山東省青島市李滄區(qū)人民檢察院

起?訴?書

青李滄檢一部刑訴〔2020〕82號

被告人葉某某，女，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4402291994********，漢族，初中文化程度，務工，戶籍所在地廣東省翁源縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住廣東省廣州市荔灣區(qū)**路**街**樓**戶。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月19日被青島市公安局李滄分局刑事拘留，同年6月25日經(jīng)本院批準，于次日被青島市公安局李滄分局逮捕。

被告人熊某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3622291987********，漢族，初中文化程度，務工，戶籍所在地江西省宜春市宜豐縣**鎮(zhèn)**村**號**號，現(xiàn)住上海市閔行區(qū)**路**弄**號。因犯尋釁滋事罪，于2016年2月3日被廣東省深圳市福田區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月18日被青島市公安局李滄分局刑事拘留，同年5月28日被青島市公安局李滄分局指定居所監(jiān)視居住，2019年5月29日被青島市公安局李滄分局刑事拘留，同年6月25日經(jīng)本院批準，于次日被青島市公安局李滄分局逮捕。

本案由青島市公安局李滄分局偵查終結，以被告人葉某某、熊某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月30日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回補充偵查二次，延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：2017年10月，劉某某（另案處理）為牟取非法利益，由深圳市**第一網(wǎng)絡科技有限公司幫助其開發(fā)名為“**國際”的外盤期貨交易虛擬平臺。**國際平臺是一個無經(jīng)營資質(zhì)且不能對接國際市場、無法將客戶投資的錢實際投入恒生指數(shù)等市場的虛擬平臺。為發(fā)展平臺代理商及客戶，劉某某找到許某某、陸某某（均另案處理）等人分別負責**國際平臺具體業(yè)務。

2018年3月起，劉某某、許某某授權被告人葉某某負責代表**國際平臺與代理商財務核算對賬，期間葉某某使用自己的三張銀行卡為劉某某、許某某的非法獲利提現(xiàn)共計人民幣886082.91元。

2018年4月，陸某某發(fā)展**投資管理有限公司的負責人李某甲（另案處理）為**國際平臺代理商。李某甲讓手下經(jīng)理李某乙（另案處理）、被告人熊某某及相關業(yè)務員通過組建微信群、直播間等途徑，假扮炒股高手、專家等身份騙取客戶信任，繼而讓客戶將資金投入**國際平臺進行恒生指數(shù)等投資，利用平臺事先設置的規(guī)則，指導客戶進行頻繁交易、反操作，同時平臺對客戶出金進行嚴格限制，導致客戶巨額虧損和產(chǎn)生大量的手續(xù)費。熊某某負責與陸某某對賬，掌握客戶在**國際平臺投資盈虧總數(shù)據(jù)和返傭情況。經(jīng)查，李某甲公司客戶在**國際平臺投資金額共計1939215.29元?？蛻粼?*國際平臺產(chǎn)生的虧損金、手續(xù)費、匯率差等錢款由劉某某等平臺方、陸某某、李某甲等代理方和深圳市**第一網(wǎng)絡科技有限公司按照約定比例進行分成。

2018年5月底，何某甲及其弟弟何某乙分別加入“**”“**”微信群，群主“九陽”（另案處理）多次在群內(nèi)發(fā)布股票信息及**國際平臺鏈接，鼓動買賣恒生指數(shù)，保證高額利潤。在群內(nèi)助理“雯雯”（另案處理）的幫助下，何某甲、何某乙在**國際平臺注冊開戶，入金共計732424.63元。群內(nèi)老師“牛散-紅狼”（另案處理）指導何某甲、何某乙在**國際平臺操作買賣恒生指數(shù)，后二人均虧損大筆錢財。二人欲出金時，發(fā)現(xiàn)該平臺及微信群內(nèi)相關人員均無法聯(lián)系。經(jīng)查，何某甲、何某乙系李某甲公司發(fā)展的客戶。

認定上述事實的證據(jù)如下：接受刑事案件登記表，發(fā)、破案經(jīng)過，書證，物證，證人證言，被告人供述和辯解，鑒定意見，辨認筆錄，電子數(shù)據(jù)及戶籍證明等。

本院認為，被告人葉某某（共計人民幣886082.91元）、熊某某（共計人民幣732424.63元）詐騙公私財物，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。熊某某系累犯，適用《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款、第八十一條第二款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省青島市李滄區(qū)人民法院

檢察員：張金玲

2020年2月27日

附：1.被告人葉某某現(xiàn)羈押于青島市第二看守所；

2.被告人熊某某現(xiàn)羈押于青島市第一看守所；

3.偵查卷宗二冊及補充材料，共計三百二十八頁；

4.證人名單一份；

5.司法鑒定意見書一份（附光盤）隨案移送。