江蘇省南京市浦口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧浦檢訴刑訴〔2020〕77號(hào)

被告人葉某某，男，1987年**月**日生，身份證號(hào)碼3201231987********，漢族，大專文化，南京**新型材料有限公司合伙人，出生于江蘇省六合縣，住江蘇省南京市江北新區(qū)**街道**苑**棟**室（戶籍所在地：南京市六合區(qū)**街道**村**號(hào)）。被告人葉某某曾因犯尋釁滋事，于2011年9月13日被南京市六合區(qū)人民法院判處有期徒刑五個(gè)月十五日。被告人葉某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年5月7日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同年6月6日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某某，男，1985年**月**日生，身份證號(hào)碼3213241985********，漢族，初中文化，南京**新型材料有限公司合伙人，出生于江蘇省泗洪縣，住江蘇省南京市江北新區(qū)**路**號(hào)（戶籍所在地：江蘇省宿遷市泗洪縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人趙某某曾因犯尋釁滋事罪，于2015年6月10日被南京市六合區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月。被告人趙某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年5月7日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同年6月6日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人華某某，男，1967年**月**日生，身份證號(hào)碼320828196********，漢族，初中文化，個(gè)體，出生于江蘇省淮安市，住江蘇省南京市**街道**社區(qū)**號(hào)**場(chǎng)（戶籍所在地：江蘇省淮安市楚州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人華某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年5月7日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同年6月6日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人涂某某，男，1952年**月**日生，身份證號(hào)碼3623301952********，漢族，初中文化，個(gè)體，出生于江西省波陽縣，住江蘇省南京市江北新區(qū)**街道**路**號(hào)（戶籍所在地：江西省波陽縣**鄉(xiāng)**鎮(zhèn)**號(hào)）。被告人涂某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年5月8日被南京市公安局江北新區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局江北新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人葉某某、華某某、趙某某、涂某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年9月4日已告知四名被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年10月17日第一次退回南京市公安局江北新區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該分局于2019年11月17日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年12月31日第二次退回南京市公安局江北新區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該分局于2020年1月31日補(bǔ)查重報(bào)。。本院于2019年10月3日、2019年12月18日、2020年3月1日三次延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2014年以來，劉某某（另案）在未取得開采資質(zhì)的情況下，在本市江北新區(qū)龍山5組孫家凹靠近南鋼十四號(hào)門3號(hào)服務(wù)區(qū)旁的一塊沙地進(jìn)行非法采砂，并出售給被告人葉某某、華某某、趙某某、涂某某等人。葉某某、趙某某、華某某、涂某某等人明知?jiǎng)⒛衬撤欠ㄩ_礦的情況下，葉某某于2019年3月至4月期間在劉某某處購(gòu)買鵝卵石共計(jì)50000余元，趙某某于2018年10月至2019年1月期間在劉某某處購(gòu)買鵝卵石共計(jì)20000元，用于生產(chǎn)砂子銷售獲利；華某某2017年9月至2019年4月期間在劉某某處購(gòu)買開采出來的黃沙共計(jì)460000余元；涂某某2018年7月至2019年3月期間在劉某某處購(gòu)買開采出來的黃沙170000余元，用于各自經(jīng)營(yíng)的沙場(chǎng)銷售獲利。

案發(fā)后，被告人葉某某、華某某、涂某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，被告人趙某某經(jīng)電話傳喚到案，均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息、發(fā)破案經(jīng)過、扣押清單、銀行交易記錄、刑事判決書等書證；

2.證人劉某某、徐某某、王某甲、賀某某、王某乙、張某某、王某丙、楊某某等人的證言；

3.被告人葉某某、趙某某、華某某、涂某某的供述與辯解；

4.南京市公安局江北新區(qū)分局制作的搜查、檢查等筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人葉某某、華某某、趙某某、涂某某明知是他人犯罪所得物品仍予以收購(gòu)，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

江蘇省南京市浦口區(qū)人民法院

檢察官：馮斌

2020年3月15日

附：

????1.被告人葉某某現(xiàn)取保候?qū)徲谀暇┦星鼗磪^(qū)**路**號(hào)**幢**室；被告人趙某某現(xiàn)取保候?qū)徲谀暇┦薪毙聟^(qū)**路**號(hào)；被告人華某某現(xiàn)取保候?qū)徲谀暇┦?*街道**社區(qū)**號(hào)**場(chǎng)；被告人涂某某現(xiàn)取保候?qū)徲谀暇┦薪毙聟^(qū)**街道**路**號(hào)；

2.全部案卷材料；

3.適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序建議書1份。