安徽省歙縣人民檢察院

起?訴?書

歙檢刑訴〔2019〕239號　

被告人史某某，男，1978年**月**日出生于安徽省黟縣，公民身份號碼3410231978********，漢族，大專文化，經(jīng)營歙縣**賓館，住黃山市屯溪區(qū)**街道辦事處**小區(qū)**幢**室（戶籍地黟縣**鎮(zhèn)**宿舍**號）。被告人史某某因涉嫌敲詐勒索罪于2019年4月9日被歙縣公安局刑事拘留；同年5月16日，因涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由歙縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人汪喆，女，1987年**月**日出生于安徽省歙縣，公民身份號碼3410211987********，漢族，大學(xué)文化，歙縣**賓館職工，住歙縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)**廣場**幢**單元**室（戶籍地歙縣**鎮(zhèn)**商貿(mào)城**幢**室）。被告人汪喆因涉嫌敲詐勒索罪于2019年4月9日被歙縣公安局刑事拘留；同年5月16日因涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由歙縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人程萃飛（綽號“飛飛”、“小飛”），男，1993年**月**日出生于安徽省休寧縣，公民身份號碼3410221993********，漢族，初中文化，歙縣**賓館職工，住休寧縣**鎮(zhèn)**村**四組。被告人程萃飛曾因犯聚眾斗毆罪于2016年2月26日被黃山市徽州區(qū)人民法院判處有期徒刑一年十個月。因涉嫌敲詐勒索罪于2019年4月11日被歙縣公安局刑事拘留，同年5月16日因涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由歙縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人唐春偉（綽號“老偉”），男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3410211991********，漢族，初中文化，歙縣**賓館職工，住歙縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人唐春偉曾因犯聚眾斗毆罪于2013年1月7日被歙縣人民法院判處有期徒刑十一個月；因?qū)め呑淌掠?010年4月被歙縣公安局行政拘留十二日；因?qū)め呑淌掠?015年3月被歙縣公安局行政拘留十三日。因涉嫌敲詐勒索罪于2019年4月9日被歙縣公安局刑事拘留；因涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪于同年5月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由歙縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，女，1994年**月**日出生于安徽省歙縣，公民身份號碼3410211994********，漢族，大專文化，歙縣**賓館企業(yè)職工，住歙縣**鎮(zhèn)**市場**幢（戶籍地歙縣**鄉(xiāng)**村**組）。被告人王某某因涉嫌敲詐勒索罪于2019年4月9日被歙縣公安局刑事拘留；因涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪于同年5月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由歙縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某某（綽號“小胖”），男，1988年**月**日出生于江蘇省徐州市銅山區(qū)，公民身份號碼3203231988********，漢族，初中文化，無業(yè)，住徐州市銅山區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊**號。被告人孫某某曾因毆打他人于2016年4月被黃山市公安局屯溪區(qū)分局行政拘留7日。因涉嫌尋釁滋事罪于2019年4月12日被歙縣公安局刑事拘留；因涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪于同年5月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由歙縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭某某（曾用名鄭某某，綽號“**毛”），男，1990年**月**日出生于河南省方城縣，公民身份號碼4113221990********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住方城縣**鄉(xiāng)**村**號。被告人鄭某某因涉嫌尋釁滋事罪于2019年5月10日被歙縣公安局刑事拘留；因涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪于同年5月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由歙縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人韓某某，男，1986年**月**日出生河南省方城縣，公民身份號碼4113221986********，漢族，初中文化，無業(yè)，住方城縣**鄉(xiāng)**街**路**號。被告人韓某某曾因非法攜帶管制器具于2015年6月12日被黃山市屯溪公安分局行政拘留5日；因賭博于2018年2月10日被黃山市徽州區(qū)公安分局行政拘留15日并處罰款1000元。因涉嫌尋釁滋事罪于2019年5月10日被歙縣公安局刑事拘留；同年5月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由歙縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由歙縣公安局偵查終結(jié)，以被告人史某某涉嫌敲詐勒索、尋釁滋事、強迫交易、非法侵入住宅、偽造國家機關(guān)證件、高利轉(zhuǎn)貸罪，被告人汪喆涉嫌敲詐勒索、尋釁滋事、非法侵入住宅、偽造國家機關(guān)證件罪，被告人孫某某、鄭某某涉嫌敲詐勒索、尋釁滋事、非法侵入住宅罪，被告人唐春偉、程萃飛、王某某涉嫌敲詐勒索、尋釁滋事罪，被告人韓某某涉嫌尋釁滋事罪，于2019年10月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年10月15日、10月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于同年10月15日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，本院于2019年11月15日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2014年，被告人史某某開始從事高利放貸活動，并于2015年注冊成立黃山市**汽車服務(wù)有限公司（以下簡稱“**公司”），以該公司為平臺，雇傭汪喆、王某某繼續(xù)非法從事高利放貸活動，網(wǎng)羅程萃飛、唐春偉、孫某某、韓某某、鄭某某等人采取暴力、軟暴力手段索取高利貸利息，攫取暴利，為非作惡、欺壓百姓，實施一系列犯罪活動，造成惡劣社會影響。分述如下：

