惠州市大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院
起 訴 書
被告人葉某某，綽號(hào)：“強(qiáng)強(qiáng)”，男性，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼5321231983********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地：云南省昭通市巧家縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，捕前住：廣東省東莞市**鎮(zhèn)**，無業(yè)。2014年7月26日因吸毒被湖南省岳陽市岳陽樓區(qū)公安局行政拘留15日。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月11日被大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月17日被大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。
被告人陳某甲，綽號(hào)：“淼淼”，男性，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼4306211985********，漢族，初中文化，戶籍所在地：湖南省岳陽市岳陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，捕前?。簭V東省東莞市**鎮(zhèn)**崗**號(hào)**，無業(yè)。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年6月27日被大亞灣區(qū)公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月19日被大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。
被告人丘某某，綽號(hào)：“小雞巴”，男性，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼4402811998********，漢族，初中文化，戶籍所在地：廣東省樂昌市沙坪鎮(zhèn)馬**村委**坳組**號(hào)，捕前?。簭V東省樂昌市沙坪鎮(zhèn)馬**村委**坳組**號(hào)，無業(yè)。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年5月9日被大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月6日被大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。
被告人王魁，綽號(hào)：“老王”，男性，1968年**月**日出生，身份證號(hào)碼4306021968********，漢族，初中文化，戶籍所在地：湖南省岳陽市岳陽樓區(qū)**路**路**路**村**棟**號(hào)，捕前?。簭V東省東莞市**鎮(zhèn)**村**，無業(yè)。2015年6月24日因涉嫌非法持有毒品被岳陽市岳山樓區(qū)人民法院判處拘役5個(gè)月，2015年11月23日刑滿釋放。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年6月10日被大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月1日被大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。
被告人李某甲，綽號(hào)：“肖肖”，男性，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼4306211991********，漢族，初中文化，戶籍所在地：湖南省岳陽市岳陽縣**鎮(zhèn)**，捕前?。簭V東省東莞市樟木頭**鎮(zhèn)**湖**公寓**房，無業(yè)。2018年1月15日因吸毒被湖南省岳陽市岳陽縣公安局行政拘留10日。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月11日被大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月17日被大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。
被告人聶人美，綽號(hào)：“阿天”，男性，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼4307031987********，漢族，中專文化，戶籍所在地：湖南省常德市鼎城區(qū)**鎮(zhèn)鎮(zhèn)**村**,捕前?。簭V東省惠州市惠城區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)**房，無業(yè)。2017年3月14日因涉嫌詐騙罪被福建省漳州市龍文區(qū)人民法院判處有期徒刑8個(gè)月，2017年11月13日刑滿釋放。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年8月13日被大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月16日被大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。
