浙江省瑞安市人民檢察院

起?訴?書

瑞檢刑訴〔2021〕180號(hào)

被告人葉某某，綽號(hào)“小林”，男，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5106231976********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)工，戶籍所在地四川省中江縣**鎮(zhèn)**村**組。因本案于2020年9月25日被瑞安市公安局刑事拘留，同年10月30日經(jīng)我院批準(zhǔn)，于同日由瑞安市公安局依法逮捕。

本案由瑞安市公安局偵查終結(jié)，以被告人葉某某涉嫌詐騙罪，于2020年12月17日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年12月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2015年3月份以來，“阿寬”（臺(tái)灣籍，在逃）在印度新德里市成立電信詐騙集團(tuán)，其中洪某某（已判）受“阿寬”指使組織王某甲、王某乙、徐某某、潘某某、魏某某、安某某、葉某乙、房某某（均已判）等數(shù)十人一起針對(duì)中國大陸公民實(shí)施電信詐騙。該集團(tuán)實(shí)行集中管理、分工協(xié)作，全體成員集中生活、工作在窩點(diǎn)內(nèi)，“阿寬”、“阿文”、“阿洪”（均另案處理）等人擔(dān)任管理者，“阿杰”（另案處理）擔(dān)任翻譯和負(fù)責(zé)生活用品統(tǒng)一采購，由專門人員負(fù)責(zé)窩點(diǎn)人員接送和后勤。并下設(shè)“電腦手”和一線、二線、三線話務(wù)員等，其中“阿洪”兼任“電腦手”，負(fù)責(zé)維護(hù)網(wǎng)絡(luò)、線路通暢并對(duì)使用的電話進(jìn)行改號(hào)；一線話務(wù)員冒充被害人所在地的公安民警給被害人打電話，虛構(gòu)被害人名下的銀行卡在天津涉嫌犯罪，以被害人自證清白要接受天津市公安局的調(diào)查為由，把電話轉(zhuǎn)接至二線話務(wù)員；二線話務(wù)員使用改過號(hào)的電話假冒天津市公安局民警和民警隊(duì)長，以需制作電話筆錄為由騙取被害人信任，套取其名下的銀行卡賬號(hào)及賬戶財(cái)物信息，再以被害人名下的相關(guān)銀行卡的資產(chǎn)需要接受天津市或北京市檢察院檢察官的調(diào)查為由，把電話轉(zhuǎn)接至三線話務(wù)員；三線話務(wù)員假冒天津市或者北京市檢察院檢察官，虛構(gòu)被害人的資金要通過調(diào)查以證清白，誘騙被害人將錢存入指定的所謂安全公證賬號(hào)或通過對(duì)被害人銀行賬戶遠(yuǎn)程控制等方式，將被害人款項(xiàng)轉(zhuǎn)移提現(xiàn)。一線、二線話務(wù)員月薪均為5000元人民幣加詐騙成功金額的5%提成，三線話務(wù)員獲得詐騙成功金額的5%提成。經(jīng)查，2015年8月19日至2015年10月31日，被告人葉某某在該集團(tuán)內(nèi)擔(dān)任一線話務(wù)員，撥打電話超1500余個(gè)，獲利8500元，其參與期間，該詐騙集團(tuán)詐騙成功共計(jì)人民幣670萬元。具體分述如下：

1.2015年9月28日至9月30日，“阿維”、張某某、陳某某、黃某某分別擔(dān)任一線、二線話務(wù)員、隊(duì)長、三線話務(wù)員，騙取被害人王某某人民幣513萬元

2.2015年9月29日至10月6日，該詐騙集團(tuán)騙取被害人張某某人民幣157萬元。

2020年9月25日，被告人葉某某在錫林浩特機(jī)場(chǎng)被當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍資料、歸案經(jīng)過、出入境記錄、指定管轄決定書、情況說明、刑事判決書、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行賬戶等；

2.證人證言：證人房某某、葉某乙的證言；

3.被害人陳述：被害人張某某、王某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人葉某某的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；

本院認(rèn)為，被告人葉某某以非法占有為目的，在境外結(jié)伙利用互聯(lián)網(wǎng)、電信等技術(shù)，冒充司法機(jī)關(guān)工作人員，通過撥打電話等手段騙取不特定多人財(cái)物，詐騙數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人葉某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；能如實(shí)供述，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

瑞安市人民法院

???檢??察?官：?吳曉萍

檢察官助理：蔡雅芝

2021年1月15日

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附件：1.被告人葉某某現(xiàn)羈押在瑞安市看守所

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