一、尋釁滋事犯罪事實

1.2014年4月17日，許某甲向被告人史某某借款20萬元，扣除砍頭息1.2萬元后，實得18.8萬元。許某甲無力還本付息，史某某多次向許某甲索債。2014年11月26日、12月4日，被告人史某某兩次到許某甲兒子許某乙經(jīng)營的燈具店內(nèi)強行拿走價值1700余元的開關(guān)、插座等物用于抵債。

2.2015年9月，朱某甲以自有汽車抵押向被告人史某某借款5萬元，月息3分。年底因朱某甲無力償還本息，史某某指使唐春偉多次到朱某甲家中討債，并用油漆在朱某甲家墻上噴涂“欠債還錢”字樣，并對朱某甲及其父母進行威脅恐嚇，朱某甲父親朱某乙出于恐懼，被迫歸還了該筆高利貸。

3.2016年，方某甲以**西區(qū)**幢**單元**室為抵押向被告人史某某借款6萬元，扣除砍頭息、保證金后，實得5萬余元。2016年底，方某甲將該房屋以49.2萬元的價格賣給了范某某，并簽訂了房屋買賣合同。因?未按期支付本息，2017年史某某多次指使被告人汪喆、王某某、孫某某、韓某某、鄭某某、程萃飛上門催收，指使被告人王某某、汪喆兩次將該房屋門鎖更換。汪喆、鄭某某、孫某某上門催收時，鄭某某在該房屋外墻用紅油漆噴寫“欠債還錢”等字樣，并用油漆噴堵鎖眼。在得知方某甲將該幢房屋賣給范某某后，被告人汪喆指使程萃飛用牙簽和膠水堵鎖芯，并要求范某某將該房屋交由**公司使用三年以抵消方某甲的債務(wù)。因懼怕史某某等人再次實施上門噴漆、換鎖等行為，范某某及其家人不敢再居住和使用該房屋。

4.2015年9月，姜某某用一輛比亞迪S6汽車抵押向被告人史某某借款4萬元，實得3.6萬元。2016年11月16日，姜某某因在路上看見有人駕駛其抵押的汽車，便與其父親到**公司責(zé)怪史某某將其車輛交由他人使用，要求史某某保證如果車輛出事故與其無關(guān)，雙方為此發(fā)生爭吵。后史某某電話糾集被告人韓某某、鄭某某到公司，被告人韓某某在公司辦公室內(nèi)毆打姜某某頭部致其輕微傷。

5.2017年1月，江某甲到歙縣**電器營銷有限公司（下簡稱“**公司”）訂購汽車，向被告人史某某借購車首付款11萬元，雙方辦理借款手續(xù)后，史某某將購車款直接付給凌某某。同年4月，訂購的汽車到店后，江某甲因車型和資金問題拒絕付款提車，也無力還款給史某某。為追索高利貸本息，史某某安排被告人汪喆、王某某、韓某某、孫某某等人到**汽貿(mào)公司滋擾鬧事，汪喆揚言如果凌某某不還錢或者不將該車交給史某某，就天天到**公司去鬧。

