起 訴 書
被告人葉某某，女性，1998年**月**日出生，居民身份證號碼3501111998********，漢族，中專，戶籍所在地福建省福州市靜安區(qū)**路**號**村**單元。因涉嫌犯有敲詐勒索罪，于2019年1月26日被深圳市公安局大鵬分局刑事拘留；因涉嫌犯有敲詐勒索罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準，于2019年2月27日由深圳市公安局大鵬分局執(zhí)行逮捕。
被告人張某某，男性，1996年**月**日出生，居民身份證號碼2301031996********，漢族，高中，戶籍所在地福建省福州市鼓樓區(qū)**路**。因涉嫌犯有敲詐勒索罪，于2018年12月29日被深圳市公安局大鵬分局刑事拘留；因涉嫌犯有敲詐勒索罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準，于2019年1月29日由深圳市公安局大鵬分局執(zhí)行逮捕。
被告人吳某甲，男性，1999年**月**日出生，居民身份證號碼3501241999********，漢族，中專，戶籍所在地福建省福州市閩清縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌犯有敲詐勒索罪，于2019年1月26日被深圳市公安局大鵬分局刑事拘留；因涉嫌犯有敲詐勒索罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準，于2019年2月27日由深圳市公安局大鵬分局執(zhí)行逮捕。
被告人陳某甲，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3506231986********，漢族，中專，戶籍所在地福建省漳州市漳浦縣**鎮(zhèn)鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌犯有敲詐勒索罪，于2019年3月18日被深圳市公安局大鵬分局刑事拘留；因涉嫌犯有敲詐勒索罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準，于2019年4月16日由深圳市公安局大鵬分局執(zhí)行逮捕。
被告人高某某，男性，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3501021997********，漢族，高中，戶籍所在地福建省福州市鼓樓區(qū)**路**單元。因涉嫌犯有敲詐勒索罪，于2018年12月29日被深圳市公安局大鵬分局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準，于2019年1月29日由深圳市公安局大鵬分局執(zhí)行逮捕。
被告人陳某乙，男性，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3507021997********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地福建省福州市鼓樓區(qū)**路**號**房。因涉嫌犯有敲詐勒索罪，于2018年12月29日被深圳市公安局大鵬分局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準，于2019年1月29日由深圳市公安局大鵬分局執(zhí)行逮捕。
被告人譚某某，男性，1997年**月**日出生，居民身份證號碼5002281997********，漢族，初中，戶籍所在地重慶市梁平縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌犯有敲詐勒索罪，于2019年1月19日被深圳市公安局大鵬分局刑事拘留；因涉嫌犯有敲詐勒索罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準，于2019年1月29日由深圳市公安局大鵬分局執(zhí)行逮捕。
被告人蘇某某，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3507021993********，漢族，初中，戶籍所在地福建省南平市延平區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌犯有敲詐勒索罪，于2019年2月28日被深圳市公安局大鵬分局刑事拘留；因涉嫌犯有敲詐勒索罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準，于2019年3月28日由深圳市公安局大鵬分局執(zhí)行逮捕。
被告人陳某丙，男性，1997年**月**日出生，居民身份證號碼5130301997********，漢族，初中，戶籍所在地四川省達州市渠縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌犯有敲詐勒索罪，于2019年1月26日被深圳市公安局大鵬分局刑事拘留；因涉嫌犯有敲詐勒索罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準，于2019年2月27日由深圳市公安局大鵬分局執(zhí)行逮捕。
