福建省福州市倉(cāng)山區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

倉(cāng)檢訴刑訴〔2019〕566號(hào)

被告人史某某，男，1991年**月**日出生，男，公民身份號(hào)碼3522031991********，漢族，初中文化程度，無(wú)固定職業(yè)，出生地福建省福鼎市，住福建省福鼎市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年11月22日被福州市公安局倉(cāng)山分局刑事拘留，2018年12月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由福州市公安局倉(cāng)山分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1993年**月**日出生，男，公民身份號(hào)碼3606811993********，漢族，初中文化程度，無(wú)固定職業(yè)，出生地江西省貴溪市，住江西省貴溪市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年11月22日被福州市公安局倉(cāng)山分局刑事拘留，2018年12月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由福州市公安局倉(cāng)山分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某甲，男，1996年**月**日出生，男，公民身份號(hào)碼3507831996********，漢族，初中文化程度，無(wú)固定職業(yè)，出生地福建省建甌市，住福建省建甌市**鄉(xiāng)**村**街**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年11月22日被福州市公安局倉(cāng)山分局刑事拘留，2018年12月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由福州市公安局倉(cāng)山分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某乙，男，1994年**月**日出生，男，公民身份號(hào)碼3507831994********，漢族，初中文化程度，無(wú)固定職業(yè)，出生地福建省建甌市，住福建省建甌市**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年11月22日被福州市公安局倉(cāng)山分局刑事拘留，2018年12月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由福州市公安局倉(cāng)山分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某丙，男，1996年**月**日出生，男，公民身份號(hào)碼3507831996********，漢族，初中文化程度，無(wú)固定職業(yè)，出生地福建省建甌市，住福建省建甌市**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年11月22日被福州市公安局倉(cāng)山分局刑事拘留，2018年12月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由福州市公安局倉(cāng)山分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某乙，男，1995年**月**日出生，男，公民身份號(hào)碼3606811995********，漢族，初中文化程度，無(wú)固定職業(yè)，出生地江西省貴溪市，住江西省貴溪市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年11月22日被福州市公安局倉(cāng)山分局刑事拘留，2018年12月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由福州市公安局倉(cāng)山分局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市公安局倉(cāng)山分局偵查終結(jié)，以被告人史某某、陳某甲、吳某甲、吳某乙、吳某丙、陳某乙涉嫌詐騙罪，于2019年2月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年4月12日、2019年6月26日退回福州市公安局倉(cāng)山分局補(bǔ)充偵查。本院于2019年4月1日、2019年6月12日、2019年8月26日依法延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

一、2017年6月25日至2018年1月，被告人陳某甲多次借款給被害人李某某，被告人陳某甲要求被害人李某某簽訂借條、承諾書(shū)、租賃合同、租金收條、房屋委托買(mǎi)賣(mài)合同、房屋買(mǎi)賣(mài)合同并按手印，因被害人李某某無(wú)法償還天退的錢(qián)，被告人陳某甲介紹被告人史某某借款給被害人李某某，被告人史某某要求李某某將房產(chǎn)證進(jìn)行抵押后借款給李某某，期間被告人史某某又介紹李某某向被告人吳某甲多次借款，被告人陳某甲、史某某、吳某甲每次向李某某借款均采用扣除砍頭息、服務(wù)費(fèi)、看點(diǎn)費(fèi)、天退的錢(qián)的方式相互借款給李某某累高債務(wù)，借款次數(shù)高達(dá)40余次，后李某某無(wú)法還清高額債務(wù)，被被告人史某某、陳某甲、吳某甲逼債，逼迫李某某將福建省福州市倉(cāng)山區(qū)泰禾紅裕**樓**單元的房子過(guò)戶到林某甲名下抵債。

1、2017年6月25日，被告人陳某甲以上述方式，借款給被害人李某某5萬(wàn)元，扣除砍頭息、天退共1萬(wàn)元，李某某實(shí)際到手4萬(wàn)元，后李某某支付8天天退共1.6萬(wàn)元給被告人陳某甲，該筆借款已結(jié)清。

2、2017年7月4日，被告人陳某甲以上述方式，借款給被害人李某某5萬(wàn)元，扣除2017年6月25日尚未還清的借款3.2萬(wàn)元及砍頭息、天退、違約金共4.4萬(wàn)元，李某某實(shí)際到手6000元，后李某某支付9天天退共1.8萬(wàn)元及3萬(wàn)元尾款給被告人陳某甲，該筆借款已結(jié)清。