6.2014年1月13日，以歙縣**新村**區(qū)**棟**單元**室抵押向被告人史某某借款20萬元，扣除砍頭息后，實得19萬余元，借款合同由史某某和方某乙及其妻子江某乙簽字。2014年7月，方某乙與江某乙離婚。2017年，史某某帶鄭某某、孫某某上門找江某乙索債，后又安排鄭某某、孫某某上門索債，因江某乙不在家，鄭某某、孫某某便將江某乙房屋門鎖撬壞，并在房屋外墻用紅油漆涂寫“欠債還錢”字樣。2017年4月份的一天早晨，鄭某某、孫某某、韓某某等人在江某乙欲外出上班時，闖入江某乙家中，并賴在江某乙家中不走，逼迫江某乙還款，江某乙被逼無奈籌集5萬元資金支付給史某某。

7.2016年11月19日，應(yīng)某某經(jīng)毛某某擔(dān)保向被告人史某某借款5萬元，史某某和被告人汪喆在向應(yīng)某某追債無果后，轉(zhuǎn)而向毛某某索債。2017年5月，汪喆電話通知毛某某到**公司后，汪喆等人不準(zhǔn)毛某某離開，毛某某被逼無奈支付利息1500元給史某某。此后，汪喆、王某某、孫某某又到毛某某**鎮(zhèn)經(jīng)營的**飯店找毛某某索債，在**飯店用餐后拒不支付餐費，并與其發(fā)生爭吵，汪喆揚言如果不還錢就天天去飯店鬧，讓其生意做不成。

8.2017年6月1日上午，朱某丙、蔣某某夫婦租用被告人史某某位于**商貿(mào)城**棟**室經(jīng)營毛巾店租賃期限屆滿，史某某在收回房屋過程中，與朱某丙夫婦因退回租房時繳納的1000元押金問題發(fā)生爭吵，史某某打電話給被告人汪喆糾集鄭某某、孫某某、韓某某到場，后史某某與朱某丙夫婦發(fā)生爭執(zhí)沖突，鄭某某、孫某某參與毆打了朱某丙、蔣某某。

9.2017年1月16日，傅某某向被告人史某某借款10萬元，扣除砍頭息和保證金后，實際借得9.3萬元。傅某某在支付2萬余元利息后無力再付，被告人史某某指使被告人汪喆、王某某、唐春偉多次電話滋擾、上門索債。2017年11月的一天，被告人汪喆、王某某、唐春偉、程萃飛到傅某某家中索債，對傅某某威脅辱罵，將傅某某在家的兩個幼兒嚇哭，傅某某被逼無奈欲跳樓，后在方某丙電話斡旋下，汪喆等人方才離去。

10.2017年3月2日，姚某甲向被告人史某某借款3萬元，扣除砍頭息和保證金后，實得2.9萬余元，約定每日還本付息380元，三個月付清。后因姚某甲無力支付，被告人史某某指使被告人汪喆、王某某、程萃飛多方尋找姚某甲追債。2017年底的一天晚上，程萃飛到姚某甲的住房門口噴涂紅油漆。2018年初的一天，汪喆、唐春偉、程萃飛駕車到姚某甲在徽州區(qū)務(wù)工的工廠將其帶至**公司逼債，姚某甲被逼無奈，提出用其放在家中的衛(wèi)浴產(chǎn)品抵扣部分高利貸，史某某指使程萃飛將姚某甲家中的衛(wèi)浴產(chǎn)品全部運往**賓館用于裝修，之后又讓姚某甲叔叔姚某乙提供擔(dān)保，由姚某乙分期將高利貸還清。

