湖北省陽(yáng)新縣人民檢察院
起?訴?書
陽(yáng)檢一部刑訴〔2020〕91號(hào)
被告人葉某甲，男，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼4416231983********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，出生地廣東省河源市連平縣，住連平縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2020年1月6日日被陽(yáng)新縣公安局刑事拘留，?同年2月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由陽(yáng)新縣公安局執(zhí)行。
被告人葉某乙，男，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼4416231983********，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地廣東省河源市連平縣，住連平縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2020年1月10日被陽(yáng)新縣公安局刑事拘留，同年2月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由陽(yáng)新縣公安局執(zhí)行。
被告人唐某甲，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼4416231987********，漢族，初中文化，出生地廣東省河源市連平縣，住連平縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2020年1月6日被陽(yáng)新縣公安局刑事拘留，同年2月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由陽(yáng)新縣公安局執(zhí)行。
本案由陽(yáng)新縣公安局偵查終結(jié)，以被告人葉某甲、葉某乙、唐某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。三名被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明：
2018年年初，被告人葉某乙、葉某甲、唐某甲和唐某乙（另案處理）在家待業(yè)，便商量用刷pos機(jī)幫人提現(xiàn)黑錢（通過(guò)違法犯罪方式獲得的錢款）的方式賺點(diǎn)錢。葉某乙、葉某甲便共同出資10萬(wàn)元，從網(wǎng)上購(gòu)買pos機(jī)及多張銀行卡，用于幫人套現(xiàn)。后葉某甲四處發(fā)放小卡片，稱自己可以刷pos機(jī)套現(xiàn)黑錢，當(dāng)有人持存有黑錢的銀行卡到葉某甲處刷pos機(jī)后，該筆黑錢便轉(zhuǎn)入上述銀行卡賬戶中，葉某乙便安排被告人唐某甲和唐某乙將上述銀行卡賬戶中的錢取出，并將刷卡金額的90%給提供給刷卡人，被告人葉某甲、唐某甲和唐某乙在2018年3月31日至8月30日幫人刷卡取款46次共計(jì)90.95萬(wàn)元。被告人葉某甲、葉某乙、唐某甲及唐某乙共計(jì)獲利9萬(wàn)余元。
刷卡取款情況如下：
（一）被告人葉某甲持銀行卡取現(xiàn)三次共計(jì)4.36萬(wàn)元：
1、2018年3月31日21時(shí)許，被告人葉某甲使用卡號(hào)為62226207100********的銀行卡在ATM?機(jī)上取現(xiàn)20000元；
2、2018年7月27日1時(shí)許，被告人葉某甲使用卡號(hào)為62179210********的銀行卡在ATM?機(jī)上取現(xiàn)3600元；
3、2018年9月1日2時(shí)許，被告人葉某甲使用卡號(hào)為62226207100********的銀行卡在ATM?機(jī)上取現(xiàn)20000元。
（二）被告人唐某甲持銀行卡取現(xiàn)16次共計(jì)40.63萬(wàn)元：
1、2018年8月6日13時(shí)許，被告人唐某甲使用卡號(hào)為62179960300********的銀行卡在ATM?機(jī)上取現(xiàn)20000元；
2、2018年8月13日13時(shí)許，被告人唐某甲使用卡號(hào)為62179960300********的銀行卡在ATM?機(jī)上取現(xiàn)40000元；
3、2018年8月13日14時(shí)許，被告人唐某甲使用卡號(hào)為62179960300********的銀行卡在ATM?機(jī)上取現(xiàn)40000元；
4、2018年8月13日14時(shí)許，被告人唐某甲使用卡號(hào)為62179960300********的銀行卡在ATM?機(jī)上取現(xiàn)20000元；
5、2018年8月19日14時(shí)許，被告人唐某甲使用卡號(hào)為62179210********的銀行卡在ATM?機(jī)上取現(xiàn)20000元；
6、2018年8月19日15時(shí)許，被告人唐某甲使用卡號(hào)為62179960300********的銀行卡在ATM?機(jī)上取現(xiàn)42000元；
7、2018年8月19日15時(shí)許，被告人唐某甲使用卡號(hào)為62179960300********的銀行卡在ATM?機(jī)上取現(xiàn)42000元；
8、2018年8月20日11時(shí)許，被告人唐某甲使用卡號(hào)為62179960300********的銀行卡在ATM?機(jī)上取現(xiàn)40000元；
9、2018年8月20日11時(shí)許，被告人唐某甲使用卡號(hào)為62179960300********的銀行卡在ATM?機(jī)上取現(xiàn)45000元；
10、2018年8月20日11時(shí)許，被告人唐某甲使用卡號(hào)為62179960300********的銀行卡在ATM?機(jī)上取現(xiàn)20000元；
11、2018年8月27日20時(shí)許，被告人唐某甲使用卡號(hào)為62366833200********的銀行卡在ATM?機(jī)上取現(xiàn)19800元；
12、2018年8月27日20時(shí)許，被告人唐某甲使用卡號(hào)為6224393800********的銀行卡在ATM?機(jī)上取現(xiàn)20000元；
13、2018年8月30日18時(shí)許，被告人唐某甲使用卡號(hào)為6224393800********的銀行卡在ATM?機(jī)上取現(xiàn)19900元；
14、2018年8月30日18時(shí)許，被告人唐某甲使用卡號(hào)為62366833200********的銀行卡在ATM?機(jī)上取現(xiàn)19700元；
