寧夏回族自治區(qū)吳某某利通區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

吳利檢一部刑訴〔2020〕89號(hào)

被告人葉某某，綽號(hào)“葉三”“三郎”“葉三郎”，男，生于1979年**月**日，公民身份號(hào)碼6421011979********，回族，不識(shí)字，寧夏吳某某人，家住吳某某利通區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**樓**戶，無(wú)業(yè)。2019年4月30日因涉嫌尋釁滋事罪被吳某某公安局利通區(qū)分局決定刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年6月3日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人葉某某，綽號(hào)“葉四”“四郎”“葉四郎”，男，生于1981年**月**日，公民身份號(hào)碼6421011981********，回族，不識(shí)字，寧夏吳某某人，家住吳某某利通區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，無(wú)業(yè)。2002年12月1日因犯故意傷害罪被青銅峽市人民法院判處有期徒刑三年。2016年8月19日因犯故意傷害罪被利通區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，同年9月6日刑滿釋放。2019年4月30日因涉嫌尋釁滋事罪被吳某某公安局利通區(qū)分局決定刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年6月3日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人丁義伏，綽號(hào)“金三角”“三彩”，男，生于1972年**月**日，公民身份號(hào)碼6421011972********，回族，小學(xué)文化，寧夏吳某某人，家住吳某某利通區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**樓**戶，無(wú)業(yè)。2019年5月6日因涉嫌尋釁滋事罪被吳某某公安局利通區(qū)分局決定刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年6月3日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某甲，女，生于1981年**月**日，公民身份號(hào)碼6421011981********，回族，小學(xué)文化，寧夏吳某某人，家住吳某某利通區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**樓**戶，無(wú)業(yè)。2019年6月12日因涉嫌尋釁滋事罪被吳某某公安局利通區(qū)分局決定刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年7月15日被該局執(zhí)行逮捕，2019年10月15日由該局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由吳某某公安局利通區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人葉某某等4人涉嫌尋釁滋事等罪，于2019年11月3日移送本院審查起訴，本院受理后已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人等各項(xiàng)訴訟權(quán)利義務(wù)、告知各被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人、辯護(hù)人的意見(jiàn)，審閱了全部案件材料。期間，本院于2019年12月3日一次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2020年1月2日，吳某某公安局利通區(qū)分局補(bǔ)充偵查完畢，重新移送審查。因案情重大、復(fù)雜，本院延長(zhǎng)審查起訴期限15日（自2020年2月3日至2020年2月17日）。2020年2月17日，本院二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年3月16日，公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢，重新移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

自2009年以來(lái)，被告人葉某某開(kāi)始向他人發(fā)放高利貸，為了索要高利貸，被告人葉某某糾集被告人葉某某、丁義伏對(duì)借款人采取毆打、辱罵、恐嚇等方式逼迫借款人償還高利貸，有的還強(qiáng)迫借款人用房產(chǎn)、車輛等抵債，致使多家公司、個(gè)體商戶經(jīng)營(yíng)困難或關(guān)門(mén)倒閉，多名借款人被迫離開(kāi)居住地到外地躲債，逐漸形成了以被告人葉某某為糾集者，被告人葉某某、丁義伏為成員的惡勢(shì)力團(tuán)伙。該團(tuán)伙除實(shí)施尋釁滋事犯罪外，還實(shí)施了開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、打擊報(bào)復(fù)證人、盜竊等違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，橫行鄉(xiāng)里，欺壓百姓，擾亂吳某某利通區(qū)的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成惡劣社會(huì)影響。具體犯罪事實(shí)如下：

（一）尋釁滋事事實(shí)

1、2009年至2011年期間，被害人何某某多次向被告人葉某某借款共計(jì)20余萬(wàn)元，雙方約定月利率為5分。在索要債務(wù)過(guò)程中，被告人葉某某、丁義伏多次通過(guò)打電話、到何某某經(jīng)營(yíng)的位于青銅峽市青銅峽鎮(zhèn)的糧油店中，采取辱罵、恐嚇的手段向被害人索要高利貸。被害人何某某在無(wú)力償還的情況下，為了躲避高利貸債務(wù)，遂離開(kāi)居住地到北京打工。

