河南省洛陽市澗西區(qū)人民檢察院

起?訴?書

洛澗檢一部刑訴〔2020〕203號

被告人葉某某，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3505241987********，漢族，中專文化，戶籍所在地福建省安溪縣，住洛陽市澗西區(qū)**小區(qū)**號樓**房間。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月25日被洛陽市公安局長春路分局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)本院決定，于2020年7月31日被洛陽市公安局長春路分局逮捕。

被告人謝某甲，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3505241986********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省安溪縣，住洛陽市澗西區(qū)**小區(qū)**號樓**房間。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月25日被洛陽市公安局長春路分局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)本院決定，于2020年7月31日被洛陽市公安局長春路分局逮捕。

被告人劉某甲，女性，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4103271992********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地河南省宜陽縣，住洛陽市澗西區(qū)**小區(qū)**號樓**房間。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月25日被洛陽市公安局長春路分局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)本院決定，于2020年7月31日被洛陽市公安局長春路分局逮捕。

被告人謝某乙，男性，2000年**月**日出生，居民身份證號碼3505242000********，漢族，中專文化，戶籍所在地福建省安溪縣，住洛陽市澗西區(qū)**小區(qū)**號樓**房間。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月25日被洛陽市公安局長春路分局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)本院決定，于2020年7月31日被洛陽市公安局長春路分局逮捕。

本案由洛陽市公安局長春路分局偵查終結(jié)，以被告人葉某某、謝某甲、劉某甲、謝某乙涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年9月28日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護人及認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料?，F(xiàn)已審查完畢。

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月，被告人葉某某、謝某甲、劉某甲、謝某乙伙同劉某丙（另案處理）、謝某丙（另案處理）、劉某乙（另案處理），在洛陽市澗西區(qū)**小區(qū)**號樓**房間，采用分組排班的方式，利用自己和他人的銀行卡將他人違法犯罪所得資金轉(zhuǎn)移。經(jīng)河南開拓聯(lián)合會計師事務(wù)所審計：該案涉及的銀行卡自2020年6月1日至6月24日的累計收入金額為25901495.30元，累計支出金額為35248154.69元。其中2020年6月1日至6月15日，累計收入金額為10050102.08元，累計支出金額為15114399.96元；2020年6月3日至6月24日，累計收入金額為25307104.29元，累計支出金額為34651837.87元；2020年6月5日至6月24日，累計收入金額為24165598.05?元，累計支出金額為32798845.99元；2020年6月15日至6月24日的累計收入金額為15851393.22元，累計支出金額為20133754.73元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、被告人葉某某、謝某甲、劉某甲、謝某乙及同案犯劉某乙的供述與辯解；

2、證人夏某某的證言；

3、辨認筆錄；

4、審計報告；

5、書證：戶籍證明、現(xiàn)實表現(xiàn)證明、抓獲經(jīng)過、搜查證、搜查筆錄、扣押決定書等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人葉某某、劉某甲、謝某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人葉某某、謝某甲、劉某甲、謝某乙明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人葉某某、謝某甲、劉某甲、謝某乙系共同犯罪，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

洛陽市澗西區(qū)人民法院

檢察官：楊??樂

2020年10月28日

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附件：

1、被告人葉某某、謝某甲、劉某甲、謝某乙現(xiàn)羈押于洛陽市看守所。

2、案卷材料和證據(jù)三冊。

3、量刑建議書一份。

4、認罪認罰具結(jié)書三份。