獎詐騙活動。

2019年2月24日至4月2日期間，被告人付某某、羅慶紅、易某某、彭某某及柳某某、李某甲等七人組成的詐騙團伙每天都一起乘坐湘F4S****號面包車，尋找到人流量較多的菜市場或者馬路邊，然后在路邊擺放一個攤位，攤位上擺放抽獎用的奶粉罐子（內(nèi)裝有抽獎卡片）及手機、手表、平板電腦、電吹風、剃須刀、打火機、小音響、充電寶、電磁爐等廉價獎品，然后以廠家做活動送手機的名義，由付某某、羅慶紅倆人在攤位上負責吆喝過往路人前去抽獎，他們對外宣傳抽獎活動規(guī)則是連續(xù)抽獎，只要能抽到不一樣的獎品就可以退錢并免費領(lǐng)取手機等獎品，如果連續(xù)抽到一樣的就不能退錢并要按獎品價格表上的價格支付抽到的對應(yīng)獎品，同時柳某某及彭某某、易某某和李某甲、王某某五人則在旁邊扮演“托”的角色，假裝到該攤位上參與抽獎送手機的活動以吸引不明真相的過往路人也前去抽獎，實際抽獎箱內(nèi)放置的卡片均為999元手表的卡片，被害人如若參與抽獎僅能抽到此一種卡片并需通過支付現(xiàn)金、刷POS機或者掃描被告人出示的微信、支付寶二維碼等方式支付999元，如果有被害人開始懷疑時，付某某、羅慶紅等人即會退還部分錢或者送其他獎品息事寧人并迅速收攤逃離現(xiàn)場。經(jīng)查明，付某某、羅慶紅負責給易某某、彭某某、柳某某、李某甲、王某某發(fā)放工資，每個月3000元，詐騙來的錢扣除房租等生活費用后，剩下由付某某、羅慶紅二人平分。具體詐騙事實如下：

1.2019年2月24日15時，被告人付某某、羅慶紅、彭某某、易某某、柳某某、李某甲到福州市閩侯縣**鎮(zhèn)一個菜市場附近路邊，由付某某、羅慶紅負責吆喝，柳某某、彭某某、李某甲、易某某扮演“托”，以抽獎詐騙的方式騙走被害人林某甲人民幣2000元。

2.2019年2月27日8時許時，被告人付某某、羅慶紅、彭某某、易某某、柳某某、李某甲到福州市閩侯縣**鎮(zhèn)的一個菜市場附近路邊，由付某某、羅慶紅負責吆喝，彭某某、易某某及柳某某、李某甲扮演“托”，以抽獎詐騙的方式騙走被害人崔某某人民幣1998元。

3.2019年3月4日17時許時，被告人付某某、羅慶紅、彭某某、易某某、王某某、柳某某、李某甲到福州市臺江區(qū)**路附近的一處路邊，由付某某、羅慶紅負責吆喝，彭某某、易某某、王某某及李某甲、柳某某扮演“托”，以抽獎詐騙的方式騙走被害人李某乙人民幣999元。

4.2019年3月10日18時許時，被告人付某某、羅慶紅、彭某某、易某某、王某某、柳某某、李某甲到福州市**工地圍墻外的一處路邊，由付某某、羅慶紅負責吆喝，彭某某、易某某、王某某及李某甲、柳某某扮演“托”，以抽獎詐騙的方式騙走被害人李某丙人民幣2000元。

5.2019年3月18日17時許時，被告人付某某、羅慶紅、彭某某、易某某、王某某及柳某某、李某甲到福州市臺江區(qū)**路**橋上一處路邊，由付某某、羅慶紅負責吆喝，彭某某、易某某、王某某及李某甲、柳某某扮演“托”，以抽獎詐騙的方式騙走被害人劉某某人民幣2997元。

2019年7月2日，被告人付某某、羅慶紅、彭某某、易某某、王某某與5名被害人達成退賠協(xié)議，被害人亦表示諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：物證；書證；證人證言；被害人陳述；被告人的供述的某某與辯解；鑒定意見；勘驗、檢查、辨認等筆錄；視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人葉某某、陳某甲、丘某某、王魁、李某甲、聶人美對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人葉某某、陳某甲、丘某某、王魁、李某甲、聶人美隱瞞真相，以虛假的抽獎形式多次實施詐騙行為，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，依法應(yīng)當以詐騙罪追究刑事責任。六被告人歸案后，均能如實供述自己的犯罪事實，有坦白情節(jié)，并自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從輕處罰。聶人美有前科，5年內(nèi)再犯應(yīng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條的規(guī)定，應(yīng)當從重處罰。葉某某、李某甲、王魁有前科劣跡，可酌定從重處罰。建議判處被告人葉某某、陳某甲、丘某某、王魁、李某甲有期徒刑一年至一年六個月，并處罰金；被告人有期徒刑九個月至一年二個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

惠州市大亞灣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察員：劉瑜

2020年1月10日

附：

1．六被告人現(xiàn)均羈押于大亞灣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)18冊。

3．涉案款物隨案移送。

4．《認罪認罰具結(jié)書》六份。