11.2016年9月，張某甲由方某丁擔(dān)保向被告人史某某借款10萬元，扣除砍頭息、保證金后，實得9.5萬元。2018年元月，張某甲再次向史某某借高利貸40萬元。后因張某甲無力支付本息，被告人史某某安排被告人汪喆、唐春偉、程萃飛兩次到**小區(qū)向張某甲逼債，其間，程萃飛以毆打相威脅，汪喆安排程萃飛坐進張某甲的車內(nèi)，要求拿到錢才能讓其離開。2018年12月20日左右的一天，唐春偉、程萃飛在桂林鎮(zhèn)往**鎮(zhèn)的路上跟蹤尾隨張某甲，后將其帶至歙縣**賓館逼債。

12.2016年年底至2017年8、9月份，朱某丁向被告人史某某兩次借款計3萬元，2018年3月尚欠本金1萬元。2018年3月的一天，史某某等人將朱某丁通知到**公司向其索債，史某某威脅朱某丁稱“如果不還錢，車子別開了”，后將朱某丁駕駛的四輪電動汽車予以扣留，至案發(fā)時尚未歸還。

13.2016年年底，江某甲因在**公司凌某某處定購車輛向被告人史某某借款12萬元，月息8000元，扣除砍頭息和保證金1萬元，實得11萬元，該筆借款由史某某直接付給凌某某。后江某甲無力支付利息，2018年4月，江某甲在歙縣七色花幼兒園附近路邊被唐春偉帶到**公司索債，被告人唐春偉、程萃飛毆打了江某甲，并逼迫江某甲重新簽訂一張6萬元的借條，月息1800元。

14.2017年上半年，徽州區(qū)**村方某戊以汽車抵押向被告人史某某借款10萬元，月息6分，扣除砍頭息、保證金后，實得9.2萬元。方某戊支付半年利息后無力再付，被告人史某某遂帶領(lǐng)被告人汪喆、王某某、孫某某、鄭某某到方某戊開的飯店白吃白喝，后又多次安排汪喆帶領(lǐng)孫某某、王某某到方某戊家中逼債。2018年6、7月份的一天，汪喆帶領(lǐng)王某某、孫某某到方某戊家中索債時，雙方發(fā)生爭執(zhí)，汪喆揚言不還錢就待在方某戊家中不走或者將抵押的車輛扣回公司。后汪喆還多次帶領(lǐng)王某某、唐春偉、程萃飛到方某戊家中逼債。

15.2017年6月，金某甲經(jīng)江某丙擔(dān)保向被告人史某某借款10萬元，扣除砍頭息后，實得9.5萬元。金某甲支付一段時間利息后無力再付，被告人汪喆多次打電話向金某甲索債。2018年夏一天晚上8點左右，被告人唐春偉、程萃飛在七里頭加油站將金某甲攔下索債，要求其還錢，否則不讓其離開，金某甲無奈之下聯(lián)系江某丙，經(jīng)江某丙出面找史某某同意后，唐春偉和程萃飛才讓金某甲離開。

16.2018年，被告人史某某裝修**賓館時雇傭張某乙施工，同年8月份的一天，程萃飛發(fā)現(xiàn)**賓館3樓客房浴缸漏水便向史某某報告，史某某到場查看后與張某乙發(fā)生爭執(zhí)推打，程萃飛見狀用拳頭毆打了張某乙。

17.2016年9月，張某甲經(jīng)方某丁擔(dān)保向被告人史某某借款10萬元。2018年9、10月份，被告人汪喆多次打電話要方某丁幫張某甲還錢或者找到張某甲。此后，汪喆帶領(lǐng)被告人唐春偉、程萃飛到方某丁的公司逼債吵鬧，并威脅方某丁稱若不給錢就坐在其公司，讓其公司的人別想上班。

18.2018年2月份，程某甲經(jīng)黃某某擔(dān)保向被告人史某某借款15萬元，扣除砍頭息等費用后，實得14萬元，該款全部由程某甲使用。因程某甲不能及時還款付息，被告人史某某、程萃飛、唐春偉多次向程某甲和黃某某索債，史某某指使程萃飛、唐春偉多次到黃某某工作的歙縣**銀行滋擾黃某某，并將黃某某帶至**公司辦公室，程萃飛對其威脅，并使用工具拍桌子恐嚇黃某某，逼迫黃某某歸還高利貸本息。

