上海市楊某某人民檢察院

起?訴?書

滬楊檢刑訴〔2020〕536號

被告人葉某某，男，1988年**月**日生，漢族，公民身份證號碼：3410021988********，碩士研究生文化，系上海*乙科技有限公司、上海*甲科技有限公司法定代表人及實(shí)際經(jīng)營人，戶籍在安徽省黟縣**鎮(zhèn)**宿舍**，現(xiàn)住上海市寶山區(qū)**路**弄**號**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年6月14日被上海市公安局楊浦分局拘傳，次日被刑事拘留，期間被延長羈押期限至三十天。同年7月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局楊浦分局執(zhí)行逮捕。

被告人方某某，男，1989年**月**日生，漢族，公民身份證號碼：3410211989********，大學(xué)文化，系上海*乙科技有限公司、上海*甲科技有限公司副總經(jīng)理，戶籍在安徽省歙縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住上海市虹口區(qū)**路**弄**號**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年6月14日被上海市公安局楊浦分局拘傳，次日被刑事拘留，期間被延長羈押期限至三十天。同年7月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局楊浦分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，女，1994年**月**日生，漢族，公民身份證號碼：3402211994********，大學(xué)文化，系上海*乙科技有限公司、上海**從**科技有限公司運(yùn)營總監(jiān)，戶籍在安徽省蕪湖市蕪湖縣**鎮(zhèn)**村**幢**單元**室，現(xiàn)住上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**村**號**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年6月14日被上海市公安局楊浦分局拘傳，次日刑事拘留，期間被延長羈押期限至三十天。同年7月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局楊浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局楊浦分局偵查終結(jié)，以被告人葉某某、方某某、楊某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2020年10月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，后告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

上海*乙科技有限公司（下稱：*乙公司）于2018年6月注冊成立，法定代表人葉某某。上海*甲科技有限公司（下稱：*甲公司）于2019年8月注冊成立，法定代表人葉某某。*乙公司、*甲公司在上海市楊某某**路**號**座**樓等地設(shè)立辦公場所，由被告人葉某某、方某某共同經(jīng)營，先后通過微信公眾號、“*乙健康”APP，以銷售基因檢測產(chǎn)品、一站式醫(yī)療服務(wù)等為名，收取下線人員繳納的金額成為會員，并對推廣者實(shí)施直推獎(jiǎng)、團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)等獎(jiǎng)勵(lì)，借以不斷發(fā)展下線會員加入，按照一定順序組成層級，將直接或間接發(fā)展下線人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，進(jìn)行非法傳銷活動，騙取財(cái)物。發(fā)展下線人員層級超過三層，收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)人民幣2000余萬元。

被告人楊某某于2018年9月入職后擔(dān)任運(yùn)營總監(jiān)，負(fù)責(zé)與技術(shù)公司對接客戶端后臺運(yùn)營、產(chǎn)品包裝、宣傳PPT制作、宣講會直播平臺等工作。

2020年6月14日，民警在上海市楊某某**路**號**座**樓將被告人葉某某、方某某、楊某某抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí),有：《檔案機(jī)讀材料》《準(zhǔn)予設(shè)立/開業(yè)登記通知書》《營業(yè)執(zhí)照》工商資料；《**廣場寫字樓租賃合同》；證人許某某、向某某、姚某某、陸某某、梁某某、樂某某的證言、公安機(jī)關(guān)《提取筆錄》《B1/B2/B3統(tǒng)計(jì)表》“訂單提成情況”等；《檢驗(yàn)服務(wù)委托單》《發(fā)票簽收單》《上海**有限公司結(jié)算明細(xì)表》、證人強(qiáng)某某的證言、公安機(jī)關(guān)《接受證據(jù)清單》、強(qiáng)某某提供的《營業(yè)執(zhí)照》《醫(yī)療機(jī)構(gòu)許可證》“收費(fèi)明細(xì)”；《醫(yī)療檢測服務(wù)合作協(xié)議》《微信公眾平臺認(rèn)證公函》《微信認(rèn)證申請公函》《確認(rèn)知悉函》《網(wǎng)站負(fù)責(zé)人委托書》《付款申請單》、公安機(jī)關(guān)《調(diào)取證據(jù)通知書》《調(diào)取證據(jù)清單》、阿里**公司提供的服務(wù)器租賃信息、財(cái)付通支付科技有限公司提供的數(shù)據(jù)；上海*丙科技有限公司計(jì)算機(jī)司法鑒定所《司法鑒定意見書》、上海公信會計(jì)師事務(wù)所有限公司《司法鑒定專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》；公安機(jī)關(guān)《到案經(jīng)過》《搜查證》《搜查筆錄》《扣押決定書》《扣押清單》《提取筆錄》“聊天記錄截屏”；被告人葉某某、方某某、楊某某到案后的歷次供述等證據(jù)證實(shí)。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人葉某某、方某某、楊某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以購買商品方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人葉某某、方某某、楊某某承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人葉某某、方某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其參與的全部犯罪處罰。被告人楊某某在共同犯罪中其次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人葉某某、方某某、楊某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市楊某某人民法院

檢?察?官：潘玲華

2020年11月20日

附：

????1.被告人葉某某、方某某、楊某某現(xiàn)被羈押于上海市楊某某看守所。

2.案卷材料十六冊、《司法鑒定專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》一冊、《司法鑒定意見書》一冊。（與向某某等組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案共用）

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》《財(cái)產(chǎn)刑履行意愿記錄單》各一份、《量刑建議書》三份。

4.被告人葉萌的辯護(hù)人畢軍，上海市恒業(yè)律師事務(wù)所律師；被告人方超的辯護(hù)人祁仁，上海勝超律師事務(wù)所律師；被告人楊帆的辯護(hù)人施磊，上海日盈律師事務(wù)所律師

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六條??組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條??在共同犯罪中起次要作用或者輔助作用，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。

第六十七條?……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百二十四條之一??組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條?　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。