上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬浦檢金融刑訴〔2020〕1096號(hào)

被告人史某某，男，1987年**月**日生，公民身份號(hào)碼1401061987********，漢族，初中文化，系上海**信息服務(wù)有限公司**部**，戶籍在山西省聞喜縣**街**號(hào)樓**單元**號(hào)，在滬無(wú)固定住處。2019年8月24日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年8月26日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，2019年9月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕，2019年11月22日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人史某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月24日移送本院審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，于2020年2月7日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局浦東分局于同年3月7日補(bǔ)充偵查終結(jié)，移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2016年9月，錢某某、單某甲（均另案處理）從他人處接手上海**金融信息服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**金融”），通過林某某招攬文某某、李某甲、任某某合謀以該公司搭建、運(yùn)營(yíng)“**所”線上P2P投資理財(cái)平臺(tái)。2017年3月，“**所”線上P2P投資理財(cái)平臺(tái)搭建完成。在不具有銀行業(yè)金融資質(zhì)的情況下，錢某某、單某甲組織、指使林某某、李某乙、單某乙（澳大利亞籍，英文姓名X** S**）、文**、李某甲、任某某（均另案處理）等人分工負(fù)責(zé)，將自控公司及空殼公司包裝成借款公司，編造虛假材料，**募**，采用網(wǎng)絡(luò)廣告、電話推銷等方式，允諾高額利息回報(bào)，在“**所”線上P2P投資理財(cái)平臺(tái)上以“優(yōu)票選”“惠農(nóng)選”“惠保選”“助農(nóng)貸”等形式向不特定公眾非法吸收資金。

2017年6月至案發(fā)，被告人史某某擔(dān)任**部**期間，組織、指使下屬員工通過電話推銷等方式向不特定公眾非法吸收資金。經(jīng)審計(jì)，被告人史某某任職期間， **部非法吸收資金金額為人民幣3.3億余元，未兌付金額人民幣8734萬(wàn)余元。其中，被告人史某某團(tuán)隊(duì)直接非法吸收資金金額人民幣1.9億余元，未兌付金額人民幣4885萬(wàn)余元；被告人史某某個(gè)人直接非法吸收資金金額人民幣1411萬(wàn)余元，未兌付金額人民幣1090萬(wàn)余元。

2019年8月24日，被告人史某某被公安人員抓獲，在提起公訴前，如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.營(yíng)業(yè)執(zhí)照、工商登記材料等書證，證實(shí)**金融基本情況及無(wú)向社會(huì)公眾募集資金的資質(zhì)。

2.證人吳某某、單某乙、單某甲的證言，證實(shí)被告人史某某職務(wù)及職責(zé)、**金融人員架構(gòu)、經(jīng)營(yíng)模式、資金用途等情況。

3.證人丘某某、劉某某等人的證言，證實(shí)部分集資參與人購(gòu)買“**所”線上P2P投資理財(cái)平臺(tái)產(chǎn)品的金額及損失情況。

4.上海申威聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的司法審計(jì)報(bào)告，證實(shí)被告人史某某涉嫌非法吸收公眾存款的金額、未兌付金額及獲取薪金等情況。

5.上海市公安局浦東分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)三大隊(duì)、楊思派出所出具的案發(fā)經(jīng)過、抓獲經(jīng)過，證實(shí)被告人史某某的到案情況。

6.上海市公安局浦東分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)三大隊(duì)調(diào)取的戶籍信息，證實(shí)被告人史某某的身份情況。

7.被告人史某某的供述，證實(shí)其供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人史某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人史某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，變相非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人史某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人史某某到案后如實(shí)供述了自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。綜上，建議判處被告人史某某二年以上五年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢 察 員： 席娜

2020年3月20日

附：

1.被告人史某某現(xiàn)被羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.偵查卷宗二冊(cè)、司法鑒定報(bào)告一本及有關(guān)證據(jù)材料。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》《征詢值班律師意見書》各一份。

4.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十六條第一款 非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

第二十五條第一款 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條 在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款 犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條 犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條 人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。