天津市南開區(qū)人民檢察院
起訴書
津南檢三部刑訴〔2020〕1022號
被告人古某某，男，2002年**月**日出生，公民身份號碼5115242002********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，出生地四川省長寧縣，戶籍地四川省長寧縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住四川省長寧縣**鎮(zhèn)**路**號。2020年8月23日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被天津市公安局南開分局刑事拘留，2020年9月25日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由天津市公安局南開分局執(zhí)行?，F(xiàn)羈押于天津市南開區(qū)看守所。
被告人譚某某，男，2001年**月**日出生，公民身份號碼4310232001********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，出生地湖南省永興縣，戶籍地湖南省永興縣**鎮(zhèn)**路**小區(qū)**棟**單元**室，現(xiàn)住湖南省永興縣**街**棟**樓**號。2020年8月20日因涉嫌詐騙罪被天津市公安局南開分局刑事拘留，2020年9月25日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由天津市公安局南開分局執(zhí)行?，F(xiàn)羈押于天津市南開區(qū)看守所。
本案由天津市公安局南開分局偵查終結(jié)，以被告人古某某、譚某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年11月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人。依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案卷材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明：
2020年7月，被告人古某某為獲取非法利益，在明知他人可能將其銀行卡用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，伙同他人先后在重慶市沙坪壩區(qū)以本人身份證件辦理中國聯(lián)通手機(jī)卡一張、在四川省長寧縣以本人身份證件辦理中國農(nóng)業(yè)銀行卡一張并開通網(wǎng)銀和U盾，后被告人古某某將上述銀行卡、U盾與手機(jī)卡綁定并以每套人民幣500元的價格一同出售給他人。該卡被用于為他人提供支付結(jié)算幫助，致使信息網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中被害人只某某、黃某某、魯某某、易某某、蘭某某、王某甲、王某乙、繆某某、欒某某、馬某某、耿某某、張某甲、趙某某等十三人共計被騙錢款人民幣618526元流入古某某所辦理的該中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶。
2020年6月，被告人譚某某為獲取非法利益，在明知他人可能將其銀行卡用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，伙同他人先后在湖南省永興縣以本人身份證件辦理手機(jī)卡兩張、以本人身份證件辦理中國建設(shè)銀行卡、中國農(nóng)業(yè)銀行卡各一張并開通網(wǎng)銀和U盾，后被告人譚某某將上述銀行卡、U盾與手機(jī)卡綁定并連同本人身份證復(fù)印件以每套人民幣800元的價格一同出售給他人。被告人譚某某獲利人民幣1600元用于個人消費(fèi)。該卡被用于為他人提供支付結(jié)算幫助，致使信息網(wǎng)絡(luò)詐騙案件中被害人只某某、姚某某、王某丙、張某乙、于某某、涂某某等六人共計被騙錢款人民幣491321元流入譚某某所辦理的該中國建設(shè)銀行賬戶。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)：
1、書證：銀行賬戶交易記錄，微信聊天記錄截圖，公安機(jī)關(guān)案件來源及抓獲經(jīng)過，被告人古某某、譚某某身份證明，其他書證材料等；
2、證人證言：證人只某某、黃某某、魯某某、易某某、蘭某某、王某甲、王某乙、繆某某、欒某某、馬某某、耿某某、張某甲、趙某某、姚某某、王某丙、張某乙、于某某、涂某某的證言；
3、被告人供述和辯解：被告人古某某、譚某某的供述和辯解；
4、現(xiàn)場勘驗筆錄、辨認(rèn)筆錄。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人古某某、譚某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為，被告人古某某、譚某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，而為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人古某某、譚某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人古某某、譚某某到案后，如實供述自己的犯罪行為，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
天津市南開區(qū)人民法院
檢察員：馬文靜
檢察官助理：王西發(fā)
2020年12月24日
附：
1、被告人古某某、譚某某現(xiàn)羈押于天津市南開區(qū)看守所。
2、隨案移送卷宗三冊，起訴書十三份，量刑建議書二份，適用簡易程序建議書一份，《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。
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