3、2017年7月8日，被告人史某某以上述方式，借款給被害人李某某5.5萬(wàn)元，扣除砍頭息、天退、看點(diǎn)費(fèi)以及房產(chǎn)證暫扣款共2.12萬(wàn)元，李某某實(shí)際到手3.38萬(wàn)元。該筆借款已結(jié)清。

4、2017年7月14日，被告人史某某以上述方式，借款給被害人李某某5.5萬(wàn)元，扣除砍頭息、天退、看點(diǎn)費(fèi)共1.64萬(wàn)元，并且同日返還房產(chǎn)證暫扣款5000元，李某某實(shí)際到手4.38萬(wàn)元。該筆借款已結(jié)清。

5、2017年7月17日，被告人陳某甲以上述方式，借款給被害人李某某5萬(wàn)元，扣除砍頭息、天退共9000元，李某某實(shí)際到手4.1萬(wàn)元，后李某某支付9天天退共1.8萬(wàn)元給被告人陳某甲，該筆借款已結(jié)清。

6、2017年7月23日，被告人史某某以上述方式，借款給被害人李某某10萬(wàn)元，扣除2017年7月8日尚未還清的借款2.3萬(wàn)元及砍頭息、看點(diǎn)費(fèi)、天退、違約金共5.54萬(wàn)元，李某某實(shí)際到手4.46萬(wàn)元。該筆借款已結(jié)清。

7、2017年7月27日，被告人陳某甲以上述方式，借款給被害人李某某5萬(wàn)元，扣除砍頭息、天退共8000元，李某某實(shí)際到手4.2萬(wàn)元，后李某某支付16天天退共3.2萬(wàn)元給被告人陳某甲，該筆借款已結(jié)清。

8、2017年7月31日，被告人史某某以上述方式，借款給被害人李某某10萬(wàn)元，扣除2017年7月14日尚未還清的借款1.9萬(wàn)元及砍頭息、看點(diǎn)費(fèi)、天退、押金共6.4萬(wàn)元，李某某實(shí)際到手3.6萬(wàn)元。該筆借款已結(jié)清。

9、2017年8月8日，被告人史某某以上述方式，借款給被害人李某某10萬(wàn)元，扣除2017年7月23日尚未還清的借款4.71萬(wàn)元及砍頭息、看點(diǎn)費(fèi)、天退共7.61萬(wàn)元，李某某實(shí)際到手2.39萬(wàn)元。該筆借款已結(jié)清。

10、2017年8月9日，被告人史某某、吳某甲將被害人李某某帶至福州市房產(chǎn)交易中心，并將被害人李某某的房產(chǎn)抵押在被告人吳某甲名下，后被告人吳某甲以上述方式，借款給被害人李某某10萬(wàn)元，扣除砍頭息、天退、看點(diǎn)費(fèi)共2.9萬(wàn)元，李某某實(shí)際到手6.1萬(wàn)元。該筆借款已結(jié)清。

11、2017年8月14日，被告人史某某以上述方式，借款給被害人李某某10萬(wàn)元，扣除砍頭息、天退、看點(diǎn)費(fèi)共2.8萬(wàn)元，李某某實(shí)際到手7.2萬(wàn)元。該筆借款已結(jié)清。

12、2017年8月20日，被告人陳某甲以上述方式，借款給被害人李某某5萬(wàn)元，扣除砍頭息、天退共8000元，李某某實(shí)際到手4.2萬(wàn)元。后李某某支付9天天退共1.8萬(wàn)元給被告人陳某甲，該筆借款已結(jié)清。

13、2017年8月21日，被告人吳某甲以上述方式，借款給被害人李某某10萬(wàn)元，扣除砍頭息、天退、看點(diǎn)費(fèi)共2萬(wàn)元，李某某實(shí)際到手8萬(wàn)元。該筆借款已結(jié)清。

14、2017年8月25日，被告人史某某以上述方式，借款給被害人李某某10萬(wàn)元，扣除砍頭息、天退、看點(diǎn)費(fèi)共3.1萬(wàn)元，李某某實(shí)際到手6.9萬(wàn)元。該筆借款已結(jié)清。