19.2017年6月8日，徐某某經(jīng)洪某某擔(dān)保向被告人史某某借款6萬元，月息5分，扣除砍頭息、保證金后，實得5.6萬元。2018年春節(jié)前，洪某某和徐某某再次找到史某某以根雕抵押借款2萬元，扣除徐某某所欠利息8000元后，實得1萬元。2018年4月18日，徐某某、洪某某與史某某商定該筆借款只還本金4萬元。此后，史某某多次指使被告人汪喆、王某某、唐春偉、程萃飛到徐某某家中逼債，程萃飛稱如果徐某某不還錢，就要毆打徐某某。洪某某出面后，程萃飛以將洪某某的轎車開走以逼迫徐某某出面還款為由，騙取洪某某同意，將其車輛開到**公司。次日，汪喆、程萃飛便以扣押的車輛相要挾，逼使洪某某支付4萬元現(xiàn)金后才讓洪某某把車開走。

20.2015年2月，歙縣**房地產(chǎn)開發(fā)公司（下簡稱“**公司”）向被告人史某某借款400萬元，該借款由史某某和饒某某共同出資。**公司按月息4分支付120余萬元的利息后，無力再支付本息，史某某、饒某某多次到**公司找董事長金某乙索債。2016年2月7日，史某某帶人來到**公司**售樓部，強行將金某乙女婿邵某某的奔馳車開走，并阻止邵某某安排的工人到**超市搬東西、拆燈具。2016年2月的一天，史某某、饒某某、方某己用鏟車封堵**售樓部，并將售樓部大門鎖住，以此向金某乙逼債。**公司叫人來開鎖時，被史某某帶人阻攔，為此雙方發(fā)生爭吵。經(jīng)民警到場處置后，史某某方安排人員將鏟車移開。

二、敲詐勒索犯罪事實

1.2017年1月，衛(wèi)某某在**公司凌某某處訂購了一輛榮威950轎車。衛(wèi)某某通過朱某丁找到被告人史某某借款，由衛(wèi)某某向史某某出具4.5萬元（含手續(xù)費及利息5000元）借條，史某某代衛(wèi)某某支付凌某某購車首付款4萬元。后衛(wèi)某某以快過年要用錢和父親看病為由，分別從凌某某處索回首付款28080元，借款10000元。2017年2月，衛(wèi)某某因車型不符等原因拒絕付款提車，史某某為索回其出借給衛(wèi)某某的借款，帶人或指使被告人汪喆、王某某、孫某某、鄭某某等人找凌某某索要購車首付款或衛(wèi)某某訂購的汽車，汪喆等人揚言不給錢就天天去鬧，讓凌某某生意做不成。凌某某被逼無奈，于2017年2月28日付給史某某4.5萬元。

2.2016年9月19日，胡某甲用房產(chǎn)證抵押向被告人史某某借款160萬元，借期10天，利息2萬元，實際借款150萬元。胡某甲后因無法按期還款，經(jīng)雙方口頭約定借款按月息3分計息，后胡某甲陸續(xù)付息8萬元。2016年11月，史某某分三次到胡某甲在屯溪經(jīng)營的茶葉店拿走價值1.7萬元的茶葉抵扣利息。同年12月的一天，史某某要求胡某甲先歸還10萬元本金，胡某甲實際歸還9萬元。2017年1月26日，胡某甲貸款下來后，欲歸還史某某欠款，雙方到歙縣建行辦理還款，史某某安排被告人汪喆用胡某甲的U盾在銀行自助設(shè)備上操作，強行要求按月息4分計息，先期歸還的9萬元本金作為利息抵扣，為此雙方發(fā)生爭執(zhí)。胡某甲又要求史某某將從其茶葉店拿走的茶葉款1.7萬元扣除，遭到史某某拒絕，胡某甲萬般無奈，下跪哀求，但史某某置之不理，指使汪喆將胡某甲的U盾拔走離開，胡某甲無奈出門去求史某某，最后按照史某某的意思扣款。當(dāng)日胡某甲被迫支付史某某本息153.5萬元。胡某甲被勒索財物計7.5萬元。

