四川省什邡市人民檢察院　

起?訴?書

什檢二部刑訴〔2020〕323號(hào)　

被告人葉某，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼5106821988********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍地四川省什邡市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào),住所地四川省什邡市**鎮(zhèn)**街**號(hào)附**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)。2006年8月10日因犯搶劫罪被什邡市人民法院判處有期徒刑3年又6個(gè)月，2009年2月4日刑滿釋放;2015年5月21日因犯盜竊罪被什邡市人民法院判處有期徒刑9個(gè)月，并處罰金人民幣3000元，2015年10月6日刑滿釋放。2020年7月30日因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪被什邡市公安局刑事拘留，2020年9月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由什邡市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼3601221995********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住址江西省南昌市新建縣**鄉(xiāng)**村**片自然村。2020年7月30日因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪被什邡市公安局刑事拘留，2020年9月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由什邡市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人葛某某，男，1980年**月**日出生，身份證號(hào)碼3208231980********，漢族，初中肄業(yè)，農(nóng)民，住址江蘇省宿遷市沭陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2020年7月30日因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪被什邡市公安局刑事拘留，2020年9月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由什邡市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼xxxx，漢族，初中肄業(yè)，農(nóng)民，住址安徽省六安市霍邱縣**鎮(zhèn)**村**組。2020年7月30日因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪被什邡市公安局刑事拘留，2020年9月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由什邡市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由什邡市公安局偵查終結(jié)，以被告人葉某、李某某、葛某某、王某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年10月16日、10月19?日、10月?21日、10月?22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月16日已告知被告人葉某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2020年10月21日已告知被告人李某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2020年10月22日已告知被告人葛某某、王某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了四被告人，聽取了四被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料，四被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、2020年7月26日至7月29日,被告人葉某、李某某、葛某某、王某某約定在什邡市雍和酒店內(nèi)進(jìn)行收買、非法提供信用卡信息資料活動(dòng)。

期間，被告人葉某以一套信用卡人民幣2200元（一套信用卡包括一張信用卡、信用卡密碼、一個(gè)U盾、U盾密碼、銀行預(yù)留電話號(hào)碼、持卡人身份證信息）的價(jià)格，收買被告人李某某提供的信用卡38套。之后，被告人葉某以一套信用卡人民幣2500元至2600元的價(jià)格將收買的信用卡販賣給姚某某(另案處理)。

被告人李某某以一套信用卡人民幣1300元的價(jià)格，收買被告人葛某某提供的信用卡26套（其中被告人葛某某本人辦理信用卡2套），以一套信用卡人民幣2000元的價(jià)格，收買網(wǎng)名為“半夜”的人提供的信用卡12套。之后，被告人李某某將收買的信用卡共計(jì)38套販賣給被告人葉某。

被告人葛某某以一套信用卡人民幣1000余元的價(jià)格，收買被告人王某某提供的信用卡13套（其中被告人王某某本人辦理信用卡1套），他人向被告人葛某某提供信用卡11套，被告人葛某某本人辦理信用卡2套。之后，被告人葛某某將以上共計(jì)26套信用卡販賣給被告人李某某。

被告人王某某以一套信用卡人民幣700元至800元價(jià)格，收買網(wǎng)名為“傲世太子”的人提供的信用卡12套，被告人王某某本人辦理信用卡1套。之后，被告人王某某將以上共計(jì)13套信用卡販賣給被告人葛某某。

2020年7月28日至7月29日，被告人葉某按照姚某某要求，將收買被告人李某某的38套信用卡分兩次寄往云南省普洱市滄瀾拉祜族自治縣**房**棟**室，收件人為黃某某。

二、?2020年6月，被告人葉某在什邡市以一套信用卡人民幣1000元的價(jià)格，收買郭某某辦理的農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行信用卡各1套。之后，被告人葉某以一套信用卡人民幣2600元的價(jià)格販賣給顧某某（另案處理）。

2020年7月中旬，被告人葉某以一套信用卡人民幣1000元的價(jià)格，收買江某某（另案處理）提供的以宋某某身份信息辦理的信用卡2套。之后，被告人葉某以一套信用卡人民幣2200元至2500元的價(jià)格販賣給姚某某。

被告人葉某收買、非法提供信用卡信息資料共計(jì)42套，被告人李某某收買、非法提供信用卡信息資料共計(jì)38套，被告人葛某某收買、非法提供信用卡信息資料共計(jì)24套，被告人王某某收買、非法提供信用卡信息資料共計(jì)12套。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證、證人證言、被告人供述與辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。四被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人葉某、李某某、葛某某、王某某收買、非法提供他人信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人葉某被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。四被告人雖不具有自首情節(jié)，但如實(shí)供述自己罪行，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰，四被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

什邡市人民法院　

檢察官????周學(xué)鋒

檢察官助理王恒浩

2020年11月16日　

附件：1.四被告人現(xiàn)被羈押于什邡市看守所

2.案卷材料和證據(jù)十二冊(cè)，光碟二張

3.補(bǔ)充證據(jù)一份

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份

?5.涉案物品三星翻蓋手機(jī)一部、華為P40手機(jī)一部、蘋果6手機(jī)一部、VIVOX30手機(jī)二部、銀行卡四十八套。以上物品現(xiàn)存放于什邡市涉案物品管理中心