河南省安陽(yáng)縣人民檢察院

起?訴?書

安縣檢二檢刑訴〔2020〕6號(hào)

被告人史某某，女性，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼41050319**********，漢族，初中文化程度，籍貫：河北省**縣，戶籍所在地河南省安陽(yáng)市**區(qū)，住安陽(yáng)市**區(qū)**大道**號(hào)院平房**排**號(hào)，無(wú)前科。因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，?2019年2月18日被安陽(yáng)縣公安局取保候?qū)彙?/span>2019年12月17日被安陽(yáng)縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年12月24日被安陽(yáng)縣公安局依法逮捕。

本案由安陽(yáng)市安陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人史某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人代表有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月16日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月16日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年3月2日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月2日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年12月14日、2020年2月17日延長(zhǎng)審查起訴期限。被告人史某某在值班律師在場(chǎng)的情況下簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，被告人史某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序。

經(jīng)依法審查查明：

2010年5月至2011年9月期間，楊某某（另案處理）在經(jīng)營(yíng)河南大農(nóng)機(jī)械有限責(zé)任公司期間以需要資金為由，與胡某某（另案處理）協(xié)商后，在沒有經(jīng)過(guò)相關(guān)金融部門批準(zhǔn)的情況下，由胡某某以河南大農(nóng)機(jī)械有限責(zé)任公司的名義，在安陽(yáng)市文峰區(qū)相州小區(qū)17號(hào)門面房、北關(guān)區(qū)“左岸風(fēng)景”小區(qū)2號(hào)樓3單元603室設(shè)立兩個(gè)融資點(diǎn)，以3%月息及每存入1萬(wàn)元返利700-1500元現(xiàn)金為誘餌，向社會(huì)群眾非法吸收公眾存款。

從2010年7月份開始，被告人史某某在“左岸風(fēng)景”小區(qū)擔(dān)任胡某某的會(huì)計(jì)，每月工資1000元。2011年3月份至2011年9月份，被告人史某某積極宣傳河南大農(nóng)機(jī)械有限責(zé)任公司實(shí)力，承諾高額利息和返點(diǎn)，以河南大農(nóng)機(jī)械有限責(zé)任公司的名義向不特定對(duì)象吸收公眾存款，經(jīng)河南四方會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)，史某某以大農(nóng)公司的名義非法吸收公眾存款23筆，涉及合同金額352萬(wàn)元，已支付利息423900元，支付返點(diǎn)金額212000元，造成群眾損失2947100元。

另查明：被告人史某某于2019年2月18日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。截止2020年1月3日河南大農(nóng)機(jī)械有限責(zé)任公司涉嫌集資詐騙一案工作組已經(jīng)向受害群眾兌付的資金占受害群眾損失資金的40.7%。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人史某某供述與辯解；2、河南四方會(huì)計(jì)事務(wù)所司法會(huì)計(jì)鑒定意見書；3、中國(guó)銀行監(jiān)督管理委員會(huì)安陽(yáng)監(jiān)管分局辦公室對(duì)關(guān)于河南大農(nóng)機(jī)械有限責(zé)任公司從業(yè)資格的復(fù)函等書證；4、被害人陳述及相關(guān)借款手續(xù)等證據(jù)；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人史某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人史某某明知胡某某沒有經(jīng)過(guò)相關(guān)部門批準(zhǔn)，承諾高額利息和返點(diǎn)，以河南大農(nóng)機(jī)械有限責(zé)任公司名義對(duì)外吸收公眾存款，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款。罪追究其刑事責(zé)任。被告人史某某在共同犯罪中起次要作用，應(yīng)認(rèn)定為從犯。被告人史某某能夠如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，真誠(chéng)悔罪，建議判處被告人史某某有期徒刑三年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安陽(yáng)縣人民法院

檢察員：連潔

2020年4月27日

附：

????1.被告人史某某現(xiàn)羈押于安陽(yáng)市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份；