3.2017年1月16日，傅某某向被告人史某某借款10萬元，扣除砍頭息和保證金后，實得9.3萬元。被告人史某某因向傅某某索債無果，遂以該筆借款是方某丙介紹為由，多次要求方某丙在借款合同上簽字擔(dān)保。2017年11月的一天，被告人汪喆、王某某、程萃飛前往新安小學(xué)向方某丙索債，要求方某丙幫傅某某歸還10萬元借款，發(fā)現(xiàn)方某丙的車輛停放在新安小學(xué)后，被告人汪喆返回公司取鎖欲將方某丙的車輛鎖住，并安排程萃飛在原地看守，阻止方某丙下車。方某丙打電話給傅某某，傅某某到場與汪喆發(fā)生爭執(zhí)，在汪喆等人的逼迫下，傅某某吞下藥品自殺昏迷倒地，后被送往醫(yī)院搶救后方脫離生命危險。方某丙為防止傅某某再次尋短見，同時也無法忍受汪喆等人多次威脅、滋擾，被迫按照史某某的要求出具了借條，將傅某某所欠10萬元債務(wù)承擔(dān)下來，共支付給史某某4萬元，其中含傅某某委托代為歸還的1萬元。方某丙被勒索財物計3萬元。

4.2014年1月13日，方某乙、江某乙夫婦以歙縣**新村**區(qū)**棟**單元**室抵押向被告人史某某借款20萬元，扣除砍頭息、保證金后，實得19萬余元。2014年7月，方某乙、江某乙離婚。因方某乙、江某乙無力支付本息，2017年，史某某帶領(lǐng)或指使被告人鄭某某、孫某某、韓某某等人多次采用噴漆、滋擾等方式逼債，從江某乙處索得5萬元，史某某出具收條并承諾免除江某乙還款義務(wù)。此后，被告人史某某又指使汪喆、唐春偉、程萃飛再次上門找江某乙索債，2018年2月，被告人唐春偉、程萃飛向江某乙索得500元。2018年5月，被告人汪喆、唐春偉、程萃飛以攔截、滋擾等方式強迫江某乙簽署還款承諾書，索得2.1萬元。江某乙被勒索財物計2.15萬元。

三、強迫交易犯罪事實

2016年8月17日，羅某某向被告人史某某借款50萬元，借期8天，扣除8天利息8000元和保證金2000元，實得49萬元。借款到期后羅某某無力還款，經(jīng)與史某某商定延長借款期限，按月息3分計息。因羅某某不能按期付息，被告人史某某和汪喆多次電話催債。2016年12月15日，被告人史某某和鄭某某到羅某某經(jīng)營的黃山市**物流公司擅自將羅某某的寶馬GT528i型轎車開至**公司。羅某某為了取回車輛，被迫當(dāng)天交了5萬元承兌匯票和2.6萬元現(xiàn)金給史某某，但史某某拒不退還車輛。2017年9月15日左右，史某某再次向羅某某催債時，同意羅某某歸還25萬元本金后將車取回。羅某某歸還25萬元本金后，史某某又以其他股東不同意為借口拒不歸還車輛，并給羅某某出具了一張收到還款25萬元、仍欠本息32萬元的憑據(jù)，要求32萬元欠款至2017年10月20日還清，否則按月息2.5分計息。此后，羅某某要求史某某歸還被扣押車輛，由其自己出售后再歸還欠款，遭到史某某拒絕。史某某則以該扣押的車輛相要挾，要求羅某某將該車輛過戶抵賬。因車輛被扣押在史某某處無法取回變賣抵債，2019年3月1日，羅某某被迫在還清該扣押車輛按揭款后，將該車直接過戶給史某某用于抵消債務(wù)。經(jīng)歙縣價格認(rèn)證中心鑒定，該寶馬GT528i轎車2016年12月15日基準(zhǔn)日價格為583406元。羅某某財產(chǎn)損失計263406元。