15、2017年8月30日，被告人吳某甲以上述方式，借款給被害人李某某20萬(wàn)元，扣除砍頭息、天退、看點(diǎn)費(fèi)共5.1萬(wàn)元，李某某實(shí)際到手9.9萬(wàn)元。

16、2017年9月3日，被告人史某某以上述方式，借款給被害人李某某10萬(wàn)元，扣除砍頭息、天退、看點(diǎn)費(fèi)共3萬(wàn)元，李某某實(shí)際到手7萬(wàn)元。

17、2017年9月10日，被告人陳某甲以上述方式，借款給被害人李某某5萬(wàn)元，扣除砍頭息、天退共8000元，李某某實(shí)際到手4.2萬(wàn)元。

18、2017年9月15日，被告人吳某甲以上述方式，借款給被害人李某某50萬(wàn)元，扣除砍頭息、天退、看點(diǎn)費(fèi)等費(fèi)用，李某某依照吳某甲要求，轉(zhuǎn)賬至羅某甲賬戶19.5萬(wàn)元和林某乙賬戶3.1萬(wàn)元，李某某實(shí)際到手17.8萬(wàn)元。該筆借款已結(jié)清。

19、2017年9月22日，被告人史某某以上述方式，借款給被害人李某某25萬(wàn)元，扣除之前尚未還清的借款及砍頭息、看點(diǎn)費(fèi)、天退共14.8萬(wàn)元，李某某實(shí)際到手10.2萬(wàn)元。該筆借款已結(jié)清。

20、2017年9月27日，被告人陳某甲以上述方式，借款給被害人李某某5萬(wàn)元，扣除砍頭息、天退共8000元，李某某實(shí)際到手4.2萬(wàn)元。后李某某支付9天天退共1.8萬(wàn)元給被告人陳某甲，該筆借款已結(jié)清。

21、2017年9月29日，被告人史某某以上述方式，借款給被害人李某某25萬(wàn)元，扣除砍頭息、天退、看點(diǎn)費(fèi)等，李某某實(shí)際到手17.1萬(wàn)元。該筆借款已結(jié)清。

22、2017年10月6日，被告人史某某以上述方式，借款給被害人李某某25萬(wàn)元，扣除之前尚未還清的借款及砍頭息、看點(diǎn)費(fèi)、天退等，李某某實(shí)際到手5.8萬(wàn)元。該筆借款已結(jié)清。

23、2017年10月8日，被告人陳某甲以上述方式，借款給被害人李某某5萬(wàn)元，扣除砍頭息、天退共9000元，李某某實(shí)際到手4.1萬(wàn)元。后李某某支付8天天退共1.6萬(wàn)元給被告人陳某甲，該筆借款已結(jié)清。

24、2017年10月11日，被告人史某某以上述方式，借款給被害人李某某25萬(wàn)元，扣除砍頭息、天退、看點(diǎn)費(fèi)以及服務(wù)費(fèi)峰等，李某某實(shí)際到手17.8萬(wàn)元。該筆借款已結(jié)清。

25、2017年10月17日，被告人史某某以上述方式，借款給被害人李某某25萬(wàn)元，扣除之前尚未還清的借款及砍頭息、看點(diǎn)費(fèi)、天退等，李某某實(shí)際到手9.1萬(wàn)元。該筆借款已結(jié)清。

26、2017年10月19日，被告人陳某甲以上述方式，借款給被害人李某某5萬(wàn)元，扣除砍頭息、天退共9000元，李某某實(shí)際到手4.1萬(wàn)元。后李某某支付9天天退共1.8萬(wàn)元給被告人陳某甲，該筆借款已結(jié)清。

27、2017年10月20日，被告人史某某以上述方式，借款給被害人李某某40萬(wàn)元，扣除砍頭息、看點(diǎn)費(fèi)以及服務(wù)費(fèi)共10.4萬(wàn)元，同日，李某某依照史某某的要求，轉(zhuǎn)賬至史某某賬戶26.1萬(wàn)元，李某某實(shí)際到手13.9萬(wàn)元。該筆借款已結(jié)清。

