西安市雁塔區(qū)人民檢察院

起 訴 書

雁檢訴刑訴〔2019〕1360號(hào)

被告人史某某，男，1962年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6102031962********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地陜西省西安市雁塔區(qū)**路**樓**座**室，系陜西**投資有限公司實(shí)際負(fù)責(zé)人。2018年5月21日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被西安市公安局高新分局刑事拘留，2018年6月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同月28日由西安市公安局高新分局執(zhí)行逮捕。

被告人史某某非法吸收公眾存款一案，由西安市公安局高新分局偵查終結(jié)，于2018年11月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。其間，延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

陜西**茶業(yè)有限公司于2012年5月30日經(jīng)工商登記變更為陜西**投資有限公司，公司住所地為西安市雁塔區(qū)**路**號(hào)**號(hào)，后陜西**投資有限公司于2013年10月8日變更法定代表人為許某某（已判決）。自2014年5月起，被告人史某某（陜西**投資有限公司實(shí)際負(fù)責(zé)人）伙同許某某等人未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以陜西**建材有限公司、西安上林**有限公司擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)為名義，以陜西**投資有限公司作為擔(dān)保方，通過業(yè)務(wù)員宣傳介紹，利用高額利息為誘餌向社會(huì)公眾吸收資金。經(jīng)鑒定，截至案發(fā)時(shí)，陜西**投資有限公司共與71名投資人簽訂借款合同117份，合同金額人民幣10256200元，已返還金額人民幣170200元，未返還金額人民幣10086000元（已扣除陳某甲20萬元借條金額）。史某某于2018年5月20日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.報(bào)案材料、立案決定書、戶籍證明、抓獲經(jīng)過、借款合同、工商資料等書證；

2.證人錢某某、尋某某、陳某乙、張某某的證言；

3.集資參與人熊某某、靳某某、王某某、郭某某、陳某甲等人的陳述；

4.同案犯許某某的供述；

5.被告人史某某的供述；

6.審計(jì)報(bào)告；

7.辨認(rèn)筆錄及照片。

本院認(rèn)為，被告人史某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，向你院提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

西安市雁塔區(qū)人民法院

檢察員：戴瓊英 2019年11月4日

附：1、被告人史某某羈押于西安市看守所（安康醫(yī)院）；

2、案卷11冊(cè)，光盤3張。