江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)人民檢察院
起???訴???書
揚(yáng)邗檢訴刑訴〔2019〕651號
????被告人史某甲，女，1996年**月**日生，身份證號碼4290061996********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人史某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年3月9日被揚(yáng)州市公安局邗江分局刑事拘留，同年4月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。
被告人張某甲，女，1989年**月**日生，身份證號碼4290061989********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人張某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年3月9日被揚(yáng)州市公安局邗江分局刑事拘留，同4月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。
被告人史某乙，女，1996年**月**日生，身份證號碼4290061996********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人史某乙因涉嫌詐騙罪，于2019年3月9日被揚(yáng)州市公安局邗江分局刑事拘留，同年4月15日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，2019年4月15日由揚(yáng)州市公安局邗江分局變更為取保候?qū)彙?019年6月14日被本院取保候?qū)彙?019年10月9日，經(jīng)本院決定逮捕，次日由揚(yáng)州市公安局邗江分局執(zhí)行逮捕。?
被告人史某丙，女，1980年**月**日生，身份證號碼4290061980********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人史某丙因涉嫌詐騙罪，于2019年3月9日被揚(yáng)州市公安局邗江分局刑事拘留，同年4月15日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，2019年4月15日由揚(yáng)州市公安局邗江分局變更為取保候?qū)彙?019年6月14日被本院取保候?qū)彙?019年10月9日，經(jīng)本院決定逮捕，次日由揚(yáng)州市公安局邗江分局執(zhí)行逮捕。
被告人彭某甲，女，1982年**月**日生，身份證號碼4290061982********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人彭某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年3月9日被揚(yáng)州市公安局邗江分局刑事拘留，同年4月15日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，2019年4月15日由揚(yáng)州市公安局邗江分局變更為取保候?qū)彙?019年6月14日被本院取保候?qū)彙?019年10月9日，經(jīng)本院決定逮捕，次日由揚(yáng)州市公安局邗江分局執(zhí)行逮捕。
被告人胡某某，女，1985年**月**日生，身份證號碼4290061985********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人胡某某因涉嫌詐騙罪，于2019年3月9日被揚(yáng)州市公安局邗江分局刑事拘留，同年4月15日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，2019年4月15日由揚(yáng)州市公安局邗江分局變更為取保候?qū)彙?019年6月14日被本院取保候?qū)彙?019年10月9日，經(jīng)本院決定逮捕，次日由揚(yáng)州市公安局邗江分局執(zhí)行逮捕。
被告人史某丁（被告人張某甲丈夫），男，1989年**月**日生，身份證號碼4290061989********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人史某丁因涉嫌詐騙罪，于2019年3月9日被揚(yáng)州市公安局邗江分局刑事拘留，同年4月15日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，2019年4月15日由揚(yáng)州市公安局邗江分局變更為取保候?qū)彙?019年6月14日被本院取保候?qū)彙?/span>
被告人彭某乙，女，1997年**月**日生，身份證號碼4290061997********，漢族，高中文化，無業(yè)，住湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人彭某乙因涉嫌詐騙罪，于2019年3月9日被揚(yáng)州市公安局邗江分局刑事拘留，同年4月15日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，2019年4月15日由揚(yáng)州市公安局邗江分局變更為取保候?qū)彙?019年6月14日被本院取保候?qū)彙?019年10月9日，經(jīng)本院決定逮捕，次日由揚(yáng)州市公安局邗江分局執(zhí)行逮捕。
被告人孫某某，男，1994年**月**日生，身份證號碼4290061994********，漢族，大學(xué)文化，無業(yè)，住湖北省天門市**辦事處**村**組**號。被告人孫某某曾因賭博，于2017年1月25日被湖北省天門市公安局漁薪派出所罰款人民幣五百元。被告人孫某某因涉嫌詐騙罪，于2019年3月9日被揚(yáng)州市公安局邗江分局刑事拘留，同年4月15日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，2019年4月15日由揚(yáng)州市公安局邗江分局變更為取保候?qū)彙?019年6月14日被本院取保候?qū)彙?019年10月9日，經(jīng)本院決定逮捕，次日由揚(yáng)州市公安局邗江分局執(zhí)行逮捕。