2、2009年至2014年期間，被害人馬某乙多次向被告人葉某某、丁義伏借款200余萬(wàn)元，雙方約定月利率為6分和8分。在索要債務(wù)過(guò)程中，被告人葉某某、丁義伏多次通過(guò)打電話、到被害人位于吳某某利通區(qū)金蘋(píng)果小區(qū)的家中、強(qiáng)行將被害人帶至利通區(qū)雀巢賓館，采取辱罵、恐嚇、噴漆、強(qiáng)迫以物抵債的手段索要高利貸。被害人馬某乙在無(wú)力償還的情況下，遂離開(kāi)居住地到西安躲避高利貸債務(wù)。

3、2012年至2014年期間，被害人葉某甲多次向被告人葉某某借款共計(jì)4萬(wàn)余元，雙方約定月利率為8分和1角，被害人葉某乙為擔(dān)保人。在索要債務(wù)過(guò)程中，被告人葉某某、葉某某多次采取打電話辱罵、恐嚇；在利通區(qū)一KTV包間內(nèi)、在葉某甲的老家對(duì)被害人葉某甲實(shí)施毆打；在利通區(qū)一修車廠附近逼迫葉某乙償還債務(wù)的方式索要高利貸。

4、2013年至2015年期間，被害人王某甲經(jīng)人介紹多次向被告人葉某某借款共計(jì)60余萬(wàn)元，雙方約定月利率為5分。在索要債務(wù)過(guò)程中，被告人葉某某、葉某某多次采取到王某甲經(jīng)營(yíng)的位于利通區(qū)的廣告店、住院的病房?jī)?nèi)，辱罵、駐留的手段索要高利貸。被害人王某甲在無(wú)力償還的情況下，遂離開(kāi)居住地到外地躲避高利貸債務(wù)。

5、2011年至2015年期間，被害人余某某多次向被告人葉某某借款1700余萬(wàn)元，雙方約定月利率為5分。在索要債務(wù)過(guò)程中，被告人葉某某、丁義伏、葉某某多次通過(guò)給被害人及其家人打電話、發(fā)短信、到被害人經(jīng)營(yíng)的位于利通區(qū)的公司、廠區(qū)等地，采用辱罵、恐嚇、滋繞、毆打被害人員工的手段索要高利貸。被害人余某某在無(wú)力償還的情況下，遂離開(kāi)居住地到外地躲避高利貸債務(wù)。

6、2012年至2015年期間，被害人朱某某多次向被告人葉某某借款1300余萬(wàn)元，雙方約定月利率為3至5分。在索要債務(wù)過(guò)程中，被告人葉某某、丁義伏、葉某某多次通過(guò)打電話、發(fā)短信、到朱某某位于利通區(qū)的家中、經(jīng)營(yíng)的石材廠、商混站等地，采用毆打、辱罵、恐嚇的手段向被害人及其家人索要高利貸。

7、2012年至2015年期間，被害人馬某丙、李某甲多次向被告人葉某某、丁義伏借款100余萬(wàn)元，雙方約定月利率為5分至7分。在索要債務(wù)過(guò)程中，被告人葉某某、丁義伏、葉某某多次通過(guò)打電話辱罵、到馬某丙經(jīng)營(yíng)的利通區(qū)“新廣州雞煲”餐廳，采取毆打、辱罵被害人及其店員、堵門(mén)、鎖門(mén)、轟客、砸玻璃、強(qiáng)迫以房抵債的手段索要高利貸。在葉某某等人的長(zhǎng)期滋繞、糾纏下，馬某丙的餐廳因無(wú)法正常經(jīng)營(yíng)而倒閉，馬某丙及其家人被迫到外地打工，至今未敢回家。

8、2014年5月26日，被害人王某乙經(jīng)人介紹向被告人葉某某借款30余萬(wàn)元，雙方約定月利率為5分。2016年4月份，在被害人無(wú)力償還高利貸后，被告人葉某某、丁義伏到王某乙位于利通區(qū)星河錦城小區(qū)家樓下，將王某乙叫到車上，采用毆打、辱罵、強(qiáng)迫以房抵債的手段索要高利貸。

9、2015年4月16日，被害人韓某某、胡某某向被告人葉某某借款150萬(wàn)元，雙方約定月利率為6分，被害人金某某做擔(dān)保人。在韓某某夫妻無(wú)力償還高利貸后，被告人葉某某、葉某某、丁義伏多次采用打電話、發(fā)短信辱罵、恐嚇；在韓某某家門(mén)口及公司噴漆；到韓某某位于利通區(qū)富平小區(qū)家中辱罵、毆打韓某某；到金某某工作單位拉掛橫幅、聚眾造勢(shì)的手段索要高利貸，導(dǎo)致金某某被迫辭職。

