西寧市城西區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

西檢三部刑訴〔2020〕47號　

被告人史某某，男性，1979年**月**日出生，居民身份證號碼4109261979********，漢族，大學本科，無固定職業(yè)，戶籍所在地河南省濮陽市范縣**鎮(zhèn)**街**號，住址同上。因涉嫌集資詐騙罪，于2019年12月15日被西寧市公安局刑事拘留，2020年1月19日經(jīng)西寧市人民檢察院批準，于次日被西寧市公安局逮捕。

本案由西寧市公安局偵查終結(jié)，以被告人史某某涉嫌集資詐騙罪，于2020年3月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年1月29日，被告人史某某與趙建勛、孫道兵（已判刑）在西寧市工商局注冊成立青海添佰金投資管理有限公司（以下簡稱為添佰金公司），周蕓（已判刑）任添佰金公司業(yè)務(wù)經(jīng)理。趙建勛、周蕓虛構(gòu)房地產(chǎn)、珠寶等投資項目，以年利率12%-18%的回報為誘餌，通過散發(fā)宣傳彩頁等方式，向社會不特定公眾宣傳，并與93名投資群眾簽訂《委托投資合同書》，非法吸收公眾存款1253萬元，其中歸還本金735萬元，尚有518萬元未歸還，向未歸還本金投資人支付利息12.457萬元。未歸還資金除用于添佰金公司運營外，趙建勛給予被告人史某某200萬余元供其購買彩票、歸還債務(wù)，其余錢款均被趙建勛、孫道兵用于賭博等揮霍。

被告人史某某于2019年12月15日到河南省范縣城關(guān)派出所投案，自愿如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、人口信息、證明、青海添佰金投資管理有限公司工商注冊資料、關(guān)于青海添佰金投資管理有限公司有關(guān)情況認定的函、銀行卡明細、刑事判決書等；2.證人證言：證人史某某、李某某、祁某某、張某某、陳某某、郭某某的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人史某某的供述與辯解、同案犯趙建勛、周蕓、孫道兵的供述與辯解；4.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人史某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人史某某違反國家金融法律規(guī)定，以青海添佰金投資有限公司的名義，通過趙建勛、周蕓向社會公眾非法吸收公眾存款1253萬元，其中735萬元本息退還投資人，被告人史某某以非法占有為目的，將投資款用于購買彩票、歸還個人債務(wù)，趙建勛、孫道兵將投資款用于賭博等揮霍，致使518萬元投資款不能返還。被告人史某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以集資詐騙罪追究其刑事責任。被告人史某某主動投案并如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從輕處罰，建議判處被告人史某某有期徒刑十年，并處罰金10萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

西寧市城西區(qū)人民法院　

檢察員：胡靜雅

（院?。?/span>

2020年3月17日　

附：

1．被告人史某某現(xiàn)被羈押于西寧市第一看守所。

2．案卷材料和證據(jù)三冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》一份。