被告人林某甲，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3507021993********，漢族，初中，戶籍所在地福建省南平市延平區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌犯有敲詐勒索罪，于2019年2月28日被深圳市公安局大鵬分局刑事拘留；因涉嫌犯有敲詐勒索罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準，于2019年3月28日由深圳市公安局大鵬分局執(zhí)行逮捕。
被告人何某某，男性，1998年**月**日出生，居民身份證號碼5002301998********，漢族，初中，戶籍所在地重慶市豐都縣**鎮(zhèn)**街**號**號**。因涉嫌犯有敲詐勒索罪，于2019年1月19日被深圳市公安局大鵬分局刑事拘留；因涉嫌犯有敲詐勒索罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準，于2019年1月29日由深圳市公安局大鵬分局執(zhí)行逮捕。
被告人林某乙，男性，1998年**月**日出生，居民身份證號碼3501821998********，漢族，初中，戶籍所在地福建省福州市**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌犯有敲詐勒索罪，于2019年1月26日被深圳市公安局大鵬分局刑事拘留；因涉嫌犯有敲詐勒索罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準，于2019年2月27日由深圳市公安局大鵬分局執(zhí)行逮捕。
被告人連某某，女性，1998年**月**日出生，居民身份證號碼3501251998********，漢族，專科畢業(yè)，戶籍所在地福建省福州市永泰縣**鎮(zhèn)**路**號**幢**。因涉嫌犯有敲詐勒索罪，于2019年2月28日被深圳市公安局大鵬分局刑事拘留；因涉嫌犯有敲詐勒索罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準，于2019年3月28日由深圳市公安局大鵬分局執(zhí)行逮捕。
被告人陳某己，男性，1999年**月**日出生，居民身份證號碼3501241999********，漢族，初中，戶籍所在地福建省福州市閩清縣**鄉(xiāng)**林**號。因涉嫌犯有敲詐勒索罪，于2019年1月26日被深圳市公安局大鵬分局刑事拘留；因涉嫌犯有敲詐勒索罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準，于2019年2月27日由深圳市公安局大鵬分局執(zhí)行逮捕。
被告人曹某某，女性，1998年**月**日出生，居民身份證號碼5001061998********，漢族，大專，戶籍所在地重慶市沙坪壩區(qū)**路**號**幢**單元**。因涉嫌犯有敲詐勒索罪，于2019年3月13日被深圳市公安局大鵬分局刑事拘留；因涉嫌犯有敲詐勒索罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準，于2019年4月16日由深圳市公安局大鵬分局執(zhí)行逮捕。
被告人李某甲，男性，1998年**月**日出生，居民身份證號碼3501221998********，漢族，初中，戶籍所在地福建省福州市連江縣**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌犯有敲詐勒索罪，于2019年5月17日被深圳市公安局大鵬分局刑事拘留；因涉嫌犯有敲詐勒索罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準，于2019年5月31日被深圳市公安局大鵬分局逮捕。
被告人林某丁，女性，1999年**月**日出生，居民身份證號碼3501221999********，漢族，中專，戶籍所在地福建省福州市連江縣**村**路**號。因涉嫌犯有敲詐勒索罪，于2019年1月26日被深圳市公安局大鵬分局刑事拘留；因涉嫌犯有敲詐勒索罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準，于2019年2月27日由深圳市公安局大鵬分局執(zhí)行逮捕。
被告人王某甲，男性，2000年**月**日出生，居民身份證號碼3501032000********，漢族，中專，戶籍所在地福建省福州市臺江區(qū)**單元。因涉嫌犯有敲詐勒索罪，于2019年2月28日被深圳市公安局大鵬分局刑事拘留；因涉嫌犯有敲詐勒索罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準，于2019年3月28日由深圳市公安局大鵬分局執(zhí)行逮捕。
