福建省廈門市同安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

同檢刑訴〔2020〕498號(hào)

被告人葉某某，男，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3502211975********，漢族，本科文化，戶籍所在地福建省廈門市同安區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法采礦罪，于2020年9月19日被廈門市公安局同安分局刑事拘留，同年10月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由廈門市公安局同安分局執(zhí)行逮捕。

本案由廈門市公安局同安分局偵查終結(jié)，以被告人葉某某涉嫌非法采礦罪、強(qiáng)迫交易罪，于2020年12月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月9日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2011年以來(lái)，葉某甲（已判刑）伙同被告人葉某某與葉某乙、葉某丙、葉某?。ň雅行蹋┑热?，為獲取非法經(jīng)濟(jì)利益，糾集葉某戊、葉某己、葉某庚、葉某辛、葉某壬、元某某、李某甲（均已判刑）等刑滿釋放人員、社會(huì)閑散人員，形成了以葉某甲為首要分子，被告人葉某某與葉某乙、葉某丙、葉某丁為重要成員，葉某戊、葉某己、葉某庚、葉某辛、葉某壬、元某某、李某甲為一般參與者的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，在同安區(qū)**鎮(zhèn)**村一帶實(shí)施非法采礦、強(qiáng)迫交易等違法犯罪行為，為非作惡，欺壓百姓，擾亂當(dāng)?shù)卣５慕?jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成了惡劣社會(huì)影響。具體分述如下：

一、非法采礦罪

2011年至2016年間，被告人葉某某與葉某甲、葉某乙、葉某丙、葉某丁等人利用政府建設(shè)蓮花水庫(kù)的時(shí)機(jī)，在蓮花水庫(kù)擴(kuò)挖工程施工過程中，在未取得采礦許可證的情況下，在蓮花水庫(kù)主蓄水區(qū)A、B擴(kuò)挖區(qū)、填土區(qū)內(nèi)，開采高嶺土、河砂等礦產(chǎn)資源，并在填土區(qū)內(nèi)私自設(shè)立洗砂場(chǎng)，將非法開采的高嶺土、河砂等礦產(chǎn)資源分類、清洗、過濾后進(jìn)行倒賣。葉某甲糾集葉某戊、葉某己、葉某庚、葉某辛、葉某壬等人幫忙站場(chǎng)、巡場(chǎng)，李某甲受雇在蓮花水庫(kù)擴(kuò)挖現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)指揮調(diào)度。被告人葉某某與葉某乙、葉某丙、葉某丁共同占有該工程60%的股份，其中被告人葉某某占股10%。葉某甲、葉某戊、葉某己、葉某庚、葉某辛、葉某壬以葉某甲名義共同占有該工程40%股份。元某某與張某甲（另案處理）負(fù)責(zé)銷售非法開采的高嶺土。

葉某乙銷售非法開采的河砂，直接收取買家金額共計(jì)人民幣（下同）2581202元。葉某甲銷售非法開采的河砂、高嶺土，直接收取買家金額共計(jì)339859元。葉某乙通過元某某銷售高嶺土金額共計(jì)1036050元。綜上，被告人葉某某伙同葉某甲等人非法開采河砂、高嶺土等礦產(chǎn)資源銷售金額為3957111元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.蓮花水庫(kù)工程建設(shè)工程施工合同、開挖工程量結(jié)算單、匯款憑證、收條、轉(zhuǎn)賬憑證等書證；

2.證人葉某甲、葉某乙、葉某丙、葉某丁、葉某戊、葉某己、葉某庚、葉某辛、葉某壬、元某某、李某甲、楊某某、牟某某、徐某甲、王某某、蘇某甲、李某乙、陳某甲、蘇某乙、張某乙、丁某某、周某某、劉某甲、吳某某、徐某乙、陳某乙、龍某某、葉某1、鄭某某、皮某某、陳某丙、李某丙、劉某乙、林某某、葉某2、康某某、李某丁、魏某某等人的證言；