10、2011年1月15日，被告人葉某某、葉某某在利通區(qū)金積鎮(zhèn)大院子村親戚家中參加其奶奶葬禮的過(guò)程中，因瑣事與其嬸嬸王某丙等人發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，并對(duì)王某丙等人實(shí)施毆打，被害人姬某某在勸架時(shí)，也被葉某某、葉某某隨意進(jìn)行了毆打。經(jīng)鑒定，被害人姬某某的傷情程度為輕微傷。

11、2011年3月17日，陳某某駕駛車輛在利通區(qū)板橋鄉(xiāng)附近與被害人張某某駕駛的車輛發(fā)生碰撞，后陳某某逃離現(xiàn)場(chǎng)并電話叫來(lái)被告人葉某某頂替其作為當(dāng)事司機(jī)處理交通事故，在交警現(xiàn)場(chǎng)處理的過(guò)程中，被告人葉某某為制止被害人張某某說(shuō)出葉某某并非肇事司機(jī)的事實(shí)，對(duì)張某某實(shí)施毆打。經(jīng)鑒定，被害人張某某的傷情程度為輕微傷。

12、2012年8月1日，被告人葉某某在其位于利通區(qū)水岸帝景小區(qū)的家中休息時(shí)，因嫌居住在其樓下的被害人李某乙及裝修工人楊某某安裝潔具影響其休息，遂下樓與被害人理論，后持刀將李某乙捅傷并逃離現(xiàn)場(chǎng)。被害人李某乙、楊某某追至小區(qū)院內(nèi)后，聞?dòng)嵹s來(lái)的被告人丁義伏又持掃除把追打被害人楊某某。經(jīng)鑒定，被害人李某乙的傷情程度為輕微傷。

13、2017年1月份的一天，被告人葉某某、葉某某在青銅峽市峽口鎮(zhèn)的一家麻將館閑轉(zhuǎn)，被告人葉某某看到被害人郭某某打麻將贏了錢，遂向郭某某要錢，遭到被害人拒絕后，被告人葉某某、葉某某采取拳打腳踢的方式對(duì)郭某某實(shí)施毆打。

14、2017年7月5日，被告人葉某某、葉某某、丁義伏在青銅峽市任橋市場(chǎng)東門(mén)口的一家燒烤店內(nèi)，因瑣事和被害人馬某丁、丁某甲發(fā)生口角，后采取持酒瓶和拳打腳踢的方式對(duì)二被害人實(shí)施毆打。經(jīng)鑒定，被害人丁某甲的傷情程度為輕傷二級(jí)，被害人馬某丁的傷情程度為輕微傷。

（二）敲詐勒索事實(shí)

15、2011年至2015年期間，被害人余某某多次向被告人葉某某借款，雙方約定月利率為5分。在向被害人余某某索要高利貸的過(guò)程中，被告人葉某某以非法占有為目的，采用威脅的手段強(qiáng)迫被害人為其購(gòu)買一部蘋(píng)果手機(jī)和一臺(tái)蘋(píng)果電腦，總價(jià)值14900元。

（三）開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)事實(shí)

16、2013年底至2014年初期間，被告人葉某某、葉某某、丁義伏為謀取非法經(jīng)濟(jì)利益，先后在利通區(qū)金積鎮(zhèn)大院子村葉某某、葉某某的家中、利通區(qū)陽(yáng)光大廈、海悅賓館等地開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，組織多人數(shù)十次通過(guò)打麻將、炸金花的方式進(jìn)行賭博，并從中抽頭漁利。

（四）誣告陷害事實(shí)

17、2015年7月份，朱某某將一輛寧CN8850號(hào)雷克薩斯轎車頂賬給被告人葉某某，葉某某又將該車賣給余某某。后余某某在無(wú)力償還欠款的情況下外出躲債。2015年12月16日，被告人葉某某逼迫朱某某捏造余某某以借車為由實(shí)施詐騙的事實(shí)，到吳某某利通區(qū)公安分局控告余某某，意圖使余某某受刑事追究，進(jìn)而利用司法機(jī)關(guān)找到余某某。經(jīng)調(diào)查，2016年1月20日，公安機(jī)關(guān)決定不予立案。

（五）打擊報(bào)復(fù)證人事實(shí)

18、2016年2月21日，葉某某持刀將馬某戊捅傷，此事被公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椋陂g被害人丁某乙在公安機(jī)關(guān)接受了詢問(wèn)。被告人葉某某、丁義伏為了給葉某某化解、擺平事端，在利通區(qū)金積鎮(zhèn)大院子村附近對(duì)丁某乙進(jìn)行毆打，對(duì)馬某戊的父親馬某己進(jìn)行威脅、恐嚇，要求其改變證言或撤回控告。