15、2018年8月30日18時(shí)許，被告人唐某甲使用卡號(hào)為62166070000********的銀行卡在ATM?機(jī)上取現(xiàn)19900元；
15、2018年8月30日18時(shí)許，被告人唐某甲使用卡號(hào)為62166070000********的銀行卡在ATM?機(jī)上取現(xiàn)20000元。
（三）唐某乙持銀行卡取現(xiàn)25次共計(jì)45.98萬(wàn)元：
1、2018年8月4日22時(shí)許，唐某乙使用卡號(hào)為62179210********的銀行卡在ATM?機(jī)上取現(xiàn)8600元；
2、2018年8月4日22時(shí)許，唐某乙使用卡號(hào)為62226207100********的銀行卡在ATM?機(jī)上取現(xiàn)10000元；
3、2018年8月5日1時(shí)許，唐某乙使用卡號(hào)為62179210********的銀行卡在ATM?機(jī)上取現(xiàn)20000元；
4、2018年8月5日1時(shí)許，唐某乙使用卡號(hào)為62226207100********的銀行卡在ATM?機(jī)上取現(xiàn)6800元；
5、2018年8月6日14時(shí)許，唐某乙使用卡號(hào)為623020001********的銀行卡在ATM?機(jī)上取現(xiàn)20000元；
6、2018年8月12日12時(shí)許，唐某乙使用卡號(hào)為62226207100********的銀行卡在ATM?機(jī)上取現(xiàn)20000元；
7、2018年8月13日14時(shí)許，唐某乙使用卡號(hào)為62226207100********的銀行卡在ATM?機(jī)上取現(xiàn)20000元；
8、2018年8月13日14時(shí)許，唐某乙使用卡號(hào)為623020001********的銀行卡在ATM?機(jī)上取現(xiàn)20000元；
9、2018年8月14日0時(shí)許，唐某乙使用卡號(hào)為623020001********的銀行卡在ATM?機(jī)上取現(xiàn)13800元；
10、2018年8月14日0時(shí)許，唐某乙使用卡號(hào)為62226207100********的銀行卡在ATM?機(jī)上取現(xiàn)19500元；
11、2018年8月14日0時(shí)許，唐某乙使用卡號(hào)為62179210********?的銀行卡在ATM?機(jī)上取現(xiàn)19500元；
12?、2018年8月15日0時(shí)許，唐某乙使用卡號(hào)為62179210********?的銀行卡在ATM?機(jī)上取現(xiàn)20000元；
13、2018年8月15日8時(shí)許，唐某乙使用卡號(hào)為62226207100********的銀行卡在ATM?機(jī)上取現(xiàn)19800元；
14、2018年8月15日8時(shí)許，唐某乙使用卡號(hào)為623020001********的銀行卡在ATM?機(jī)上取現(xiàn)20000元；
15、2018年8月18日22時(shí)許，唐某乙使用卡號(hào)為62226207100********的銀行卡在ATM?機(jī)上取現(xiàn)19900元；
16、2018年8月18日22時(shí)許，唐某乙使用卡號(hào)為62179210********的銀行卡在ATM?機(jī)上取現(xiàn)20000元；
17、2018年8月19日15時(shí)許，唐某乙使用卡號(hào)為62226207100********的銀行卡在ATM?機(jī)上取現(xiàn)20000元；
18、2018年8月19日15時(shí)許，唐某乙使用卡號(hào)為623020001********的銀行卡在ATM?機(jī)上取現(xiàn)23000?元；
19、2018年8月26日21時(shí)許，唐某乙使用卡號(hào)為62179210********的銀行卡在ATM?機(jī)上取現(xiàn)19900元；
20、2018年8月26日21時(shí)許，唐某乙使用卡號(hào)為623020001********的銀行卡在ATM?機(jī)上取現(xiàn)20000元；
21、2018年8月27日18時(shí)許，唐某乙使用卡號(hào)為62179210********的銀行卡在ATM?機(jī)上取現(xiàn)20000元；
22、2018年8月28日0時(shí)許，唐某乙使用卡號(hào)為62179210********的銀行卡在ATM?機(jī)上取現(xiàn)20000元；
23、2018年8月28日0時(shí)許，唐某乙使用卡號(hào)為623020001********的銀行卡在ATM?機(jī)上取現(xiàn)20000元；
24、2018年8月28日0時(shí)許，唐某乙使用卡號(hào)為62226207100********的銀行卡在ATM?機(jī)上取現(xiàn)19000元；
25、2018年8月31日21?時(shí)許，唐某乙使用卡號(hào)為62226207100********的銀行卡在ATM?機(jī)上取現(xiàn)20000元。
2018年8月，公安機(jī)關(guān)在偵辦一起詐騙犯罪過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)被騙錢財(cái)通過(guò)多次轉(zhuǎn)賬后被人取出，公安機(jī)關(guān)通過(guò)取款錄像將取現(xiàn)的唐某乙抓獲。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.戶籍信息、到案經(jīng)過(guò)、違法犯罪記錄查詢、相關(guān)詐騙犯罪錢款轉(zhuǎn)賬記錄、銀行流水等書證；2.證人尹某某、宋某某、唐某乙、鄭某某的證言；3.侯某某、唐某乙、葉某乙、鄭某某的辨認(rèn)筆錄；4.?唐某乙、唐某甲、葉某甲取款視頻；5.被告人葉某甲、葉某乙和唐某甲的供述與辯解
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人葉某甲、葉某乙和唐某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為，被告人葉某甲、葉某乙和唐某甲明知或者應(yīng)當(dāng)明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
此致
湖北省陽(yáng)新縣人民法院
檢??察??員：??向春林
2020年5月13日
附：
1．三被告人現(xiàn)羈押于陽(yáng)新縣看守所。
2．案卷材料和證據(jù)五冊(cè)。
3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》各一份。
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