四、非法侵入住宅犯罪事實

2016年8月，胡某乙將其黃山市屯溪區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室出售給了吳某某，2017年上半年，吳某某兒子的同學(xué)余某某借住該房屋。同年夏天，被告人汪喆、鄭某某、孫某某到**小區(qū)**幢**單元**室找胡某乙催債，汪喆用胡某乙抵押借款時提供給**公司的房門鑰匙打不開房門時，經(jīng)請示被告人史某某同意后強行將門鎖更換，并安排鄭某某、孫某某強行入住該房屋兩次計一星期時間，余某某出于懼怕，被迫便搬離了該住處。

五、偽造國家機關(guān)證件犯罪事實

2017年12月，金某甲經(jīng)陸某某擔(dān)保向被告人史某某借款15萬元，月息4分。數(shù)月后，經(jīng)被告人程萃飛、唐春偉索債，2018年陸某某陸續(xù)幫金某甲歸還部分欠款。2019年年初，史某某指使被告人汪喆聯(lián)系陸某某，讓陸某某將公積金取出還債。因陸某某沒有購買房屋，不能提供相關(guān)證件，無法提取公積金，史某某提供了一個“黑中介”人員微信號給汪喆，指使汪喆使用陸某某提供的證件照片、銀行卡照片，通過該“黑中介”人員偽造了陸某某與胡云香的結(jié)婚證、胡云香的身份證。汪喆將偽造的證件提供給陸某某后，陸某某到公積金中心取出4.8萬元公積金，并湊齊5萬元還清了高利貸。汪喆從中支付了數(shù)千元手續(xù)費給“黑中介”人員。

（六）高利轉(zhuǎn)貸犯罪事實

2014年1月，被告人史某某向歙縣**銀行（下簡稱“歙縣**行”）申請循環(huán)使用其個人消費貸款。2015年6月2日，史某某向歙縣**行申請卡號為62152684034********的金農(nóng)易貸產(chǎn)品貸款（簡稱“易貸卡”），2016年10月19日，史某某以其妻子汪某甲的名義向歙縣**行申請卡號為62155084134********的易貸卡，上述兩張易貸卡內(nèi)資金均由史某某支配使用。2017年11月22日，史某某以歙縣**賓館的名義向歙縣**行申請三年循環(huán)使用的經(jīng)營性貸款300萬元。

被告人史某某以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取個人消費貸款、易貸卡內(nèi)資金轉(zhuǎn)借給張某甲、羅某某、汪某乙、孫某某、程某乙、程某丙、汪某丙、費某某等三十余人，獲取高額利息。2018年3月20日、2018年4月16日分別套取歙縣**賓館在歙縣**行的信貸資金100萬元、50萬元，并將部分資金轉(zhuǎn)借給費某某、方某庚、方某辛、胡某丙等人，獲取高額利息。自2014年以來，史某某累計從銀行貸款高利轉(zhuǎn)貸給各借款人的金額為15801300元，非法獲利金額為1335894.21元。

2019年10月9日,經(jīng)安徽東方司法鑒定所鑒定:1.借款人向被告人史某某借款共計87007000元，其中，保證金有626600元，借款人支付利息計10905720元，其中，“砍頭息”為1195750元，已歸還本金為80084600元，未歸還本金6922400元;2.史某某從銀行貸款共計64380000元，已歸還貸款27878000元，未歸還貸款36502000元。其中，轉(zhuǎn)貸給借款人計12726300元，借款人支付史某某利息1235210元，獲利利息計1019862.13元。3.歙縣**賓館從銀行貸款38500000元，其中轉(zhuǎn)貸給借款人1095000元，借款人支付利息為169950元，獲利利息為143101.4元;4.經(jīng)汪某甲戶名易貸卡從銀行貸款2370000元，歸還貸款1980000元，未歸還390000元。其中轉(zhuǎn)貸給借款人493400元，借款人支付利息計176116.1元，獲利利息計172930.68元。

