內(nèi)鄉(xiāng)縣人民檢察院　

起?訴?書

內(nèi)檢一部刑訴〔2020〕125號　

被告人史某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4102211990********，漢族，大專畢業(yè)，原**有限公司出納，戶籍所在地河南省開封市**縣，住**縣**鄉(xiāng)**村四組。因涉嫌職務(wù)侵占罪，于2018年12月26日被內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局刑事拘留，于2019年1月5日被內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人魯某某，女，1972年**月**日出生，居民身份證號碼4129261972********，漢族，初中畢業(yè)，原**有限公司出納，戶籍所在地河南省南陽市內(nèi)鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**號，住內(nèi)鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**居民區(qū)。因涉嫌職務(wù)侵占罪，于2018年12月19日被內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局刑事拘留，于2019年1月5日被內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局取保候?qū)彙???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

被告人張某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼4206841982********，漢族，小學(xué)畢業(yè)，原**有限公司客戶，戶籍所在地湖北省襄陽市宜城市**處**村**組，住湖北省襄陽市宜城市**棟**室。因涉嫌職務(wù)侵占罪，于2018年11月29日被內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局刑事拘留，于2019年1月4日被內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局執(zhí)行逮捕，于同年1月5日被內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人常某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼4102221985********，漢族，大專畢業(yè)，原**有限公司出納，戶籍所在地河南省開封市**縣，住**縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌職務(wù)侵占罪，于2018年12月26日被內(nèi)鄉(xiāng)縣刑事拘留，于2019年1月9日被內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4113811989********，漢族，初中肄業(yè)，原**有限公司客戶，戶籍所在地河南省南陽市鄧州市，住鄧州市**鎮(zhèn)**街上**號，因涉嫌職務(wù)侵占罪，于2018年12月27日被內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局刑事拘留，于2019年1月9日被內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼4113271982********，漢族，大專畢業(yè)，原**有限公司出納，戶籍所在地河南省南陽市內(nèi)鄉(xiāng)縣**鄉(xiāng)**街**號，住內(nèi)鄉(xiāng)縣**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌職務(wù)侵占罪，于2018年12月19日被內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局刑事拘留，于2019年1月10日被內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人熊某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4222021988********，漢族，初中肄業(yè)，原**有限公司客戶，戶籍所在地湖北省孝感市應(yīng)城市**鎮(zhèn)**村**號，住湖北省應(yīng)城市**單元**室。因涉嫌職務(wù)侵占罪，于2019年1月9日被內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局刑事拘留，于同年1月11日被內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人史某某、魯某某、張某某、常某某、李某某、黃某某、熊某某涉嫌職務(wù)侵占罪，于2020年4月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。七被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1.2017年9月至2018年3月，被告人史某某與公司客戶陳某某、周某某等人相互勾結(jié)，伙同公司過磅員樊某某、喻某某等人，利用職務(wù)上的便利，在銷售稱重環(huán)節(jié)多次以少稱重的方式侵占公司財(cái)物，期間史某某通過其本人的微信收取公司客戶贓款，并向業(yè)務(wù)搭檔分贓，同時(shí)接受業(yè)務(wù)搭檔的分贓。

經(jīng)河南宏韜聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法鑒定：截止2019年11月25日，根據(jù)史某某的供述和公安機(jī)關(guān)調(diào)查取證的材料，可以認(rèn)定公司出納史某某收到客戶支付的涉案資金43800元，史某某本人獲利21900元，向涉案業(yè)務(wù)搭檔分配涉案資金21900元；史某某收到業(yè)務(wù)搭檔分配涉案資金118150元；史某某本人獲利140050元，涉案交易金額共計(jì)560200元。

2.2016年3月至2018年3月，被告人魯某某與公司客戶張某某、馬某某等人相互勾結(jié)，伙同公司過磅員劉某某、尹某某等人，利用職務(wù)上的便利，在銷售稱重環(huán)節(jié)多次以少稱重的方式侵占公司財(cái)物，期間魯某某通過齊某某的農(nóng)業(yè)銀行卡及其本人的農(nóng)信社銀行卡和微信收取公司客戶贓款，并向業(yè)務(wù)搭檔分贓，同時(shí)接收業(yè)務(wù)搭檔的分贓。

經(jīng)河南宏韜聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法鑒定：截止2019年11月25日，根據(jù)魯某某的供述和公安機(jī)關(guān)調(diào)查取證的材料，可以認(rèn)定公司出納魯某某收到公司客戶支付的涉案資金6500元，魯某某本人獲利3600元，向涉案業(yè)務(wù)搭檔分配涉案資金2900元；魯某某收到業(yè)務(wù)搭檔分配涉案資金208650元。魯某某本人獲利合計(jì)212250元；涉案交易金額共計(jì)847600元。

3.?2017年5月至2018年2月，被告人張某某伙同公司員工何某某、曹某某等人，在銷售稱重環(huán)節(jié)多次以少稱重的方式侵占公司財(cái)物，期間張某某通過劉某某的中國銀行卡、農(nóng)業(yè)銀行卡，李某某的農(nóng)業(yè)銀行卡，張某俊的農(nóng)業(yè)銀行卡，其本人的微信向公司員工分贓。