本案由大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人葉某某、李某甲、丘某某、王魁涉嫌詐騙、搶劫罪，陳某甲、聶人美涉嫌詐騙罪，于2019年7月17日、2019年9月18日分別向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月18日、2019年9月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年7月18日、2019年9月18日已告知被害人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年8月30日、2019年11月1日、2019年11月13日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月29日、2019年11月29日、2019年12月10日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年8月13日、2019年10月28日、2019年11月3日、2019年12月20日延長(zhǎng)審查起訴期限各15日。2020年1月9日將兩案合并處理。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明：一、2019年1月至4月期間，被告人陳某甲、葉某某、何某某（在逃）糾集丘某某、王魁、聶人美、李某甲等人在惠州市大亞灣區(qū)**范圍內(nèi)使用在外購(gòu)買回來的贗品為獎(jiǎng)品，以廠家做活動(dòng)抽獎(jiǎng)送手機(jī)的虛假手段多次詐騙行人。
1.2019年1月5日17時(shí)許，被告人葉某某、“長(zhǎng)毛”（在逃）等人在惠州市大亞灣區(qū)**村往**城方向左側(cè)約60米處的人行道上，以抽獎(jiǎng)詐騙的方式騙走被害人陳某乙1000元人民幣。
2.2019年3月4日21時(shí)許，被告人陳某甲、葉某某、何某某、丘某某、王魁等人在惠州市大亞灣區(qū)**村廣場(chǎng)旁邊路段，以抽獎(jiǎng)詐騙的方式騙走被害人謝某某2000元人民幣。
3.2019年3月23日21時(shí)許，被告人陳某甲、葉某某、何某某、丘某某、王魁等人在惠州市大亞灣區(qū)**城往**村方向200米處的路邊，以抽獎(jiǎng)詐騙的方式騙走被害人趙某某1999元人民幣。
4.2019年3月28日19時(shí)許，被告人陳某甲、葉某某、何某某、丘某某、王魁等人在惠州市大亞灣區(qū)**村**公寓路邊，以抽獎(jiǎng)詐騙的方式騙走被害人覃某某2600元人民幣。
5.2019年3月30日21時(shí)許，被告人陳某甲、葉某某、何某某、丘某某、王魁、李某甲等人在惠州市大亞灣區(qū)**城往**村方向路邊，以抽獎(jiǎng)詐騙的方式欲騙取被害人唐某某的錢財(cái)，因被害人唐某某沒有錢而未成功。
6.2019年4月1日21時(shí)許，被告人陳某甲、葉某某、何某某、丘某某、王魁、聶人美、李某甲、“陸某某”（在逃）、“胡某某”（在逃）、“小健”（在逃）等人在惠州市大亞灣區(qū)**一期**門左側(cè)50米處，以抽獎(jiǎng)詐騙的方式騙走被害人孫某某12000元人民幣。
二、被告人李某甲在福建省福州市也存在詐騙的犯罪事實(shí)：2019年2月份過年前的一天，被告人羅慶紅（已判決）在湖南省老家聽老鄉(xiāng)許某某講在福州用抽獎(jiǎng)詐騙的方式有賺到錢，因羅慶紅以前在福州有實(shí)施過抽獎(jiǎng)詐騙對(duì)福州情況比較熟悉并且也缺錢，于是，羅慶紅即找到有同樣想法的被告人付某某（已判決），隨后羅慶紅與付某某又糾集柳某某（已判決）、彭某某（已判決）、王某乙（已判決）、易某某（已判決）及李某甲共七人組成一個(gè)詐騙團(tuán)伙，七人約定由羅慶紅和付某某擔(dān)任老板，其他五人負(fù)責(zé)做“托”一起去福州實(shí)施抽獎(jiǎng)詐騙。2019年2月24日，被告人付某某、羅慶紅、易某某、彭某某及柳某某、李某甲等六人從湖南省老家駕駛湘F4S****號(hào)面包車一起到達(dá)福州并居住在閩侯縣**鎮(zhèn)**房**。2019年3月4日被告人王某某也坐車來到福州市加入付某某、羅慶紅等人的詐騙團(tuán)伙中，一起參與抽獎(jiǎng)詐騙活動(dòng)。
2019年2月24日至4月2日期間，被告人付某某、羅慶紅、易某某、彭某某及柳某某、李某甲等七人組成的詐騙團(tuán)伙每天都一起乘坐湘F4S****號(hào)面包車，尋找到人流量較多的菜市場(chǎng)或者馬路邊，然后在路邊擺放一個(gè)攤位，攤位上擺放抽獎(jiǎng)用的奶粉罐子（內(nèi)裝有抽獎(jiǎng)卡片）及手機(jī)、手表、平板電腦、電吹風(fēng)、剃須刀、打火機(jī)、小音響、充電寶、電磁爐等廉價(jià)獎(jiǎng)品，然后以廠家做活動(dòng)送手機(jī)的名義，由付某某、羅慶紅倆人在攤位上負(fù)責(zé)吆喝過往路人前去抽獎(jiǎng)，他們對(duì)外宣傳抽獎(jiǎng)活動(dòng)規(guī)則是連續(xù)抽獎(jiǎng)，只要能抽到不一樣的獎(jiǎng)品就可以退錢并免費(fèi)領(lǐng)取手機(jī)等獎(jiǎng)品，如果連續(xù)抽到一樣的就不能退錢并要按獎(jiǎng)品價(jià)格表上的價(jià)格支付抽到的對(duì)應(yīng)獎(jiǎng)品，同時(shí)柳某某及彭某某、易某某和李某甲、王某某五人則在旁邊扮演“托”的角色，假裝到該攤位上參與抽獎(jiǎng)送手機(jī)的活動(dòng)以吸引不明真相的過往路人也前去抽獎(jiǎng)，實(shí)際抽獎(jiǎng)箱內(nèi)放置的卡片均為999元手表的卡片，被害人如若參與抽獎(jiǎng)僅能抽到此一種卡片并需通過支付現(xiàn)金、刷POS機(jī)或者掃描被告人出示的微信、支付寶二維碼等方式支付999元，如果有被害人開始懷疑時(shí)，付某某、羅慶紅等人即會(huì)退還部分錢或者送其他獎(jiǎng)品息事寧人并迅速收攤逃離現(xiàn)場(chǎng)。