本案由揚(yáng)州市公安局邗江分局偵查終結(jié)，以被告人史某甲、張某甲、史某丁、史某乙、史某丙、彭某甲、胡某某、彭某乙、孫某某涉嫌詐騙罪，于2019年6月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月14日已告知被告人史某甲、張某甲等九名被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年6月14日已告知被害人葉某某等人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人史某甲、張某甲等九人，聽取了被害人葉某某等人的意見，審查了全部案件材料。其間，本案因事實(shí)不清、證據(jù)不足于2019年7月29日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月29日補(bǔ)查重報。2019年7月15日、2019年9月30日，本案分別延長審查起訴期限半個月。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明：
2018年11月至12月期間，被告人史某甲租賃湖北省武漢市江漢區(qū)**路**號**樓某公寓為作案地點(diǎn)，購買電腦、蘋果手機(jī)、微信賬號等作案工具，以底薪人民幣3900元、騙得一萬元提成10%為工資報酬，組織、領(lǐng)導(dǎo)被告人史某乙、彭某甲、史某丙、張某甲、史某丁、胡某某、“**”（另案處理）、“龍某某”（另案處理）等人冒充年輕女性支教老師，通過微信向被害人轉(zhuǎn)發(fā)由被告人史某甲發(fā)布的固定信息、圖片，并使用話術(shù)與被害人聊天，騙取被害人信任和同情后，在一個詐騙周期內(nèi)，逐步以給貧困山區(qū)兒童獻(xiàn)愛心、需要機(jī)票錢回家、過生日玩紅包游戲等理由，騙取被害人錢財。其中，被告人張某甲使用昵稱“**”微信號（**），對被害人葉某某、張某乙、嚴(yán)某某、賀某某、張某丙、洪某某等人實(shí)施詐騙，騙得六名被害人錢財，合計人民幣34254.9元。其中，騙得被害人葉某某人民幣5132元，騙得被害人張某乙人民幣3822元，騙得被害人嚴(yán)某某人民幣5880.02元，騙得被害人賀某某人民幣16578元，騙得被害人張某丙人民幣1008.88元，騙得被害人洪某某人民幣1834元。
2019年2月-3月期間，被告人史某甲租賃湖北省宜昌市伍家崗區(qū)**廣場**座**室為作案地點(diǎn)，組織、領(lǐng)導(dǎo)被告人張某甲、史某丁、史某乙、彭某甲、史某丙、胡某某、彭某乙、孫某某等人，冒充三亞導(dǎo)游，以同樣的手段，使用被告人史某甲發(fā)布的固定話術(shù)，通過微信向不特定的多數(shù)人發(fā)送信息，實(shí)施詐騙。截止2019年3月7日被抓獲時，上述被告人已向不特定多數(shù)人發(fā)送詐騙信息合計79411條。其中：
1.被告人史某甲、孫某某先后使用同一“工作手機(jī)”，通過昵稱為“**”的微信號（**），向不特定的多數(shù)人發(fā)送詐騙信息12727條，其中，孫某某發(fā)送6502條。
2.被告人張某甲使用“工作手機(jī)”，通過昵稱為“**”的微信號（**），向不特定的多數(shù)人發(fā)送詐騙信息10595條。
3.被告人史某乙使用“工作手機(jī)”，通過昵稱為“**”的微信號（**），向不特定的多數(shù)人發(fā)送詐騙信息11684條。
4.被告人彭某甲使用“工作手機(jī)”，通過昵稱為“**”的微信號（**），向不特定的多數(shù)人發(fā)送詐騙信息13342條。
5.被告人胡某某使用“工作手機(jī)”，通過昵稱為“**”的微信號（**），向不特定的多數(shù)人發(fā)送詐騙信息9896條。
6.被告人史某丙使用“工作手機(jī)”，通過昵稱為“**”的微信號（**），向不特定的多數(shù)人發(fā)送詐騙信息8289條。
7.被告人彭某乙使用“工作手機(jī)”，通過昵稱為“**”的微信號（**），向不特定的多數(shù)人發(fā)送詐騙信息12878條。
8.被告人史某丁使用“工作手機(jī)”，每日通過昵稱為“**”的微信號（**），與其他被告人共同向不特定的多數(shù)人發(fā)送詐騙信息，連續(xù)發(fā)送九天。
歸案后，被告人史某甲、張某甲等九名被告人均自愿如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.作案手機(jī)照片等物證；
2.戶籍證明、抓獲經(jīng)過、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、扣押物品文件清單等書證；
3.被害人葉某某、張某乙、嚴(yán)某某、賀某某、張某丙、洪某某等人的陳述；
4.被告人史某甲、張某甲、史某丁、史某乙、史某丙、彭某甲、胡某某、彭某乙、孫某某的供述與辯解；
5.手機(jī)檢查筆錄、搜查筆錄、電子證據(jù)檢查筆錄等。
本院認(rèn)為，被告人史某甲等人以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，騙取他人財物，其中被告人史某甲數(shù)額巨大、且有其他特別嚴(yán)重情節(jié)，被告人張某甲數(shù)額巨大、且有其他嚴(yán)重情節(jié)，被告人史某丁、史某乙、史某丙、彭某甲、胡某某、彭某乙、孫某某有其他嚴(yán)重情節(jié)，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在部分犯罪事實(shí)中，九名被告人已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人史某甲與其他八名被告人分別共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定，系共同犯罪。被告人史某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)三人以上較為固定的人員共同實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定是犯罪集團(tuán)，被告人史某甲系主犯、首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰，其他八名被告人系犯罪集團(tuán)成員，在各自參與的犯罪事實(shí)中均系主犯。被告人史某甲、張某甲等九名被告人歸案后，均如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人史某丁、史某乙、史某丙、彭某甲、彭某乙自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)人民法院
檢察員：柏曉慧?
?????????????????????????????????????2019年10月14日
附：
????1.被告人史某甲、張某甲、史某乙、史某丙、彭某甲、胡某某、彭某乙、孫某某現(xiàn)羈押于揚(yáng)州市看守所；被告人史某丁取保候?qū)徲谄渚幼〉兀?/span>
2.案卷材料和證據(jù)6冊；
3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》五份。
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