（六）騙取貸款事實(shí)

19、2019年1月15日，被告人葉某某為了取得銀行貸款，指使被告人馬某甲制作并提供了虛假的產(chǎn)權(quán)證明，并向銀行提供了此抵押物，騙取**銀行貸款200萬(wàn)元。

（七）盜竊事實(shí)

20、2019年3月2日晚，被告人葉某某、葉某某組織、雇傭多人到吳某某紅寺堡區(qū)太陽(yáng)山鎮(zhèn)水套村二道溝王某丁使用的沙場(chǎng)盜竊黃沙81車，價(jià)值19602元，用于其牛場(chǎng)的建設(shè)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：1、被害人陳述；2、證人證言；3、物證、書(shū)證；4、視聽(tīng)資料；5、電子數(shù)據(jù)；6、鑒定意見(jiàn)；7、辨認(rèn)筆錄；8、被告人供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馬某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人葉某某糾集他人多次隨意毆打、辱罵、恐嚇?biāo)耍靼?4起，致1人輕傷；以非法占有為目的，使用威脅手段，敲詐勒索他人財(cái)物，作案1起，價(jià)值14900元，數(shù)額較大；為謀取非法經(jīng)濟(jì)利益組織多人數(shù)十次開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)；捏造事實(shí)誣告陷害他人，意圖使他人受刑事追究，情節(jié)嚴(yán)重；對(duì)證人進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)；以欺騙手段取得金融機(jī)構(gòu)貸款200萬(wàn)元，情節(jié)嚴(yán)重；以非法占有為目的，秘密竊取他人財(cái)物，作案1起，價(jià)值19602元，數(shù)額較大，其行為已分別觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款第（一）、（二）項(xiàng)、第二款、第二百七十四條、第三百零三條第二款、第二百四十三條第一款、第三百零八條、第一百七十五條之一第一款、第二百六十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、誣告陷害罪、打擊報(bào)復(fù)證人罪、騙取貸款罪、盜竊罪追究其刑事責(zé)任。

被告人葉某某伙同他人多次隨意毆打、辱罵、恐嚇?biāo)?，作?起，致1人輕傷；為謀取非法經(jīng)濟(jì)利益組織多人數(shù)十次開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)；以非法占有為目的，秘密竊取他人財(cái)物，作案1起，價(jià)值19602元，數(shù)額較大，其行為已分別觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款第（一）、（二）項(xiàng)、第二款、第三百零三條第二款、第二百六十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、盜竊罪追究其刑事責(zé)任。

被告人丁義伏伙同他人多次隨意毆打、辱罵、恐嚇?biāo)?，作?起，致1人輕傷；為謀取非法經(jīng)濟(jì)利益組織多人數(shù)十次開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)；對(duì)證人進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)，其行為已分別觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款第（一）、（二）項(xiàng)、第二款、第三百零三條第二款、第三百零八條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、打擊報(bào)復(fù)證人罪追究其刑事責(zé)任。

被告人馬某甲以欺騙手段取得金融機(jī)構(gòu)貸款200萬(wàn)元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條之一第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以騙取貸款罪追究其刑事責(zé)任。

被告人葉某某、葉某某、丁義伏在尋釁滋事、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、打擊報(bào)復(fù)證人、盜竊犯罪中系共同犯罪，被告人葉某某是主犯，被告人葉某某、丁義伏是從犯。

被告人葉某某、馬某甲在騙取貸款犯罪中系共同犯罪，被告人葉某某是主犯，被告人馬某甲是從犯。

以上各被告人分別適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條之規(guī)定。

被告人葉某某在刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款之規(guī)定。

被告人葉某某、葉某某、丁義伏一人犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定。

被告人馬某甲到案后，如實(shí)供述自己的罪行，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。

被告人馬某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，決定提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

吳某某利通區(qū)人民法院

?????????????????????????????????????檢察官：賈?少?川

?????????????????????????????????????2020年4月10日???????????????????????????????

附：

1、被告人葉某某、葉某某、丁義伏現(xiàn)羈押于吳某某看守所；

2、被告人馬某甲現(xiàn)取保候?qū)彛?/span>

3、本案?jìng)刹榫碜?4冊(cè)，共計(jì)7703頁(yè)；

4、量刑建議書(shū)10份；

5、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)1份；

6、隨案移送物品清單2份。