本案由深圳市公安局大鵬分局偵查終結，以被告人葉某某、陳某甲、譚某某、何某某、陳某丙、林某丁、陳某己、林某乙、王某甲、連某某、蘇某某、林某甲、曹某某、吳某甲、張某某涉嫌敲詐勒索罪、以被告人高某某、陳某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益罪，于2019年3月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人及其法定代理人（近親屬）、附帶民事訴訟的當事人及其法定代理人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年5月10日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年6月5日補查重報；本院于2019年7月18日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年8月15日補查重報。本院于2019年4月28日、2019年7月6日、2019年9月16日延長審查起訴期限。
被告人柳某某、李某甲涉嫌敲詐勒索罪一案，由深圳市公安局大鵬分局偵查終結，于2019年6月4日向本院移送審查起訴。本院于2019年7月18日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年8月15日補查重報。本院于2019年7月5日、2019年9月16日延長審查起訴期限。本院于2019年9月16日對被告人柳某某、李某甲涉嫌敲詐勒索罪一案做并案處理。
經(jīng)依法審查查明：
2018年初，犯罪嫌疑人黃某甲（另案處理）為謀取非法利益，在柬埔寨為程某某、徐某某（均另案處理，已起訴）組織的裸聊敲詐勒索犯罪集團中的“三線”工作，掌握裸聊敲詐勒索的犯罪方法。2018年7月，黃某甲同嫌疑人郭某甲（在逃，另案處理）在越南另行組成敲詐勒索犯罪集團，逐漸形成以黃某甲為首要分子，以葉某某、陳某甲、吳某甲、張某某為重要成員的惡勢力犯罪集團。黃某甲安排葉某某對外招聘人員，由陳某甲負責日常管理、對賬，組織成員利用非法獲取的公民個人信息，針對中國境內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生、公務員等行業(yè)人員，多次實施裸聊敲詐勒索。
具體的作案過程為：一線成員負責添加被害人微信聊天，引誘裸聊；二線成員負責與被害人進行視頻裸聊并錄制裸聊視頻圖像；三線成員利用裸聊視頻圖像威脅被害人，進行敲詐勒索。敲詐勒索所得贓款，一二三線成員領取底薪6000元或提成，一線提成15%、二線提成10%、三線提成10%，洗錢提成5%、葉某某每招一名成員提成2000元。
被告人譚某某、何某某、陳某丙、林某丁、陳某己、林某乙、王某甲、連某某、蘇某某、林某甲、曹某某、林某戊、郭某乙、林某己、柳某某、李某甲等人為一線成員；嫌疑人伏某某、彭某某為二線成員；被告人吳某甲為三線成員。
被告人張某某為黃某甲的敲詐勒索犯罪集團和程某某、徐某某的敲詐勒索集團洗錢，黃某甲的敲詐勒索犯罪集團和程某某、徐某某的敲詐勒索集團將敲詐所得的贓款轉給張某某及其控制的銀行賬戶，張某某在國內(nèi)取現(xiàn)后扣留5%的非法提成后將贓款轉入黃某甲、程某某控制的銀行賬戶內(nèi)。經(jīng)統(tǒng)計，涉案期間經(jīng)張某某取現(xiàn)、轉移的黃某甲的敲詐勒索犯罪集團和程某某、徐某某的敲詐勒索集團以及“小某某”（另案處理）的敲詐勒索集團的贓款共計人民幣2508995.51元。
被告人高某某為獲取非法利益，自2018年10月起，在明知張某某所操作的款項系非法所得的情況下仍為張某某取現(xiàn)及存款。被告人陳某乙為獲取非法利益，自2018年10月底起，在明知張某某所操作的款項系非法所得的情況下仍以其名義辦理兩張銀行卡并提供給張某某用于接收贓款和取現(xiàn)。
經(jīng)統(tǒng)計，黃某甲個人專用銀行賬戶（中國銀行*******9823、郵政儲蓄銀行*****8824）開卡至凍結銀行賬戶共計存入敲詐勒索贓款人民幣1522945.51元。
經(jīng)鑒證，譚某某個人非法獲利數(shù)額為人民幣54000元，參與敲詐勒索的金額為人民幣60萬元；何某某個人非法獲利數(shù)額為人民幣3萬元，參與敲詐勒索的金額為人民幣24萬元；林某丁個人非法獲利數(shù)額為人民幣8500元，參與敲詐勒索的金額為人民幣6萬元；吳某甲個人非法獲利數(shù)額為人民幣5萬元，參與敲詐勒索的金額為人民幣44萬元；陳某己個人非法獲利數(shù)額為人民幣18000元；葉某某個人非法獲利數(shù)額為人民幣85822元，參與敲詐勒索的金額為人民幣107297元；陳某丙個人非法獲利數(shù)額為人民幣56638元，參與敲詐勒索的金額為人民幣35萬元；林某乙個人非法獲利數(shù)額為人民幣22315元，參與敲詐勒索的金額為人民幣16萬元；郭某乙個人非法獲利數(shù)額為人民幣89018元，參與敲詐勒索的金額為人民幣553000萬元；林某甲個人非法獲利數(shù)額為人民幣38980元，參與敲詐勒索的金額為人民幣20萬元；蘇某某個人非法獲利數(shù)額為人民幣8萬元，參與敲詐勒索的金額為人民幣54萬元；連某某個人非法獲利數(shù)額為人民幣24210元，參與敲詐勒索的金額為人民幣21萬元；林某戊個人非法獲利數(shù)額為人民幣40903元，參與敲詐勒索的金額為人民幣30萬元；王某甲個人非法獲利數(shù)額為人民幣5500元；陳某甲個人非法獲利數(shù)額為人民幣12000元；曹某某個人非法獲利數(shù)額為人民幣15392元，參與敲詐勒索的金額為人民幣5萬元；柳某某個人非法獲利數(shù)額為人民幣15000元；李某甲個人非法獲利數(shù)額為人民幣29500元，參與敲詐勒索的金額為人民幣12萬元；張某某個人非法獲利金額為人民幣63737元；高某某個人非法獲利數(shù)額為人民幣15000元；陳某乙個人非法獲利金額為人民幣4000元。
