江蘇省新沂市人民檢察院

起?訴?書

新檢刑二刑訴〔2019〕396號(hào)

被告單位連云港**置業(yè)有限公司，注冊號(hào)9132070055********，單位地址連云港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)**路**號(hào)，法定代表人喬某某。

訴訟代表人馬某某，男，1966年**月**日生，身份證號(hào)碼3203261966********，連云港**置業(yè)有限公司法律顧問，聯(lián)系電話1395228****。

被告人史某某，男，1965年**月**日生，身份證號(hào)碼3203261965********，漢族，高中文化，原連云港**置業(yè)有限公司法定代表人，住新沂市**街道**巷**巷**號(hào)。被告人史某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年8月25日被新沂市公安局取保候?qū)彛?019年3月29日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由該局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男，1969年**月**日生，身份證號(hào)碼32038119690********，漢族，?？莆幕?，原連云港**置業(yè)有限公司副總經(jīng)理，住徐州市泉山區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。被告人王某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2014年9月30日被新沂市公安局刑事拘留，2014年10月24日被新沂市公安局取保候?qū)彛?019年3月29日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由該局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙，男，1963年**月**日生，身份證號(hào)碼3203811963********，漢族，專科文化，原連云港**置業(yè)有限公司副總經(jīng)理，住新沂市**街道**村**路**巷**號(hào)。被告人王某乙因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年8月25日被新沂市公安局取保候?qū)彛?019年3月29日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由該局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由新沂市公安局偵查終結(jié)，以被告單位連云港**置業(yè)有限公司、被告人史某某、王某甲、王某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年3月29日已告知被告單位連云港**置業(yè)有限公司、被告人史某某、王某甲、王某乙有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人史某某、王某甲、王某乙，聽取了被告單位的值班律師、被告人的值班律師的意見，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院分別于2019年4月27日、7月12日依法延長審查起訴期限半個(gè)月。因部分證據(jù)不足，本院分別于2019年5月12日、2019年7月27日退回新沂市公安局補(bǔ)充偵查，經(jīng)補(bǔ)充偵查，新沂市公安局分別于2019年6月12日、8月20日重新報(bào)送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2010年初至2011年11月，被告人史某某、王某甲、王某乙、劉某某（已死亡）等人在經(jīng)營連云港**置業(yè)有限公司期間，以在連云港灌云縣、贛榆縣、連云區(qū)等地開發(fā)房地產(chǎn)項(xiàng)目需要資金周轉(zhuǎn)為由，以月息3%-5%的高額利息并采取口口相傳的方式，向社會(huì)不特定公眾吸收資金為公司所用。經(jīng)債權(quán)確認(rèn)，非法吸收王某某、夏某某、梁某某等80余人非法吸收資金1.2億余元，其中已償還本息3000余萬元，未償還數(shù)額為9500余萬元（見附表1）。另外，連云港**置業(yè)有限公司從**運(yùn)輸有限公司、**投資發(fā)展有限公司處融資555.55萬元（見附表2）。

在上述吸收資金中，被告人史某某借款28人，涉及資金5200余萬元，其中已償還本息740余萬元，未償還數(shù)額為4450余萬元；被告人王某甲借款15人，涉及資金4800萬元，其中已償還本息1380余萬元，未償還數(shù)額為3480余萬元；被告人王某乙借款40人，涉及資金6000萬元，其中已償還本息1770余萬元，未償還數(shù)額為4250余萬元。

案發(fā)后，被告人史某某、王某甲、王某乙分別于2015年8月20日、2014年9月29日、2015年8月20日到新沂市公安局主動(dòng)投案，均如實(shí)供述上述事實(shí)。連云港**置業(yè)有限公司已在案件處置領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督下與江蘇**建設(shè)工程有限公司達(dá)成股權(quán)轉(zhuǎn)讓及債務(wù)清償協(xié)議。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.債權(quán)確認(rèn)書、戶籍證明等書證；

2.證人王某丙、夏某某等人的證言；

3.被告人史某某、王某甲、王某乙的供述等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告單位連云港**置業(yè)有限公司、被告人史某某、王某甲、王某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告單位連云港**置業(yè)有限公司、被告人史某某、王某甲、王某乙非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一、二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人史某某、王某甲、王某乙行為的同時(shí)具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款規(guī)定之情節(jié)，系共同犯罪。被告人史某某、王某甲、王某乙的行為具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定的情節(jié)，系自首，可以從輕或減輕處罰。被告單位連云港**置業(yè)有限公司、被告人史某某、王某甲、王某乙的行為還具有《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條規(guī)定的情節(jié)，可以依法從寬處理。建議分別判處被告單位罰金刑，被告人史某某、王某甲、王某乙有期徒刑三至五年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省新沂市人民法院

檢察員：胡新偉

2019年8月27日

附：

1.被告人史某某、王某甲、王某乙現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.公安偵查卷十二冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份。