江蘇省南京市浦口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧浦檢訴刑訴〔2020〕77號

被告人葉某某，男，1987年**月**日生，身份證號碼3201231987********，漢族，大專文化，南京**新型材料有限公司合伙人，出生于江蘇省六合縣，住江蘇省南京市江北新區(qū)**街道**苑**棟**室（戶籍所在地：南京市六合區(qū)**街道**村**號）。被告人葉某某曾因犯尋釁滋事，于2011年9月13日被南京市六合區(qū)人民法院判處有期徒刑五個月十五日。被告人葉某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年5月7日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同年6月6日被該分局取保候審。

被告人趙某某，男，1985年**月**日生，身份證號碼3213241985********，漢族，初中文化，南京**新型材料有限公司合伙人，出生于江蘇省泗洪縣，住江蘇省南京市江北新區(qū)**路**號（戶籍所在地：江蘇省宿遷市泗洪縣**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人趙某某曾因犯尋釁滋事罪，于2015年6月10日被南京市六合區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月。被告人趙某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年5月7日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同年6月6日被該分局取保候審。

被告人華某某，男，1967年**月**日生，身份證號碼320828196********，漢族，初中文化，個體，出生于江蘇省淮安市，住江蘇省南京市**街道**社區(qū)**號**場（戶籍所在地：江蘇省淮安市楚州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人華某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年5月7日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同年6月6日被該分局取保候審。

被告人涂某某，男，1952年**月**日生，身份證號碼3623301952********，漢族，初中文化，個體，出生于江西省波陽縣，住江蘇省南京市江北新區(qū)**街道**路**號（戶籍所在地：江西省波陽縣**鄉(xiāng)**鎮(zhèn)**號）。被告人涂某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年5月8日被南京市公安局江北新區(qū)分局取保候審。

本案由南京市公安局江北新區(qū)分局偵查終結，以被告人葉某某、華某某、趙某某、涂某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年9月4日已告知四名被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年10月17日第一次退回南京市公安局江北新區(qū)分局補充偵查，該分局于2019年11月17日補查重報；本院于2019年12月31日第二次退回南京市公安局江北新區(qū)分局補充偵查，該分局于2020年1月31日補查重報。。本院于2019年10月3日、2019年12月18日、2020年3月1日三次延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2014年以來，劉某某（另案）在未取得開采資質的情況下，在本市江北新區(qū)龍山5組孫家凹靠近南鋼十四號門3號服務區(qū)旁的一塊沙地進行非法采砂，并出售給被告人葉某某、華某某、趙某某、涂某某等人。葉某某、趙某某、華某某、涂某某等人明知劉某某非法開礦的情況下，葉某某于2019年3月至4月期間在劉某某處購買鵝卵石共計50000余元，趙某某于2018年10月至2019年1月期間在劉某某處購買鵝卵石共計20000元，用于生產砂子銷售獲利；華某某2017年9月至2019年4月期間在劉某某處購買開采出來的黃沙共計460000余元；涂某某2018年7月至2019年3月期間在劉某某處購買開采出來的黃沙170000余元，用于各自經(jīng)營的沙場銷售獲利。

案發(fā)后，被告人葉某某、華某某、涂某某被公安機關抓獲，被告人趙某某經(jīng)電話傳喚到案，均如實供述了自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息、發(fā)破案經(jīng)過、扣押清單、銀行交易記錄、刑事判決書等書證；

2.證人劉某某、徐某某、王某甲、賀某某、王某乙、張某某、王某丙、楊某某等人的證言；

3.被告人葉某某、趙某某、華某某、涂某某的供述與辯解；

4.南京市公安局江北新區(qū)分局制作的搜查、檢查等筆錄等。

本院認為，被告人葉某某、華某某、趙某某、涂某某明知是他人犯罪所得物品仍予以收購，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

江蘇省南京市浦口區(qū)人民法院

檢察官：馮斌

2020年3月15日

附：

????1.被告人葉某某現(xiàn)取保候審于南京市秦淮區(qū)**路**號**幢**室；被告人趙某某現(xiàn)取保候審于南京市江北新區(qū)**路**號；被告人華某某現(xiàn)取保候審于南京市**街道**社區(qū)**號**場；被告人涂某某現(xiàn)取保候審于南京市江北新區(qū)**街道**路**號；

2.全部案卷材料；

3.適用認罪認罰簡易程序建議書1份。