3.被告人葉某某的供述和辯解；

4.廈門地質(zhì)工程勘察院出具的樣品采集及測(cè)試成果說(shuō)明。

二、強(qiáng)迫交易罪

葉某甲等人在獲取蓮花水庫(kù)主蓄水區(qū)A擴(kuò)挖區(qū)的分包施工權(quán)后，得知被害人李某戊等人獲得蓮花水庫(kù)主蓄水區(qū)B擴(kuò)挖區(qū)的分包施工權(quán)。為獲取蓮花水庫(kù)主蓄水區(qū)B擴(kuò)挖區(qū)10569250.2元工程的施工權(quán)，迫使李某戊退出，被告人葉某某與葉某甲、葉某乙、葉某丙、葉某丁合謀后，糾集葉某戊、葉某己、葉某庚、葉某辛、葉某壬等人，于2012年10月至12月，實(shí)施了下列阻撓、干擾李某戊施工隊(duì)的行為：（1）葉某甲等人安排工人葉某3開挖機(jī)堵路，阻撓李某戊施工隊(duì)施工；（2）李某戊一方的施工人員蔡某某被葉某戊毆打；（3）李某戊施工隊(duì)施工過程中，葉某甲安排工人葉某3、葉某4到B擴(kuò)挖區(qū)挖高嶺土等礦產(chǎn)資源；（4）李某戊施工隊(duì)施工過程中，葉某戊、葉某壬、葉某己、葉某庚、葉某辛到B擴(kuò)挖區(qū)巡場(chǎng)，阻撓李某戊施工隊(duì)施工；（5）李某戊轉(zhuǎn)包工程給林某乙后，葉某甲等人組織人員到B擴(kuò)挖區(qū)挖高嶺土等礦產(chǎn)資源，引起與林某乙一方的沖突，葉某戊、葉某壬、葉某庚、葉某辛均參與了沖突。葉某甲等人實(shí)施上述堵路、毆打、滋擾、制造沖突等行為后，李某戊施工隊(duì)被迫退出蓮花水庫(kù)主蓄水區(qū)B擴(kuò)挖區(qū)工程，葉某甲等人取得該擴(kuò)挖區(qū)工程的施工權(quán)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.蓮花水庫(kù)工程建設(shè)工程施工合同、開挖工程量結(jié)算單、匯款憑證、收條、情況說(shuō)明、施工合同、解除合同通知書等書證；

2.證人葉某甲、葉某乙、葉某丙、葉某丁、葉某戊、葉某己、葉某庚、葉某辛、葉某壬、葉某3等人的證言；

3.被害人李某戊的陳述；

4.被告人葉某某的供述和辯解。

2020年9月19日，被告人葉某某自動(dòng)投案，后如實(shí)供述上述非法采礦犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的其他綜合證據(jù)如下：

1.戶籍證明、到案經(jīng)過、刑事判決書、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況說(shuō)明、同安區(qū)紀(jì)委文件等書證；

2.查封決定書、協(xié)助查封通知書、隨案移交物品清單等。

本院認(rèn)為，葉某甲伙同被告人葉某某與葉某乙、葉某丙、葉某丁，為獲取非法經(jīng)濟(jì)利益，糾集葉某戊、葉某己、葉某庚、葉某辛、葉某壬、元某某、李某甲等刑滿釋放人員、社會(huì)閑散人員，形成了以葉某甲為首要分子，被告人葉某某與葉某乙、葉某丙、葉某丁為重要成員，葉某戊、葉某己、葉某庚、葉某辛、葉某壬、元某某、李某甲為一般參與者的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，共同進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓百姓，擾亂當(dāng)?shù)卣５慕?jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成了惡劣社會(huì)影響。

被告人葉某某與葉某甲、葉某乙、葉某丙、葉某丁等人違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，未取得采礦許可證擅自采礦，價(jià)值人民幣3957111元，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百四十三條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法采礦罪追究其刑事責(zé)任。被告人葉某某與葉某甲、葉某乙、葉某丙、葉某丁、葉某戊、葉某己、葉某庚、葉某辛、葉某壬采用暴力等手段，迫使他人退出經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十六條第五項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。

依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，本案系共同犯罪。被告人葉某某與葉某甲、葉某乙、葉某丙、葉某丁等人為共同實(shí)施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第二款之規(guī)定，系犯罪集團(tuán)。被告人葉某某在非法采礦、強(qiáng)迫交易共同犯罪中起主要作用，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一、四款之規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

被告人葉某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述所參與的非法采礦犯罪事實(shí)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，非法采礦罪具有自首情節(jié)，可以從輕或者減輕處罰。被告人葉某某判決宣告以前犯數(shù)罪，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人葉某某被扣押的房產(chǎn)等物品，一并移送法院依法處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廈門市同安區(qū)人民法院

???檢??察??官：陳??兵

??檢察官助理：陳小菊???????????????????????????????????2020年12月24日

附：

1.被告人葉某某現(xiàn)羈押于廈門市第一看守所。

2.移送案卷材料和證據(jù)十冊(cè)、光盤五張。

3.隨案移交物品（詳見清單）。

4.本案所適用的法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百二十六條　以暴力、威脅手段，實(shí)施下列行為之一，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金：

　　(一)強(qiáng)買強(qiáng)賣商品的；

　　(二)強(qiáng)迫他人提供或者接受服務(wù)的；

　　(三)強(qiáng)迫他人參與或者退出投標(biāo)、拍賣的；

　　(四)強(qiáng)迫他人轉(zhuǎn)讓或者收購(gòu)公司、企業(yè)的股份、債券或者其他資產(chǎn)的；

　　(五)強(qiáng)迫他人參與或者退出特定的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的。

第三百四十三條　違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，未取得采礦許可證擅自采礦，擅自進(jìn)入國(guó)家規(guī)劃礦區(qū)、對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)具有重要價(jià)值的礦區(qū)和他人礦區(qū)范圍采礦，或者擅自開采國(guó)家規(guī)定實(shí)行保護(hù)性開采的特定礦種，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，采取破壞性的開采方法開采礦產(chǎn)資源，造成礦產(chǎn)資源嚴(yán)重破壞的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條　組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。?

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。?

對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。?

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。?

第六十七條　犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條　判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無(wú)期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。