浙江省寧波市鄞州區(qū)人民檢察院

起 訴 書

甬鄞檢三部刑訴〔2020〕790號(hào)

被告人葉某某，男，1980年**月**日出生，身份證號(hào)碼3302261980********，漢族，文化程度初中，寧波**互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司實(shí)際管理人，住浙江省寧海縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因犯合同詐騙罪于2013年7月8日被浙江省三門縣人民法院判處有期徒刑二年十個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元，2014年9月6日刑滿釋放。因本案于2020年1月21日被寧波市公安局鄞州分局依法刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月26日被依法逮捕。

本案由寧波市公安局鄞州分局偵查終結(jié)，以被告人葉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，并審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月8日，鄭某甲（另案處理）以500萬元的價(jià)格從鄭某乙（另案處理）處購(gòu)得寧波**互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司后并實(shí)際控制，后鄭某甲委托被告人葉某某管理經(jīng)營(yíng)寧波**互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司并依托該公司名下的“53財(cái)服”（www.53cf.com）P2P平臺(tái)以高額利息為誘餌公開向不特定公眾吸收存款。截至2018年7月，被告人葉某某向朱某某、王某某等1700余名群眾吸收存款共計(jì)3700余萬元，尚未兌付670余名投資人資金1600余萬元。

2020年1月21日，被告人葉某某在寧波市寧?？h躍龍街道斗門路69號(hào)避風(fēng)塘餐廳門口被民警抓獲

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：人員檔案、刑事判決書復(fù)印件、罪犯檔案資料、資產(chǎn)收購(gòu)合同、銀行流水賬單、審計(jì)報(bào)告書等；

2.證人鄭某乙、張某某、朱某某、王某某等人的證言；

3.被告人葉某某及已判決犯鄭某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人葉某某未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)，以高息回報(bào)為誘餌大量吸收公眾資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人葉某某在有期徒刑執(zhí)行完畢后五年內(nèi)，再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

寧波市鄞州區(qū)人民法院

檢 察 官 劉繼根

檢察官助理 劉玖靜

2020年5月9日

附：

????1.被告人葉某某現(xiàn)羈押于寧波市海曙區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)，審計(jì)報(bào)告3冊(cè)。