江西省新余市渝水區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

渝檢刑訴〔2019〕377號(hào)

被告人史某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6205021989********，漢族，高中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地甘肅省天水市，住甘肅省天水市秦城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌搶劫罪、非法拘禁罪，于2019年8月6日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，同年9月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由新余市公安局渝水分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6205031989********，漢族，大學(xué)本科文化，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地安徽省合肥市蜀山區(qū)**道**號(hào)中鐵十局集體戶。住甘肅省天水市麥積區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌搶劫罪、非法拘禁罪，于2019年6月24日被新余市公安局渝水分局刑事拘留，同年7月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由新余市公安局渝水分局執(zhí)行逮捕。

本案由新余市公安局渝水分局偵查終結(jié)，以被告人史某某、劉某某涉嫌搶劫罪、非法拘禁罪，于2019年9月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人史某某于2017年7、8月份將名為“天津天獅生物發(fā)展有限公司的組織”轉(zhuǎn)移至新余市渝水區(qū)。該組織以“傳銷”為幌子，實(shí)施系列犯罪活動(dòng)。其作案流程為以招工或談男女朋友等為名，將被害人騙入傳銷窩點(diǎn)，采取毆打或威脅等手段非法限制被害人人身自由，假稱購(gòu)買“產(chǎn)品”，威逼被害人說(shuō)出其銀行卡密碼，然后將錢(qián)款取出最終上交給史某某。該組織分為五個(gè)級(jí)別，依次為：業(yè)務(wù)助理（老板）、小主任、大主任、老總、大老總。該組織通過(guò)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下級(jí)進(jìn)行運(yùn)行，組織分工明確，重要成員基本固定，并以“家”的形式糾集在一起實(shí)施犯罪活動(dòng)。在該組織中，史某某擔(dān)任大老總，被告人劉某某在史某某的安排下于2017年12月底從大主任晉升為老總并在一個(gè)月的過(guò)渡期內(nèi)幫助升級(jí)為大主任的李尚軍（已判決）進(jìn)行組織管理，形成了以史某某、劉某某、李尚軍為首要分子，以普某某、王某某、李某某（均已判決）等為骨干成員，楊某某、何某某、陳某某（均已判決）等為積極參與者的犯罪集團(tuán)。史某某在擔(dān)任大老總期間，非法獲利40余萬(wàn)元。2018年1月中旬至下旬期間，李尚軍以新余市**大橋旁**村**棟*室為“傳銷”犯罪地點(diǎn)，伙同普某某、王某某、李某某等人以談戀愛(ài)、介紹工作等名義，將被害人騙入“傳銷”窩點(diǎn)，并向史某某、劉某某進(jìn)行匯報(bào)，先后三次對(duì)被害人實(shí)施搶劫、非法拘禁犯罪，具體犯罪事實(shí)如下：

1．2018年1月15日，被害人王某某被傳銷人員在網(wǎng)上以戀愛(ài)為名騙到新余后，李尚軍和普某某將王某某安排到其倆人共同管理的新余市**大橋旁**村**棟**室的傳銷窩點(diǎn)。該傳銷窩點(diǎn)的楊青、何啟明等人對(duì)王某某進(jìn)行毆打恐嚇，強(qiáng)行拿走王某某身上的銀首飾、手機(jī)及錢(qián)包等物品，其后與該傳銷組織內(nèi)的其他人員采取看守上廁所、睡覺(jué)，上課、聊天，教打電話，反鎖房門(mén)，毆打等方式非法限制王某某的人身自由。2018年1月18日，王杰（已判決）、楊青、何啟明等人逼問(wèn)王某某微信支付、支付寶和銀行卡的密碼，在獲取密碼后的次日從王某某銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)走13000元人民幣。2018年1月29日王某某被民警解救。

2．2018年1月16日，被害人李某乙被傳銷人員在網(wǎng)上以戀愛(ài)為名騙到新余后，李尚軍和普某某將李某乙安排到其倆人共同管理的新余市**大橋旁**村**棟**室的傳銷窩點(diǎn)。該傳銷窩點(diǎn)的楊某某、何某某等人毆打被害人李某乙，強(qiáng)行拿走其隨身攜帶的1100元現(xiàn)金與銀項(xiàng)鏈等物品，其后與該傳銷組織內(nèi)的其他人員采取看守上廁所、睡覺(jué)，上課、聊天，教打電話，反鎖房門(mén)，毆打等方式非法限制李某乙的人身自由。1月18日王杰、楊青、何啟明等人逼問(wèn)李某某微信支付、支付寶和銀行卡的密碼，在獲取密碼后的1月19日至1月24日先后五次從李某某微信、支付寶上共取走30298.98元人民幣。2018年1月24日普某某等人在得知李某乙的家人準(zhǔn)備來(lái)新余尋找李某乙后不得已放走。

3．2018年1月19日，被害人易某某被傳銷人員在網(wǎng)上以戀愛(ài)為名騙到新余后，李尚軍和普某某將易某某安排到其倆人共同管理的新余市**大橋旁**村**棟**室的傳銷窩點(diǎn)，其后該傳銷組織內(nèi)的人員采取看守上廁所、睡覺(jué)，上課、聊天，教打電話，反鎖房門(mén)，毆打等方式非法限制易某某的人身自由。楊青等人采用恐嚇的方式逼問(wèn)易某某的手機(jī)微信支付密碼。2018年1月28日楊青以不拿出錢(qián)就要挨打相威脅將易某某身上700元現(xiàn)金取走并交給普某某。2018年1月29日易某某被民警解救。

李尚軍在收到同案犯搶劫的三名被害人財(cái)物后上交給史某某。其間劉某某在史某某的安排下，指導(dǎo)李尚軍實(shí)施犯罪活動(dòng)并到該傳銷窩點(diǎn)為傳銷人員“燒欲望”，迫使被害人加入該犯罪組織或購(gòu)買更多“產(chǎn)品”。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.歸案經(jīng)過(guò)、人口信息、支付寶、微信轉(zhuǎn)款憑證等書(shū)證；

2.被害人李某乙、王某某和易某某的陳述；

3.同案犯李尚軍、普某某、王某某、李某某、楊某某和何某某等人的供述和辯解；

4.被告人史某某、劉某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人史某某、劉某某組織、領(lǐng)導(dǎo)他人以非法占有為目的，采取暴力、脅迫等手段，實(shí)施搶劫作案三次，搶得錢(qián)款共計(jì)人民幣45098.98元，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十三條；被告人史某某、劉某某組織、領(lǐng)導(dǎo)他人非法限制公民人身自由，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以搶劫罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人史某某、劉某某組織、領(lǐng)導(dǎo)他人在新余市區(qū)多次實(shí)施搶劫、非法拘禁犯罪活動(dòng)，為非作惡，擾亂社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，史某某、劉某某組織、領(lǐng)導(dǎo)該犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)，系該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的首要分子，同時(shí)具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、二、三款規(guī)定的情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

新余市渝水區(qū)人民法院

檢察員：章翠紅

2019年10月22日

附：

1.被告人史某某、劉某某現(xiàn)羈押在新余市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)伍冊(cè)。