經(jīng)查明，付某某、羅慶紅負(fù)責(zé)給易某某、彭某某、柳某某、李某甲、王某某發(fā)放工資，每個(gè)月3000元，詐騙來的錢扣除房租等生活費(fèi)用后，剩下由付某某、羅慶紅二人平分。具體詐騙事實(shí)如下：
1.2019年2月24日15時(shí)，被告人付某某、羅慶紅、彭某某、易某某、柳某某、李某甲到福州市閩侯縣**鎮(zhèn)一個(gè)菜市場(chǎng)附近路邊，由付某某、羅慶紅負(fù)責(zé)吆喝，柳某某、彭某某、李某甲、易某某扮演“托”，以抽獎(jiǎng)詐騙的方式騙走被害人林某甲人民幣2000元。
2.2019年2月27日8時(shí)許時(shí)，被告人付某某、羅慶紅、彭某某、易某某、柳某某、李某甲到福州市閩侯縣**鎮(zhèn)的一個(gè)菜市場(chǎng)附近路邊，由付某某、羅慶紅負(fù)責(zé)吆喝，彭某某、易某某及柳某某、李某甲扮演“托”，以抽獎(jiǎng)詐騙的方式騙走被害人崔某某人民幣1998元。
3.2019年3月4日17時(shí)許時(shí)，被告人付某某、羅慶紅、彭某某、易某某、王某某、柳某某、李某甲到福州市臺(tái)江區(qū)**路附近的一處路邊，由付某某、羅慶紅負(fù)責(zé)吆喝，彭某某、易某某、王某某及李某甲、柳某某扮演“托”，以抽獎(jiǎng)詐騙的方式騙走被害人李某乙人民幣999元。
4.2019年3月10日18時(shí)許時(shí)，被告人付某某、羅慶紅、彭某某、易某某、王某某、柳某某、李某甲到福州市**工地圍墻外的一處路邊，由付某某、羅慶紅負(fù)責(zé)吆喝，彭某某、易某某、王某某及李某甲、柳某某扮演“托”，以抽獎(jiǎng)詐騙的方式騙走被害人李某丙人民幣2000元。
5.2019年3月18日17時(shí)許時(shí)，被告人付某某、羅慶紅、彭某某、易某某、王某某及柳某某、李某甲到福州市臺(tái)江區(qū)**路**橋上一處路邊，由付某某、羅慶紅負(fù)責(zé)吆喝，彭某某、易某某、王某某及李某甲、柳某某扮演“托”，以抽獎(jiǎng)詐騙的方式騙走被害人劉某某人民幣2997元。
2019年7月2日，被告人付某某、羅慶紅、彭某某、易某某、王某某與5名被害人達(dá)成退賠協(xié)議，被害人亦表示諒解。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：物證；書證；證人證言；被害人陳述；被告人的供述的某某與辯解；鑒定意見；勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄；視聽資料、電子數(shù)據(jù)。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人葉某某、陳某甲、丘某某、王魁、李某甲、聶人美對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為，被告人葉某某、陳某甲、丘某某、王魁、李某甲、聶人美隱瞞真相，以虛假的抽獎(jiǎng)形式多次實(shí)施詐騙行為，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，依法應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。六被告人歸案后，均能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，有坦白情節(jié)，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從輕處罰。聶人美有前科，5年內(nèi)再犯應(yīng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。葉某某、李某甲、王魁有前科劣跡，可酌定從重處罰。建議判處被告人葉某某、陳某甲、丘某某、王魁、李某甲有期徒刑一年至一年六個(gè)月，并處罰金；被告人有期徒刑九個(gè)月至一年二個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
此致
惠州市大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院
檢察員：劉瑜
附：
1．六被告人現(xiàn)均羈押于大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)看守所。
2．案卷材料和證據(jù)18冊(cè)。
3．涉案款物隨案移送。
4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》六份。
成為第一個(gè)評(píng)論者