商丘市睢陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

商睢二部刑訴〔2019〕6號(hào)

被告人史某某，男性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼4105111972********，漢族，小學(xué)文化，群眾，商丘**商貿(mào)有限公司法人。戶籍所在地河南省安陽市殷都區(qū)，住河南省安陽市殷都區(qū)西郊鄉(xiāng)北**村東街**號(hào)院*號(hào)。2018年11月6日因犯集資詐騙罪被長(zhǎng)垣縣人民法院判處有期徒刑十一年零六個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬元。因涉嫌非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪，經(jīng)商丘市公安局新城分局決定，于2019年3月12日將被告人史某某從河南省新鄉(xiāng)監(jiān)獄解回。

本案由商丘市公安局新城分局偵查終結(jié)，以被告人史某某涉嫌非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪，于2019年7月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，審查了全部案件材料。本院于2019年8月7日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月6日補(bǔ)查重報(bào)。因案件重大復(fù)雜本院于2019年10月17日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人史某某伙同宋某某（已判刑）、駢某某（取保候?qū)彛?、石某某（已判刑）?014年3月31日成立了商丘**商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**），注冊(cè)資金1000萬元，公司地址：商丘市歸德路與長(zhǎng)江路交叉口凱旋商務(wù)酒店*樓。以月利息5分的高息向社會(huì)不特定人員非法吸儲(chǔ)，史某某任法人期間共計(jì)吸儲(chǔ)470萬元，個(gè)人得利40萬元，剩余資金及合同轉(zhuǎn)入商丘市***珠寶有限公司（以下簡(jiǎn)稱***）。***于2014年4月25日由法人及總經(jīng)理郝某（已批捕）、副總經(jīng)理宋某某等人申請(qǐng)注冊(cè)成立，注冊(cè)資金5000萬元。在未經(jīng)金融等有關(guān)部門批準(zhǔn)情況下私自向社會(huì)公眾非法吸收存款。總經(jīng)理郝某、副總經(jīng)理宋某某、副總經(jīng)理魏某某（已判刑）、業(yè)務(wù)經(jīng)理石某某、業(yè)務(wù)員張某（已判刑）、張某某、張某某2等人對(duì)外以投資商丘市***珠寶翡翠生意、****銅礦為名以6分到8分不等的高息向社會(huì)不特定人員吸收存款，所得資金匯入郝某賬戶。

經(jīng)查明，商丘市***公司所經(jīng)營(yíng)的翡翠珠寶生意試業(yè)至今無盈利；****銅礦未生產(chǎn)?；谶@兩個(gè)項(xiàng)目無任何效益的情況下，仍向社會(huì)宣傳，并以此為誘餌向社會(huì)吸收公眾存款。所得資金沒有投資項(xiàng)目，而是全部提現(xiàn)轉(zhuǎn)移。依據(jù)河南**會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的關(guān)于***公司審計(jì)報(bào)告書，***公司面向社會(huì)公眾吸收存款借款本金合計(jì)為1887萬元，儲(chǔ)戶合同損失金額合計(jì)為17438810元。史某某在**任法人期間，公司共計(jì)吸收公眾存款470萬元，已落實(shí)借款本金合計(jì)為430萬元。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、前科證明、黨員證明、刑事判決書：2.證人證言：證人王某、張某、劉某某、趙某某、祁某、曹某某、孔某某、?陳某某、喻某某、胡某、駢某某、宋某某、喬某某、石某某、蔡某、王某某、焦某某、李某、于某某的證言；?3.被告人陳述：被告人史某某的供述與辯解；4.鑒定意見：河南**會(huì)計(jì)事務(wù)所司法鑒定意見書。

本院認(rèn)為，被告人史某某的其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定、第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

商丘市睢陽區(qū)人民法院

檢察員：周繼亮

檢察員：李圣威

二〇一九十月十七日

附：

????1.被告人史某某現(xiàn)羈押于商丘市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3.證人（鑒定人）名單1份。