安徽省宣城市宣州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

宣州檢刑一刑訴〔2020〕27號(hào)

被告人史某（小名“小龍”），男，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3425011975********，漢族，初中文化，宣城市**寄賣行**，戶籍所在地宣城市宣州區(qū)**辦事處**號(hào)，住宣州區(qū)**辦事處**小區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月4日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留，同年5月10日被該局取保候?qū)彛?019年4月19日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由宣城市公安局宣州分局偵查終結(jié)，以被告人史某涉嫌詐騙罪，于2019年4月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年4月22日日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。同年6月3日、8月16日，本案先后二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年7月3日、9月16日偵查機(jī)關(guān)先后補(bǔ)查重報(bào)。同年5月16日、8月4日、10月17日，本案先后3次延長(zhǎng)審查起訴期限各15日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年6、7月份，經(jīng)張某某、陳某某（均另案處理）唆使，被害人董某某欲用其名下婚前單獨(dú)所有的宣城市宣州區(qū)**道**小區(qū)**幢**室房屋抵押借款。杜某某、劉某甲（均另案處理）、陳某某、張某某為騙取董某某錢款，虛構(gòu)“行業(yè)規(guī)矩”、“服務(wù)費(fèi)”名目，以介紹貸款為幌，在明知“過戶抵押”會(huì)導(dǎo)致房屋被過戶且負(fù)擔(dān)高額費(fèi)用而董某某無力償還的情況下，經(jīng)吳某某聯(lián)系將董某某介紹至被告人史某處辦理“過戶抵押”借款。劉某甲向董某某索要借款金額8%“服務(wù)費(fèi)”，并應(yīng)杜某某、陳某某請(qǐng)求，向董某某隱瞞杜某某、陳某某參與分配“服務(wù)費(fèi)”的事實(shí)。

同年7月24日，杜某某、劉某甲、張某某、陳某某將被害人董某某帶至被告人史某及谷某某（另案處理）經(jīng)營(yíng)的宣城市**房產(chǎn)**路門店。史某、谷某某利用董某某急需借款的心理，以借款額度較高為由，以借款60萬元為餌，以“過戶抵押”放貸方式為幌，隱瞞“過戶抵押”回贖費(fèi)用承擔(dān)及無法還款后果，誘騙董某某辦理“過戶抵押”借款，并虛構(gòu)“行業(yè)規(guī)矩”要求董某某承擔(dān)涉案房屋過戶費(fèi)、“服務(wù)費(fèi)”及對(duì)應(yīng)借款利息。后董某某簽訂以60萬元將涉案房屋出售給史某的《存量房房屋買賣合同》、60萬元借條及對(duì)應(yīng)收條，并將房屋過戶至史某名下。期間，史某安排谷某某制作上述交易合同、借條等材料并辦理過戶登記手續(xù)。谷某某共制作3份《存量房房屋買賣合同》，其中提交至宣城市不動(dòng)產(chǎn)登記中心的合同與史某、谷某某保管的2份合同中關(guān)于涉案房屋過戶稅費(fèi)承擔(dān)記載不一致，且未將上述合同、借條交付董某某。后史某安排員工將“服務(wù)費(fèi)”48000元轉(zhuǎn)至劉某甲賬戶，另扣除涉案房屋過戶費(fèi)用66588元、第一期利息16800元，將余款468612元轉(zhuǎn)至董某某賬戶。上述“服務(wù)費(fèi)”被杜某某、劉某甲、張某某、陳某某等人瓜分。

同年11月份的一天，被害人董某某另歸還1期利息后即無力承擔(dān)上述巨額債務(wù)和高額利息，遂與劉某乙達(dá)成稅前80萬元出售涉案房屋的協(xié)議。后董某某、劉某乙共至宣城市**房產(chǎn)**路店內(nèi)，欲與被告人史某商量賣房還款事宜。史某利用房屋已在其名下的優(yōu)勢(shì)，拒絕辦理過戶手續(xù)，致使董某某、劉某乙交易未果。后史某以省去過戶費(fèi)為幌，利用董某某無力還款的困境，誘騙董某某以補(bǔ)價(jià)5萬元的條件購買涉案房屋。史某安排谷某某擬定2份成交價(jià)為80萬元的《存量房買賣居間合同》及對(duì)應(yīng)收條，并讓董某某簽字。另因無法立即交房，董某某以2000元每月租金的條件向史某承租涉案房屋，史某扣除第一月租金后向董某某支付48000元。經(jīng)鑒定，涉案房屋2017年7月24日的價(jià)格為838699元。至2018年3月1日，董某某另支付史某7000元租金。

2018年4月3日，被告人史某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

2019年5月31日，被害人董某某出具對(duì)被告人史某及谷某某、劉某甲的諒解書。同年6月2日，董某某與史某簽訂協(xié)議，董某某支付史某56萬元，史某將涉案房屋過戶給董某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.立案決定書、存量房買賣合同、到案經(jīng)過等書證；

2.證人張某某、吳某某、劉某乙等人證言；

3.被害人董某某陳述；

4.被告人史某供述和辯解；

5.宣城市宣州區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心出具的價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書；

6.宣城市公安局宣州分局制作的搜查、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人史某與他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取345887元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人史某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第四款的規(guī)定，系主犯。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省宣城市宣州區(qū)人民法院

檢察官?楊靜

2020年3月9日

附件：

????1.被告人史某現(xiàn)均取保候?qū)徲谄渥√帯?/span>

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)。

3.證人名單1份。