28、2017年10月24日，被告人史某某、吳某甲及吳某丁將被害人李某某帶至福州市房產(chǎn)交易中心辦理房產(chǎn)解押，被告人史某某、吳某甲及吳某丁支付解押款60萬(wàn)元。后被告人史某某以上述方式，借款給被害人李某某150萬(wàn)元，并于同日將150萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬至被告人吳某乙賬戶40萬(wàn)元、轉(zhuǎn)賬至被告人吳某甲賬戶60萬(wàn)元、轉(zhuǎn)賬至林某乙賬戶50萬(wàn)元，而后史某某再次轉(zhuǎn)賬給李某某5.46萬(wàn)元，結(jié)清之前被害人李某某與被告人史某某、吳某甲所有借款。被害人李某某實(shí)際到手65.46萬(wàn)元。

29、2017年10月30日，被告人陳某甲以上述方式，借款給被害人李某某5萬(wàn)元，扣除砍頭息、天退共8000元，李某某實(shí)際到手4.2萬(wàn)元。后李某某支付11天天退共2.2萬(wàn)元給被告人陳某甲，該筆借款已結(jié)清。

30、2017年11月10日，被告人史某某以上述方式，借款給被害人李某某10萬(wàn)元，扣除砍頭息、天退、看點(diǎn)費(fèi)以及服務(wù)費(fèi)共2.4萬(wàn)元，李某某實(shí)際到手7.6萬(wàn)元。

31、2017年11月20日，被告人史某某以上述方式，借款給被害人李某某10萬(wàn)元，扣除砍頭息、天退、看點(diǎn)費(fèi)以及服務(wù)費(fèi)共2.8萬(wàn)元，李某某實(shí)際到手7.2萬(wàn)元。

32、2017年11月29日，被告人陳某甲以上述方式，借款給被害人李某某10萬(wàn)元，扣除砍頭息、天退、看點(diǎn)費(fèi)以及服務(wù)費(fèi)共1.6萬(wàn)元，李某某實(shí)際到手8.4萬(wàn)元。后李某某支付8天天退共2.4萬(wàn)元給被告人陳某甲，該筆借款已結(jié)清。

33、2017年12月8日，被告人陳某甲以上述方式，借款給被害人李某某7萬(wàn)元，李某某實(shí)際到手7萬(wàn)元。

34、2017年12月8日，被告人史某某以上述方式，借款給被害人李某某25萬(wàn)元，扣除砍頭息、天退、看點(diǎn)費(fèi)以及服務(wù)費(fèi)共6.25萬(wàn)元，李某某實(shí)際到手18.75萬(wàn)元。

35、2017年12月12日，被告人陳某甲以上述方式，借款給被害人李某某10萬(wàn)元，扣除砍頭息、天退、看點(diǎn)費(fèi)以及服務(wù)費(fèi)共1.6萬(wàn)元，李某某實(shí)際到手8.4萬(wàn)元。后李某某支付8天天退共2.4萬(wàn)元給被告人陳某甲，該筆借款已結(jié)清。

36、2017年12月18日，被告人史某某以上述方式，借款給被害人李某某10萬(wàn)元，扣除砍頭息、天退、看點(diǎn)費(fèi)以及服務(wù)費(fèi)共2.9萬(wàn)元，李某某實(shí)際到手7.1萬(wàn)元。

37、2017年12月21日，被告人陳某甲以上述方式，借款給被害人李某某20萬(wàn)元，扣除砍頭息、天退、看點(diǎn)費(fèi)以及服務(wù)費(fèi)共2萬(wàn)元，李某某實(shí)際到手18萬(wàn)元。后李某某支付10天天退共6萬(wàn)元給被告人陳某甲，該筆借款已結(jié)清。

38、2017年12月28日，被告人史某某以上述方式，借款給被害人李某某170萬(wàn)元，并于同日將163.8萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬至吳某丁賬戶，李某某實(shí)際到手6.2萬(wàn)元。后被告人史某某及吳某丁等人將被害人李某某的福州市倉(cāng)山區(qū)金山街道浦上大道**號(hào)**區(qū)**片**樓**單元住宅過(guò)戶到林某甲名下。經(jīng)福建居安資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司評(píng)估，該住宅價(jià)值人民幣254萬(wàn)元。

39、2018年1月1日，被告人史某某以上述方式，借款給被害人李某某25萬(wàn)元，扣除砍頭息、天退、看點(diǎn)費(fèi)等共6.4萬(wàn)元，李某某實(shí)際到手18.6萬(wàn)元。

