懷化市鶴城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

懷鶴檢刑訴〔2020〕75號

被告單位湖南**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，注冊號4312000********，單位地址懷化市鶴城區(qū)**路**號，法定代表人史某某。

訴訟代表人鄭某某，女，1972年**月**日出生，湖南**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司股東，聯(lián)系電話1387443****。

被告人史某某，男，1962年**月**日出生，公民身份號碼4302191962********，漢族,大學(xué)文化，湖南**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法定代表人，住懷化市鶴城區(qū)**小區(qū)**棟**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年9月19日被懷化市公安局鶴城分局取保候?qū)彛?0月15日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由懷化市公安局鶴城分局偵查終結(jié)，以被告人史某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，經(jīng)本院決定退回懷化市公安局鶴城分局補充偵查二次，延長審查起訴期限半個月二次。

經(jīng)依法審查查明：

1、2007年1月10日，被告人史某某出資注冊成立湖南**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“**公司”）并任法定代表人，注冊資金3500萬元，公司登記股東為被告人史某某持股3340萬，鄭某某持股160萬。2008年6月至2014年5月期間，被告人史某某未經(jīng)國家金融管理部門批準，違反國家金融管理規(guī)定，以“**公司”開發(fā)湖天北路“山水融合”房地產(chǎn)項目需要資金為由,通過“口口相傳”方式，以1分至9分的高額利息為誘餌，采用開借據(jù)、協(xié)議入股分紅、收購房定金、國有土地使用權(quán)擔(dān)保抵押并在借條上加蓋該公司印章、被告人史某某簽名等方式向社會公眾非法吸收存款。截止2015年7月9日，被告單位湖南**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司及被告人史某某共向湖南**業(yè)股份有限公司、湖南省**工貿(mào)發(fā)展有限公司、李某某、楊某甲等94名社會不特定個人和單位累計非法吸收存款共計人民幣87755000元（其中息轉(zhuǎn)本人民幣19595000元），已付息6782689.32元，已退本金900000元，造成社會公眾損失人民幣60477310.68元。

2、2008年6月至2014年5月期間，被告人史某某以個人名義，以經(jīng)營公司需要資金周轉(zhuǎn)，通過“口口相傳”的方式，以1分至9分的高額利息為誘餌，向懷化市**投資咨詢公司、蔣某某、高某某、楊某乙等27名社會不特定個人和單位累計非法吸收存款共計人民幣35080022.60元（其中息轉(zhuǎn)本5216022.6元），已退還本金人民幣67500元，支付利息共計人民幣3715600元，造成社會公眾損失人民幣26080900元。

以上，被告單位湖南**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司及被告人史某某共向118名社會不特定個人及單位(其中3名社會不特定個人即被單位又被個人吸收存款，未重復(fù)計算總?cè)藬?shù))非法吸收存款共計人民幣122835022.6元（其中息轉(zhuǎn)本24811022.6元），至案發(fā)時止，已退還本金人民幣967500元，支付利息人民幣10498289.32元，造成社會公眾損失人民幣86558210.68元。

案發(fā)后，被告人史某某經(jīng)公安民警電話傳喚后主動到案，如實供述自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、公安機關(guān)受案登記表、戶籍證明、到案經(jīng)過、公司工商注冊資料、銀行交易流水及憑證、債權(quán)人申報登記表、借條、銀行流水、轉(zhuǎn)賬憑證、債權(quán)人承諾書、委托書及委托貸款合同、會計憑證等書證；

2、證人吳某某、金某某、梁某某、禹某某37人的證言；

3、被告人史某某的供述與辯解；

4、鑒定意見：湖南恒信弘正司法鑒定中心司法鑒定意見書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人史某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰，被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

本院認為，被告單位湖南**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司及被告人史某某擾亂金融秩序，非法吸收存款，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任;在單位犯罪中，被告人史某某系直接負責(zé)的主管人員，適用《中華人民共和國刑法》第三十一條之規(guī)定。被告人史某某具有非法吸收公眾存款122835022.6元、造成社會公眾損失86558210.68元、投案自首、自愿認罪認罰等量刑情節(jié)，建議判處被告人史某某二年以上四年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

懷化市鶴城區(qū)人民法院

檢察員：楊佩

2020年4月5日

附：

1、被告人史某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2、移送本案偵查卷宗九冊及相關(guān)書證、會計鑒定。

3、證人和鑒定人名單一份。