深圳市寶安區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

深寶檢刑訴〔2020〕1806號(hào)

被告人葉某某，女，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4330231978********，瑤族，?？莆幕瑧艏诘?/span>湖南省懷化市辰溪縣**鄉(xiāng)**村**。

被告人向某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4331271987********，土家族，初中文化，戶籍所在地湖南省湘西土家族苗族自治州永順縣**鎮(zhèn)**村**組。

被告人涂某某，女，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3601211988********，漢族，初中，戶籍所在地江西省南昌市南昌縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

上述三名被告人均因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2019年12月25日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月22日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕。經(jīng)本院決定，于2020年4月14日被取保候?qū)彙?/span>

本案由深圳市公安局寶安分局偵查終結(jié)，以被告人葉某某、向某某、涂某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年3月20日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?。本院?020年4月20日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月19日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月19日，被告人葉某某在中國(guó)銀行深圳沙井支行開(kāi)立了一張銀行卡（卡號(hào)621758********），隨后以800元的價(jià)格賣給被告人向某某。

被告人向某某以2900元的價(jià)格收購(gòu)了舒某某、陳某甲的銀行卡，后連同葉某某的中國(guó)銀行卡以及其本人的一張對(duì)公賬戶銀行卡以9900元的價(jià)格賣給被告人涂某某。

被告人涂某某將從被告人向某某處買來(lái)的銀行卡、從李某甲處購(gòu)買來(lái)的一套對(duì)公帳戶以36500元賣給馬某某（另案處理）。

2019年11月18日，被害人陳某乙被“李某乙”拉進(jìn)“**入室弟子交流B24”微信群，通過(guò)“李某乙”的介紹下載“****”APP，在“李某乙”“秦某某”等人的引導(dǎo)下，多次對(duì)相關(guān)號(hào)碼進(jìn)行投注。12月6日以來(lái)被害人陳某乙共投注20000元，其中1000元流入賴某某的工商銀行卡，19000元流入被告人葉某某的卡號(hào)為621758********中國(guó)銀行卡里。

經(jīng)統(tǒng)計(jì)，自2019年11月19日至2019年12月20日，被告人葉某某的卡號(hào)為621758********中國(guó)銀行卡累計(jì)轉(zhuǎn)入8251687.7元，轉(zhuǎn)出8251482.56元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人供述和辯解；5.勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄；6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人葉某某、向某某、涂某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算的幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人葉某某、向某某、涂某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，已簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市寶安區(qū)人民法院

檢察官：陳金龍

檢察官助理：馮綺晴

2020年6月12日

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附件：

1.被告人現(xiàn)取保候?qū)彛~某某電話150*******，向某某電話181********，涂某某電話181********、135********。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)，光盤(pán)2張

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》復(fù)印件3份

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》1份、《量刑建議書(shū)》1份。