40、2018年1月2日，被告人陳某甲以上述方式，借款給被害人李某某20萬(wàn)元，扣除砍頭息、天退、看點(diǎn)費(fèi)以及服務(wù)費(fèi)共2.6萬(wàn)元，李某某實(shí)際到手17.4萬(wàn)元。被害人李某某還天退共13.04萬(wàn)元給被告人陳某甲。

41、2018年1月10日，被告人史某某以上述方式，借款給被害人李某某80萬(wàn)元，并于同日將80萬(wàn)元以現(xiàn)金方式取走。后被告人史某某轉(zhuǎn)賬給李某某9.37萬(wàn)元，李某某實(shí)際到手9.37萬(wàn)元。

42、2018年1月13日，被告人吳某甲以上述方式，借款給被害人李某某10萬(wàn)元，扣除砍頭息、天退、看點(diǎn)費(fèi)以及服務(wù)費(fèi)共2.8萬(wàn)元，李某某實(shí)際到手7.2萬(wàn)元。

43、2018年1月16日，被告人陳某甲以上述方式，借款給被害人李某某30萬(wàn)元，扣除砍頭息、天退、看點(diǎn)費(fèi)等，李某某實(shí)際到手11萬(wàn)元。

二、2017年7月22日至2018年4月，被告人陳某甲及陳某丙、黃某某（另案處理）以與被害人鄧某某簽訂虛高借款合同、收條、房屋租賃合同，制造銀行流水痕跡并采用扣除砍頭息、服務(wù)費(fèi)、看點(diǎn)費(fèi)、天退的錢(qián)的方式，借款給被害人鄧某某并累高債務(wù)，騙取鄧某某錢(qián)財(cái)。

1、2017年7月22日，被告人陳某甲以上述方式，借款給被害人鄧某某6萬(wàn)元，扣除砍頭息、服務(wù)費(fèi)、看點(diǎn)費(fèi)、天退共1.98萬(wàn)元，鄧某某實(shí)際到手4.52萬(wàn)元，后鄧某某每天還款3000元給被告人陳某甲，共還5.7萬(wàn)元給被告人陳某甲。被告人陳某甲以上述方式，騙走被害人鄧某某1.18萬(wàn)元。

2、2017年8月9日，被告人陳某甲以上述方式，借款給被害人鄧某某5萬(wàn)元，扣除砍頭息、服務(wù)費(fèi)、看點(diǎn)費(fèi)、天退、尾款共1.9萬(wàn)元，鄧某某實(shí)際到手3.1萬(wàn)元。

3、2017年8月10日，被告人陳某甲以上述方式，借款給被害人鄧某某6萬(wàn)元，扣除砍頭息、服務(wù)費(fèi)、看點(diǎn)費(fèi)、天退、尾款共1.86萬(wàn)元，鄧某某實(shí)際到手4.14萬(wàn)元。后鄧某某以天退及還尾款方式，結(jié)清以上三筆借款。被告人陳某甲以上述方式，騙走被害人鄧某某5.24萬(wàn)元。

4、2017年8月20日，被告人陳某甲以上述方式，借款給被害人鄧某某10萬(wàn)元，扣除砍頭息、服務(wù)費(fèi)、看點(diǎn)費(fèi)、天退共3.33萬(wàn)元，鄧某某實(shí)際到手6.67萬(wàn)元。后鄧某某以天退及還尾款方式，結(jié)清該筆借款。

5、2017年8月29日，被告人陳某甲、陳某丙以上述方式，借款給被害人鄧某某8萬(wàn)元，扣除砍頭息、服務(wù)費(fèi)、看點(diǎn)費(fèi)、天退、尾款共3.62萬(wàn)元，鄧某某實(shí)際到手4.38萬(wàn)元。后鄧某某以天退及還尾款方式，結(jié)清該筆借款。

6、2017年10月4日，被告人陳某甲以上述方式，借款給被害人鄧某某10萬(wàn)元，扣除砍頭息、服務(wù)費(fèi)、看點(diǎn)費(fèi)、天退共3.63萬(wàn)元，鄧某某實(shí)際到手6.37萬(wàn)元。后鄧某某以天退、還尾款及支付違約金2000元方式，結(jié)清該筆借款。