被告人史某某、汪喆、王某某、唐春偉于2019年4月8日被傳喚到案；被告人程萃飛于2019年4月11日被歙縣公安局抓獲歸案；被告人孫某某于2019年4月12日在江蘇省徐州市被抓獲歸案；被告人韓某某、鄭某某于2019年5月10日在河南省新鄉(xiāng)市被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證汽車、手機、電腦等；

2.被告人史某某、汪喆、程萃飛等人戶籍信息、前科查詢證明、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、客戶回單、收條、借款合同、借款抵押合同，轉(zhuǎn)賬票據(jù)、增值稅納稅申報表、房地產(chǎn)買賣協(xié)議、歙縣人民法院的執(zhí)行裁定書、黃山市**汽車服務(wù)有限公司等公司的工商登記資料；

3.證人衛(wèi)某某、朱某丁、汪某丁等人證言；

4.被害人凌某某、胡某甲、傅某某、方某丙等人陳述；

5.被告人史某某、汪喆、程萃飛、唐春偉、王某某、孫某某、鄭某某、韓某某的供述和辯解；

6.安徽東方司法鑒定所的司法會計鑒定；

7.歙縣公安局制作的搜查、查封、扣押筆錄、辨認(rèn)筆錄；

8.電子數(shù)據(jù)通訊資料、微信、支付寶交易記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人程萃飛、唐春偉、王某某、孫某某、鄭某某、韓某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人史某某、汪喆、程萃飛、唐春偉、王某某、孫某某、鄭某某、韓某某為索取高利貸本息，采取聚眾造勢、逞強示狠、威脅、恐嚇、攔截、滋擾等軟暴力手段，妨害社會管理秩序，情節(jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任，其中被告人史某某適用該法條第二款規(guī)定；被告人史某某、汪喆、程萃飛、王某某、孫某某、鄭某某、唐春偉以非法占有為目的，采用威脅恐嚇等手段，非法占有他人財物，史某某、汪喆、王某某、程萃飛犯罪數(shù)額巨大，唐春偉、孫某某、鄭某某犯罪數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任；被告人史某某采取軟暴力手段，強迫他人低價轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條，應(yīng)當(dāng)以強迫交易罪追究其刑事責(zé)任；被告人史某某、汪喆、孫某某、鄭某某非法強行侵入公民住宅，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百四十五條，應(yīng)當(dāng)以非法侵入住宅罪追究其刑事責(zé)任；被告人史某某為索取非法債務(wù)，伙同汪喆通過不法中介人員偽造結(jié)婚證、身份證，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款，應(yīng)當(dāng)以偽造國家機關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任；被告人史某某以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，從中牟利，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十五條第一款，應(yīng)當(dāng)以高利轉(zhuǎn)貸罪追究其刑事責(zé)任。

被告人史某某為牟取非法利益，以**公司為平臺，指使汪喆、王某某采取收取砍頭息、保證金、手續(xù)費和高額利息等方法高利放貸，并糾集韓某某、孫某某、鄭某某、唐春偉、程萃飛組建“地下執(zhí)法隊”，專司索債逼債。在索債逼債過程中，史某某、汪喆、程萃飛、唐春偉、王某某、韓某某、孫某某、鄭某某采取軟暴力手段，為非作惡，欺壓百姓，組成了較為固定的犯罪組織，屬于惡勢力犯罪集團。其中被告人史某某是該集團的首要分子，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第三款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照集團所犯的全部罪行處罰；被告人汪喆在共同犯罪中起主要作用，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰；被告人程萃飛、唐春偉、王某某、孫某某、鄭某某、韓某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人程萃飛、唐春偉在刑罰執(zhí)行完畢后五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，依照《中華人民共和國刑法》第六十五條規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

歙縣人民法院

?????副檢察長：方建新?

??????檢察員：柯國良

????????????????????????????2019年11月29日

附：1.被告人史某某羈押于休寧縣看守所；被告人汪喆、王某某羈押于黃山市看守所；被告人程萃飛、唐春偉、孫某某、鄭某某、韓某某羈押于歙縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)27冊，光盤1張。

3.有關(guān)涉案款物詳見移送清單。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、量刑建議書各6份。