青田縣人民檢察院　

起?訴?書

青檢一部刑訴〔2021〕22號　

　　被告人史某某，女，1986年**月**日出生，公民身份號碼2301191986********，漢族，初中肄業(yè)，戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市阿城市，住黑龍江省阿城市******，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月12日被青田縣公安局刑事拘留；2020年12月23日被依法逮捕。

被告人呂某某，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼2112241980********，漢族，初中肄業(yè)，戶籍所在地遼寧省鐵嶺市昌圖縣，住遼寧省沈陽市和平區(qū)******，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月16日被青田縣公安局刑事拘留；2020年11月19日被依法逮捕。

被告人周某某，女，1988年**月**日出生，公民身份號碼2114811988********，達斡爾族，文化程度?？疲瑧艏诘剡|寧省沈陽市于洪區(qū)，住遼寧省沈陽市于洪區(qū)******，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月20日被青田縣公安局刑事拘留；于2020年11月19日被依法逮捕。

被告人孟某某，女，1990年**月**日出生，公民身份號碼2310041990********，漢族，高中肄業(yè)，戶籍所在地黑龍江省牡丹江市愛民區(qū)，住沈陽市鐵西區(qū)******，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月13日被青田縣公安局刑事拘留；2020年11月19日被依法逮捕。

被告人賀某某，女，1979年**月**日出生，公民身份號碼2303021979********，漢族，高中肄業(yè)，戶籍所在地遼寧省撫順市望花區(qū)，住遼寧省沈陽市皇姑區(qū)***路******，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月19日被青田縣公安局刑事拘留；2020年11月19日被依法逮捕。

本案由青田縣公安局偵查終結，以被告人史某某、呂某某、周某某、孟某某、賀某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年1月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人及其法定代理人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、值班律師、辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2020年8月至10月，被告人史某某、呂某某、周某某、孟某某、賀某某明知他人收購銀行卡用于信息網絡進行違法犯罪活動，為牟取非法利益，被告人史某某伙同被告人呂某某從被告人周某某、孟某某、賀某某處收購多張銀行卡有償提供給張某某（刑拘在逃）等人使用。后被告人周某某、孟某某、賀某某的上述銀行卡被他人用于網絡詐騙資金的流轉、支付、結算等活動。經查，被告人周某某銀行卡的過戶資金在人民幣80萬元以上，被告人孟某某銀行卡的過戶資金在人民幣57萬元以上，被告人賀某某銀行卡的過戶資金在人民幣40萬元以上。被告人呂某某非法獲利人民幣5000余元，被告人孟某某非法獲利4400元，被告人賀某某非法獲利4400元，被告人周某某非法獲利2000余元。具體犯罪事實如下：

1.2020年9月22日，被害人張某甲在微信上被人以“冒充領導借錢”的方式詐騙人民幣9萬元。經查詢資金流水，有4萬元被騙資金經被告人周某某的工商銀行賬戶（卡號62220333010********）非法轉移；另5萬元被騙資金經被告人賀某某的平安銀行賬戶（卡號62305800003********）非法轉移。

2.2020年9月24日，被害人洪某某在微信上被人以“冒充領導借錢”的方式詐騙人民幣5萬元。經查詢資金流水，該5萬元被騙資金經被告人孟某某名下的多個銀行賬戶非法轉移。

2020年10月13日，被告人孟某某被皇姑區(qū)公安機關抓獲歸案。2020年10月16日，被告人呂某某被皇姑區(qū)公安機關抓獲歸案。2020年10月19日，被告人賀某某、周某某被皇姑區(qū)公安機關抓獲歸案。2020年11月16日，被告人史某某被瓦房市公安機關抓獲歸案。

認定上述事實的證據如下：

1.戶籍信息，資金導圖，銀行卡資金流水，歸案經過，扣押決定書，扣押清單，扣押照片，接受證據清單，微信聊天相關記錄，情況說明；

2.被害人洪某某、張某甲的陳述；

3.被告人史某某、呂某某、周某某、孟某某、賀某某的供述與辯解；

4.刑事辨認筆錄，刑事搜查筆錄，搜查照片，電子證物檢查工作記錄附光盤。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人史某某、呂某某、周某某、孟某某、賀某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人史某某、呂某某、周某某、孟某某、賀某某明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供支付結算等幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二、第二十五條第一款，犯罪事實清楚、證據確實、充分，應當以幫助信息網絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人史某某、呂某某、周某某、孟某某、賀某某如實供述自己罪行，系坦白，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條，可以從輕處罰。被告人史某某、呂某某、周某某、孟某某、賀某某認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

青田縣人民法院　

檢察官：留曉一

檢察官助理：羅馬茜茜

2021年2月7日　

附件：

1.被告人史某某、孟某某、賀某某、周某某羈押于麗水市看守所；被告人呂某某羈押于青田縣看守所。

2.《認罪認罰具結書》五份

4.《量刑建議書》一份