7、2017年10月6日，被告人陳某甲以上述方式，借款給被害人鄧某某8萬(wàn)元，扣除砍頭息、服務(wù)費(fèi)、看點(diǎn)費(fèi)、天退共2.3萬(wàn)元，鄧某某實(shí)際到手5.7萬(wàn)元。后鄧某某以天退及還尾款方式，結(jié)清該筆借款。

8、2017年10月13日，被告人陳某甲、陳某丙以上述方式，借款給被害人鄧某某8萬(wàn)元，扣除砍頭息、服務(wù)費(fèi)、看點(diǎn)費(fèi)、天退共2.7萬(wàn)元，鄧某某實(shí)際到手5.3萬(wàn)元。后鄧某某以天退及還尾款方式，結(jié)清該筆借款。

9、2017年11月24日，被告人陳某甲、陳某丙以上述方式，借款給被害人鄧某某9萬(wàn)元，扣除砍頭息、服務(wù)費(fèi)、看點(diǎn)費(fèi)、天退共3.4萬(wàn)元，鄧某某實(shí)際到手5.6萬(wàn)元。后鄧某某以天退及還尾款方式，結(jié)清該筆借款。

10、2018年4月8日，被告人陳某甲、黃某某以上述方式，借款給被害人鄧某某12萬(wàn)元，扣除砍頭息、服務(wù)費(fèi)、看點(diǎn)費(fèi)、天退共5萬(wàn)元，鄧某某實(shí)際到手7萬(wàn)元。后鄧某某以天退還給被告人陳某甲5.44萬(wàn)元，尚欠被告人陳某甲6.56萬(wàn)元。

三、2017年8月7日至2018年4月，被告人陳某甲及陳某丙（另案處理）以與被害人丁某某簽訂虛高借款合同、收條、房屋租賃合同，制造銀行流水痕跡并采用扣除砍頭息、服務(wù)費(fèi)、看點(diǎn)費(fèi)、天退的錢(qián)的方式，借款給被害人丁某某并累高債務(wù)，騙取丁某某錢(qián)財(cái)共5.4萬(wàn)元。

1、2017年8月7日，被告人陳某甲及陳某丙以上述方式，借款給被害人丁某某2萬(wàn)元，扣除砍頭息、服務(wù)費(fèi)、看點(diǎn)費(fèi)、天退共8500元，丁某某實(shí)際到手1.15萬(wàn)元。該筆借款已結(jié)清。

2、2017年8月12日，被告人陳某甲及陳某丙以上述方式，借款給被害人丁某某2萬(wàn)元，扣除砍頭息、服務(wù)費(fèi)、看點(diǎn)費(fèi)、天退共1萬(wàn)元，丁某某實(shí)際到手1萬(wàn)元。該筆借款已結(jié)清。

3、2017年8月25日，被告人陳某甲及陳某丙以上述方式，借款給被害人丁某某5萬(wàn)元，扣除砍頭息、服務(wù)費(fèi)、看點(diǎn)費(fèi)、天退共2.5萬(wàn)元，丁某某實(shí)際到手2.5萬(wàn)元。該筆借款已結(jié)清。

4、2017年9月2日，被告人陳某甲及陳某丙以上述方式，借款給被害人丁某某4萬(wàn)元，扣除砍頭息、服務(wù)費(fèi)、看點(diǎn)費(fèi)、天退共1.9萬(wàn)元，丁某某實(shí)際到手2.1萬(wàn)元。該筆借款已結(jié)清。

5、2017年9月27日，被告人陳某甲及陳某丙以上述方式，借款給被害人丁某某10萬(wàn)元，扣除砍頭息、服務(wù)費(fèi)、看點(diǎn)費(fèi)、天退共4萬(wàn)元，丁某某實(shí)際到手6萬(wàn)元。該筆借款以被害人丁某某還款5.8萬(wàn)元結(jié)清。

四、2018年3月16日至2018年5月，被告人陳某甲、陳某乙以與被害人盧某某簽訂虛高借款合同、收條、房屋租賃合同，制造銀行流水痕跡并采用扣除砍頭息、服務(wù)費(fèi)、看點(diǎn)費(fèi)、天退的錢(qián)的方式，借款給被害人盧某某并累高債務(wù)，騙取被害人盧某某錢(qián)財(cái)。

