浙江省金華市婺城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

婺檢二部刑訴〔2020〕151號(hào)

被告人葉某甲（曾用名葉某乙），男性，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3307021975********，漢族，中專，戶籍所在地浙江省金華市婺城區(qū)，住浙江省金華市婺城區(qū)**街道**街**幢**號(hào)。2007年因犯盜竊、收購(gòu)贓物罪被浙江省麗水市景寧縣人民法院判處有期徒刑4年6個(gè)月，并處罰金人民幣8萬(wàn)元。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)金華市公安局婺城分局決定，于2019年5月20日被刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月12日被依法逮捕。

被告人周某某，男，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3307211958********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，群眾，戶籍地浙江省金華市金東區(qū)**村鎮(zhèn)**村**村**路**號(hào)。因犯非法制造注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)罪于2003年7月29日被浙江省武義縣人民法院判處有期徒刑3年。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)金華市公安局婺城分局決定，于2019年10月25日被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月15日被逮捕。

本案由金華市公安局婺城分局偵查終結(jié)，以被告人葉某甲、周某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，分別于2019年8月12日、2020年1月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。案經(jīng)退回補(bǔ)充偵查兩次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月，被告人葉某甲成立金華市寶榮科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱寶榮公司），出售蘭溪市永葆康安系列特醫(yī)食品。葉某甲系系寶榮公司實(shí)際負(fù)責(zé)人。因銷(xiāo)售業(yè)績(jī)不佳，同年7月，被告人葉某甲、周某某找人制作公司網(wǎng)站和APP，并對(duì)寶榮公司的銷(xiāo)售模式進(jìn)行整改，推出“新型銷(xiāo)售模式”。

寶榮公司的銷(xiāo)售模式實(shí)行會(huì)員制，消費(fèi)者至少購(gòu)買(mǎi)5000元（5000元為最小的一個(gè)會(huì)員單元，一個(gè)身份證最多可以買(mǎi)10單）的產(chǎn)品才能成為會(huì)員。成為會(huì)員后可獲得靜態(tài)分紅獎(jiǎng)勵(lì)和動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)。其中靜態(tài)分紅獎(jiǎng)勵(lì)是指會(huì)員每天可返還繳納費(fèi)用1%的積分，200天為一個(gè)周期。以5000元的產(chǎn)品金額為例，每天按1%分得50個(gè)積分，1個(gè)積分對(duì)應(yīng)1元，分紅持續(xù)200天。動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)是指會(huì)員對(duì)直接發(fā)展的下線可一次性獲得下線繳納金額10%的積分作為推薦獎(jiǎng)。此外，會(huì)員還可對(duì)間接發(fā)展下線會(huì)員的人數(shù)按照一定層級(jí)獲得5%-30%不等比例的積分作為見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)。（發(fā)展一個(gè)會(huì)員可往下拿3層見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)，發(fā)展二個(gè)會(huì)員可以往下拿6層見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)，發(fā)展三個(gè)會(huì)員可以往下拿9層見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)，發(fā)展10個(gè)會(huì)員可以往下拿30層見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)。）會(huì)員獲得積分滿500元后可到APP上申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)，寶榮公司收取5%的手續(xù)費(fèi)。

寶榮公司先后在金華、北京、沈陽(yáng)發(fā)展會(huì)員。2017年9月底，因無(wú)法盈利，寶榮公司停止了上述區(qū)域的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。2017年10月左右，吳某某（另案處理）等人到寶榮公司了解推廣項(xiàng)目，周某某負(fù)責(zé)對(duì)接。同時(shí)，葉某甲、周某某還動(dòng)手操作寶榮公司上市事宜。2017年11月，寶榮公司向麗水辦事處辦法《授權(quán)證書(shū)》，之后葉某甲、周某某等人還到麗水參加過(guò)招商會(huì)。在麗水市場(chǎng)的推廣期間，會(huì)員繳納費(fèi)用后還與寶榮公司簽訂協(xié)議，寶榮公司給會(huì)員發(fā)放《股權(quán)證》。麗水辦事處的會(huì)員則掛在周某某下面，周某某將個(gè)人積分予以出售變現(xiàn)。截止2018年4月，登錄寶榮公司網(wǎng)站后顯示發(fā)展會(huì)員層級(jí)超過(guò)三級(jí)，有540-1901共1362個(gè)會(huì)員賬號(hào)，1299條記錄，總收入6705000元，總返還金額6687287.5元。

自2017年7月至2018年4月，寶榮公司共收取傳銷(xiāo)資金人民幣1800余萬(wàn)元，其中麗水辦事處收取傳銷(xiāo)資金人民幣670余萬(wàn)元。2019年5月20日，民警在金華市江南開(kāi)發(fā)區(qū)天龍南國(guó)小區(qū)西門(mén)口抓獲被告人葉某甲。2019年10月25日，被告人周某某在湖南長(zhǎng)沙被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：人口信息、抓獲經(jīng)過(guò)、銀行交易明細(xì)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、微信轉(zhuǎn)賬記錄、合同材料、股權(quán)證、后臺(tái)數(shù)據(jù)明細(xì)、刑事判決書(shū)等；

2.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；

3.證人證言：證人劉某某、郭某某、吳某某、徐某某、陳某某英等34人的證言；

4.被告人的供述與辯解：被告人葉某甲、周某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人葉某甲、周某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人葉某甲系坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

金華市婺城區(qū)人民法院

檢察員：王悅

2020年2月21日

附：

????1.被告人葉某甲、周某某現(xiàn)羈押于金華市看守所。

2.公安卷4冊(cè)、檢察卷1冊(cè)。