經(jīng)河南宏韜聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法鑒定：截止2019年11月25日，根據(jù)張某某的供述和公安機(jī)關(guān)調(diào)查取證的材料，可以認(rèn)定張某某向公司相關(guān)職工轉(zhuǎn)賬涉案資金952908元，張某某本人獲利952908元，涉案交易金額共計(jì)1905816元。

4.2017年10月至2018年3月，被告人常某某伙同公司過磅員楊某某、穆某某，利用職務(wù)上的便利，在銷售稱重環(huán)節(jié)多次以少稱重的方式侵占公司財(cái)物，期間常某某接收業(yè)務(wù)搭檔的分贓。

經(jīng)河南宏韜聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法鑒定：截止2019年11月25日，根據(jù)常某某的供述和公安機(jī)關(guān)調(diào)查取證的材料，可以認(rèn)定公司出納常某某收到業(yè)務(wù)搭檔分配涉案資金49050元，業(yè)務(wù)搭檔獲利49050元，涉案交易金額共計(jì)196200元。

5.?2016年4月至2018年3月，被告人李某某伙同公司員工馮某某、郭某某等人，在銷售稱重環(huán)節(jié)多次以少稱重的方式侵占公司財(cái)物，期間李某某通過其本人的郵政銀行卡、農(nóng)信社卡及本人微信向公司員工分贓。

經(jīng)河南宏韜聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法鑒定：截止2019年11月25日，根據(jù)李某某的供述和公安機(jī)關(guān)調(diào)查取證的材料，可以認(rèn)定李某某向公司相關(guān)職工轉(zhuǎn)賬涉案資金305700元，李某某本人獲利305700元，涉案交易金額共計(jì)611400元。

6.2015年8月至2018年3月，被告人黃某某與公司客戶藺某某、牛某某等人相互勾結(jié)，伙同公司過磅員尹某某、梁某某等人，利用職務(wù)上的便利，在銷售稱重環(huán)節(jié)多次以少稱重的方式侵占公司財(cái)物，期間黃某某通過黃某瑛的郵政銀行卡、農(nóng)業(yè)銀行卡、農(nóng)村信用社銀行卡及其本人中國銀行卡、郵政銀行卡、微信收取公司客戶贓款，并向業(yè)務(wù)搭檔分贓，同時(shí)接收業(yè)務(wù)搭檔的分贓。

經(jīng)河南宏韜聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法鑒定：截止2019年11月25日，根據(jù)黃某某的供述和公安機(jī)關(guān)調(diào)查取證的材料，可以認(rèn)定公司出納黃某某收到公司客戶支付的涉案資金57300元，黃某某本人獲利29850元，向涉案業(yè)務(wù)搭檔分配涉案資金27450元；黃某某收到業(yè)務(wù)搭檔分配涉案資金87100元；黃某某本人獲利合計(jì)116950元。涉案交易金額共計(jì)463000元。

7.2017年8月至2018年2月，被告人熊某某伙同公司員工陳某卓、李某偉等人，在銷售稱重環(huán)節(jié)多次以少稱重的方式侵占公司財(cái)物，期間熊某某通過陳某民農(nóng)業(yè)銀行卡、陳某生農(nóng)業(yè)銀行卡及其本人農(nóng)業(yè)銀行卡向公司員工分贓。

經(jīng)河南宏韜聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法鑒定：截止2019年11月25日，根據(jù)熊某某的供述和公安機(jī)關(guān)調(diào)查取證的材料，可以認(rèn)定熊某某向公司相關(guān)職工轉(zhuǎn)賬涉案資金54900元，熊某某本人獲利54900元，涉案交易金額共計(jì)109800元。

另查明，2018年11月29日，被告人張某某協(xié)助專案組工作人員在湖北省襄陽市襄州區(qū)抓捕了涉案嫌疑人翟某某，經(jīng)查證屬實(shí)；被告人史某某于2018年12月26日主動(dòng)到內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局投案；被告人常某某于2018年12月26日主動(dòng)到內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局投案；被告人魯某某于2018年12月19日主動(dòng)到內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局投案；被告人黃某某于2018年8月15日主動(dòng)到內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局投案；被告人熊某某于2019年1月9日主動(dòng)到內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局投案。案發(fā)后，七被告人已全部退贓。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、前科查詢證明、銀行交易記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄等；2.證人證言：證人黃某瑛等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人史某某、魯某某、張某某、常某某、李某某、黃某某、熊某某的供述與辯解；4.鑒定意見：河南省宏韜聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法鑒定報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人史某某、魯某某、張某某、常某某、李某某、黃某某、熊某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人史某某、魯某某、張某某、常某某、李某某、黃某某、熊某某利用該公司過磅員、出納的職務(wù)便利，將該公司的財(cái)物非法據(jù)為己有，其中史某某、魯某某、常某某、李某某、黃某某、熊某某涉案數(shù)額較大，張某某涉案數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十一條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。被告人史某某、魯某某、常某某、黃某某、熊某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人張某某協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲同案犯，經(jīng)查證屬實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，系立功，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民法院

檢察員：李志新

2020年5月21日

附：1.被告人史某某、魯某某、張某某、常某某、李某某、黃某某、熊某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.案卷材料和證據(jù)11冊；

3.《適用簡易程序建議書》1份；????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》7份。