1、2018年3月16日，被告人陳某甲、陳某乙以上述方式，借款給被害人盧某某8萬(wàn)元，扣除砍頭息、服務(wù)費(fèi)、看點(diǎn)費(fèi)、天退共2.95萬(wàn)元，盧某某實(shí)際到手5.047萬(wàn)元，后盧某某每天還款2000元給被告人陳某甲，還天退39天共7.8萬(wàn)元。被告人陳某甲、陳某乙以上述方式，騙走被害人盧某某2.753萬(wàn)元。

2、2018年3月25日，被告人陳某甲、陳某乙以上述方式，借款給被害人盧某某5萬(wàn)元，扣除砍頭息、服務(wù)費(fèi)、看點(diǎn)費(fèi)、天退共2.3萬(wàn)元，盧某某實(shí)際到手2.7萬(wàn)元，后盧某某每天還款1500元給被告人陳某甲，還天退29天共4.35萬(wàn)元，還尾款6500元，該筆5萬(wàn)元借款已結(jié)清。被告人陳某甲、陳某乙以上述方式，騙走被害人盧某某2.3萬(wàn)元。

3、2018年4月18日，被告人陳某甲以上述方式，借款給被害人盧某某10萬(wàn)元，扣除砍頭息、服務(wù)費(fèi)、看點(diǎn)費(fèi)、天退等共4.15萬(wàn)元，盧某某實(shí)際到手5.85萬(wàn)元，后盧某某每天還款3000元給被告人陳某甲，還天退29天共7.2萬(wàn)元，還尾款1.6萬(wàn)元。被告人陳某甲以上述方式，騙走被害人盧某某2.95萬(wàn)元。

4、2018年4月23日，被告人陳某甲以上述方式，借款給被害人盧某某5萬(wàn)元，扣除砍頭息、服務(wù)費(fèi)、看點(diǎn)費(fèi)、天退共2.25萬(wàn)元，盧某某實(shí)際到手2.75萬(wàn)元，后盧某某每天還款1500元給被告人陳某甲，還天退3天共4500元。

5、2018年5月19日，被告人陳某甲以上述方式，借款給被害人盧某某20萬(wàn)元，扣除砍頭息、服務(wù)費(fèi)、看點(diǎn)費(fèi)、天退共10萬(wàn)元，盧某某實(shí)際到手10萬(wàn)元，后盧某某每天還款5000元給被告人陳某甲，還天退32天共16萬(wàn)元，罰金1萬(wàn)元。被告人陳某甲以上述方式，騙走被害人盧某某7萬(wàn)元。

五、2018年4月至2018年6月，被告人吳某乙、吳某丙、吳某甲、張某某（另案處理）經(jīng)預(yù)謀，以與被害人盧某某簽訂虛高借款合同、收條、房屋租賃合同，制造銀行流水痕跡并采用扣除砍頭息、服務(wù)費(fèi)、看點(diǎn)費(fèi)、天退的錢(qián)的方式，借款給被害人盧某某并累高債務(wù)，騙取被害人盧某某錢(qián)財(cái)，所得贓款被被告人吳某乙、吳某丙、吳某甲、張某某瓜分。

1、2018年4月8日，被告人吳某乙、吳某甲、吳某丙、張某某以上述方式，借款給被害人盧某某8萬(wàn)元，扣除砍頭息、服務(wù)費(fèi)、看點(diǎn)費(fèi)、天退共2.5萬(wàn)元，盧某某實(shí)際到手5.5萬(wàn)元，后盧某某每天還款2500元給被告人吳某甲，還天退32天共8萬(wàn)元，該筆借款已結(jié)清。被告人吳某乙、吳某甲、吳某丙、張某某以上述方式，騙走被害人盧某某2.5萬(wàn)元。

2、2018年5月4日，被告人吳某乙、吳某甲、吳某丙、張某某以上述方式，借款給被害人盧某某5萬(wàn)元，扣除砍頭息、服務(wù)費(fèi)、看點(diǎn)費(fèi)、天退共2.45萬(wàn)元，盧某某實(shí)際到手2.55萬(wàn)元，后盧某某每天還款1500元給被告人吳某甲，還天退46天共6.9萬(wàn)元，該筆借款已結(jié)清。被告人吳某乙、吳某甲、吳某丙、張某某以上述方式，騙走被害人盧某某4.35萬(wàn)元。