黃某甲犯罪集團敲詐勒索的部分犯罪事實如下：
1、2018年11月20日，黃某甲、譚某某以裸聊敲詐的方式成功敲詐住深圳市大鵬新區(qū)**路**號***房的郝某某人民幣1880元。所得贓款存入陳某乙提供的銀行卡上，后由張某某安排高某某從銀行卡取出現(xiàn)金，再將現(xiàn)金存入黃某甲提供的銀行賬戶中。
2、2018年12月許，黃某甲所在的敲詐勒索集團以裸聊敲詐的方式成功敲詐住在廣東省廣州市越秀區(qū)**大學*校區(qū)的潘某某人民幣5萬元。
3、2018年12月1日，黃某甲所在的敲詐勒索集團以裸聊敲詐的方式敲詐住在深圳市**大學**醫(yī)院宿舍的王某乙，王某乙于2018年12月2日至2019年3月被敲詐勒索共計人民幣58000元。
4、2018年11月23日，黃某甲所在的敲詐勒索集團以裸聊敲詐的方式成功敲詐住在深圳市龍華區(qū)的王某丙人民幣1萬元。
5、2018年12月初，黃某甲所在的敲詐勒索集團以裸聊敲詐的方式敲詐住在深圳市龍崗區(qū)**社區(qū)的劉某某，劉某某分別于2018年12月5日、12月10日、12月19日三次共被敲詐人民幣1萬元。
6、2018年12月，黃某甲所在的敲詐勒索集團以裸聊敲詐的方式成功敲詐住在廣東省河源市**區(qū)的李某某人民幣12000元。
7、2018年11月26日，黃某甲所在的敲詐勒索集團以裸聊敲詐的方式成功敲詐住在廣東省中山市**鎮(zhèn)的黃某甲人民幣3000元。
8、2018年12月3日，黃某甲所在的敲詐勒索集團以裸聊敲詐的方式成功敲詐住在廣東省佛山市**區(qū)的佟某某人民幣2萬元。
9、2018年11月29日，黃某甲所在的敲詐勒索集團以裸聊敲詐的方式成功敲詐住在廣東省韶關市曲江區(qū)**鎮(zhèn)的王某丙人民幣5萬元。
10、2018年11月，黃某甲所在的敲詐勒索集團以裸聊敲詐的方式成功敲詐住在廣東省韶關市湞江區(qū)的黃某乙人民幣4000元。
11、2019年1月，黃某甲所在的敲詐勒索集團以裸聊敲詐的方式成功敲詐住在廣東省韶關市曲江區(qū)**鎮(zhèn)的賴某某人民幣2萬元。
12、2018年12月初，黃某甲所在的敲詐勒索集團以裸聊敲詐的方式成功敲詐住在北京市西城區(qū)的任某某人民幣71100元。
13、2018年11月，黃某甲所在的敲詐勒索集團以裸聊敲詐的方式向住在北京市海淀區(qū)的王某丁索要人民幣10萬元，成功敲詐人民幣1000元。
14、2018年12月4日，黃某甲所在的敲詐勒索集團以裸聊敲詐的方式向住在廣東省廣州市**區(qū)的畢某某索要人民幣1萬元，成功敲詐人民幣2000元。
15、2018年12月22日，黃某甲所在的敲詐勒索集團以裸聊敲詐的方式成功敲詐住在廣東省和平縣的白某某人民幣18000元。
16、2019年1月14日，黃某甲所在的敲詐勒索集團以裸聊敲詐的方式成功敲詐住在廣東省和平縣**鎮(zhèn)工業(yè)園的廖某某人民幣1萬元。
2018年12月28日，高某某在福建省福州市鼓樓區(qū)**小區(qū)被抓獲，高某某被抓獲后帶領民警抓獲張某某，張某某被抓獲后在民警要求下電話聯(lián)系陳某乙到案接受調查，陳某乙主動到案接受調查。
認定上述事實的證據(jù)如下：
1.物證；2.書證：身份信息、抓獲經(jīng)過、扣押筆錄、交易流水等；3.被害人郝某某、潘某某、王某乙等十六人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人葉某某、陳某甲、譚某某、何某某、陳某丙、林某丁、陳某己、林某乙、王某甲、連某某、蘇某某、林某甲、曹某某、吳某甲、張某某、高某某、陳某乙、柳某某、李某甲的供述與辯解；5.鑒定意見：鑒證報告； 6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：取款錄像光碟一張。
本院認為，被告人葉某某、陳某甲、譚某某、何某某、陳某丙、林某丁、陳某己、林某乙、王某甲、連某某、蘇某某、林某甲、曹某某、吳某甲、張某某、柳某某、李某甲無視國法，以非法占有為目的，敲詐勒索他人財物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以敲詐勒索罪追究其刑事責任。被告人高某某、陳某乙無視國法，明知是犯罪所得及其收益而予以掩飾、隱藏，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益罪追究其刑事責任。被告人張某某、高某某有立功表現(xiàn)，依法可以從輕或減輕處罰。被告人陳某乙系自首，依法可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
龍崗區(qū)人民法院
檢察員：沈芳杞
附：
1.被告人葉某某、陳某甲、譚某某、何某某、陳某丙、林某丁、陳某己、林某乙、王某甲、連某某、蘇某某、林某甲、曹某某、吳某甲、張某某、柳某某、李某甲、高某某、陳某乙現(xiàn)羈押于龍崗區(qū)看守所。
2.案卷材料和證據(jù)二十七冊。
3.《量刑建議書》四十份。
3. 涉案贓證款物隨案移送（詳見移送清單）。
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