3、2018年6月15日，被告人吳某乙以上述方式，借款給被害人盧某某5萬(wàn)元，扣除砍頭息、服務(wù)費(fèi)、看點(diǎn)費(fèi)、天退共2.75萬(wàn)元，盧某某實(shí)際到手2.25萬(wàn)元，后盧某某每天還款2500元給被告人吳某乙，共還天退1.35萬(wàn)元。

六、2018年6月6日至2018年9月，被告人陳某甲與黃某某（另案處理）等人以與被害人林某丙簽訂虛高借款合同、制造銀行流水痕跡、以林某丙將位于福建省福清市金輝華府**號(hào)樓**單元的房屋預(yù)告登記證明和商品房買(mǎi)賣(mài)合同進(jìn)行抵押，并采用扣除砍頭息、服務(wù)費(fèi)、看點(diǎn)費(fèi)的方式，借款給被害人林某丙并累高債務(wù)，騙取被害人林某丙錢(qián)財(cái)。

1、2018年6月8日，被告人陳某甲與黃某某以上述方式，借款給被害人林某丙8萬(wàn)元，扣除砍頭息、服務(wù)費(fèi)、看點(diǎn)費(fèi)共2.32萬(wàn)元，被害人林某丙實(shí)際到手5.68萬(wàn)元。2018年7月6日，被害人向被告人陳某甲與黃某某續(xù)借8萬(wàn)元，被告人陳某甲與黃某某收取被害人林某丙砍頭息、服務(wù)費(fèi)等共1.92萬(wàn)元。2018年8月7日，被害人林某丙還給被告人陳某甲與黃某某7.6萬(wàn)元及利息1280元，結(jié)清該筆8萬(wàn)元借款。被告人陳某甲與黃某某以上述方式，騙走被害人林某丙3.968萬(wàn)元。

2、2018年8月7日，被告人陳某甲與黃某某以上述方式，借款給被害人林某丙20萬(wàn)元，扣除砍頭息、服務(wù)費(fèi)、看點(diǎn)費(fèi)共5.4萬(wàn)元，林某丙實(shí)際到手14.6萬(wàn)元。期間，被害人林某丙共還利息8000元。因林某丙無(wú)法還清債務(wù)，被告人陳某甲多次向被害人林某丙催債。2018年11月20日，被告人陳某甲帶三名陌生男子到福建省福清市林某丙家中并將林某丙帶到被告人陳某甲的車(chē)上，被害人林某丙在被告人陳某甲等人要求下，將5000元轉(zhuǎn)給被告人陳某甲，后被害人林某丙答應(yīng)被告人陳某甲三天內(nèi)還2萬(wàn)元的要求，才被放下車(chē)，期間共約半小時(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．書(shū)證：到案經(jīng)過(guò)、違法犯罪經(jīng)歷查詢記錄、戶籍證明、提取筆錄、扣押物品清單、銀行流水清單、萬(wàn)鼎公司登記信息、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、被害人李某某房產(chǎn)登記、抵押、過(guò)戶信息、《借款人須知》、《代為開(kāi)鎖委托書(shū)》、《借條》、《親朋好友聯(lián)系人表》、承諾書(shū)、瀛洲派出所報(bào)警登記表；

2．證人證言：證人孫某某、高某某、周某某、羅某乙等人證言；

3.被害人陳述：被害人李某某、盧某某、林某丙、丁某某、鄧某某陳述；

4．被告人供述和辯解：被告人史某某、陳某甲、吳某甲、吳某乙、吳某丙、陳某乙的供述與辯解；

5．鑒定意見(jiàn)：房地產(chǎn)估價(jià)報(bào)告、福州市倉(cāng)山區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心關(guān)于涉案財(cái)物價(jià)格認(rèn)定工作的復(fù)函；

6．勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人史某某、陳某甲、吳某甲，伙同他人，以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某乙、吳某丙、陳某乙，伙同他人，以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省福州市倉(cāng)山區(qū)人民法院

檢察員：林宙峰

2019年9月2日

附：

1.被告人史某某、陳某甲、吳某甲、吳某乙、吳某丙、陳某乙現(xiàn)羈押于福州市第二看守所。

2.案卷證據(jù)和材料16冊(cè)。

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