福建省廈門市思明區(qū)人民檢察院?

起?訴?書

思檢刑一刑訴〔2020〕405號?

被告單位廈門**集團有限公司，統(tǒng)一社會信用代碼：91350203664731****，住所地廈門市思明區(qū)**路**號**大廈**，法定代表人張某某。

訴訟代表人蔡某某，男，1982年**月**日出生，廈門**集團有限公司**。

被告人張某某，男，1965年**月**日出生，公民身份號碼3521221965********，漢族，大學專科文化，系廈門**集團有限公司**、**,戶籍地廈門市思明區(qū)**里**號**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月10日被廈門市公安局思明分局刑事拘留，同年10月24日經本院批準逮捕，次日由廈門市公安局思明分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，女，1988年**月**日出生，公民身份號碼3506281988********，漢族，大學?？莆幕?，系廈門**集團有限公司**，戶籍地福建省廈門市海滄區(qū)**里**?號**?室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月20日被廈門市公安局思明分局取保候審。2019年12月25日，經本院決定繼續(xù)對其取保候審。

被告人柯某某，女，1989年**月**日出生，公民身份號碼3507021989********，漢族，大學本科文化，系廈門**集團有限公司**，戶籍地福建省廈門市思明區(qū)**里**號**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月18日被廈門市公安局思明分局刑事拘留，同年10月24日經本院批準逮捕，次日由廈門市公安局思明分局執(zhí)行逮捕。

被告人馮某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3522011992********，漢族，大學本科文化，系廈門**集團有限公司**，戶籍地福建省寧德市蕉城區(qū)**鎮(zhèn)**村**里**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月18日被廈門市公安局思明分局刑事拘留，同年10月24日經本院批準逮捕，次日由廈門市公安局思明分局執(zhí)行逮捕。

被告人丁某某，女，1992年**月**日出生，公民身份號碼2101041992********，漢族，大學文化，系廈門**集團有限公司**，戶籍地遼寧省沈陽市大東區(qū)**街**號**，家住廈門市思明區(qū)**路**號**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月26日被廈門市公安局思明分局取保候審。

本案由廈門市公安局思明分局偵查終結，以被告人張某某、吳某某、柯某某、馮某某涉嫌非法吸收公眾存款罪、被告人丁某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，分別于2019年12月24日、2020年5月27日向本院移送起訴。本院于2020年6月8日決定將兩案合并審查。本院受理后，于三日內已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2020年2月7日、2020年4月21日退回偵查機關補充偵查，偵查機關分別于2020年3月6日、2020年5月21日補充偵查完畢移送起訴。本院分別于2020年1月25日、4月7日、6月22日延長審查起訴期限15日。被告單位、各被告人均同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

被告單位廈門**集團有限公司系被告人張某某個人實際控制經營的公司，其全資子公司有廈門市**保險代理有限公司、廈門**汽車服務有限公司等多家公司。2012年至2019年間，在未經行業(yè)主管部門批準的情況下，被告人張某某經組織、策劃，以被告單位廈門**集團有限公司及其全資子公司廈門市**保險代理有限公司、廈門**汽車服務有限公司等多家公司的名義，采用口口相傳的方式，以高額利息為誘餌并承諾保本付息，通過借款、購車合作、股權轉讓、刷信用卡預付保費等投資項目，向不特定社會公眾非法吸收資金。

被告人張某某作為被告單位**、**，組織、策劃并實施了非法吸收資金的行為。被告人吳某某于2012年5月至2018年8月歷任被告單位**、**，被告人柯某某于2012年8月至2018年10月歷任被告單位**、**，被告人馮某某于2015年11月至2019年9月歷任被告單位**、**，被告人丁某某于2016年11月至2019年7月，歷任被告單位**、**、**。被告人吳某某、柯某某、馮某某、丁某某在被告人張某某的安排下，參與了被告單位非法吸收資金的行為，主要負責客戶接待、投資項目介紹、投資合同簽訂、利息發(fā)放、客戶維護等內容。

據(jù)審計，被告單位廈門**集團有限公司、被告人張某某向712名投資人非法吸收資金共計人民幣（幣種下同）142980527.31元，造成經濟損失共計108446586.37元。被告人吳某某非法吸收資金共計45495446.71元，造成經濟損失共計33384530.52元。被告人柯某某非法吸收資金共計39324944.76元，造成經濟損失共計29751477.36元。被告人馮某某非法吸收資金共計23779113.24元，造成經濟損失共計16837030.41元。被告人丁某某非法吸收資金共計11917466.6元，造成經濟損失共計10301018.26元。

經電話通知，被告人張某某、吳某某、馮某某、丁某某分別于2019年10月10日、2019年9月20日、2019年9月18日、2020年2月26日到主動公安機關投案，被告人柯某某于2019年9月18日被公安機關拘傳到案。到案后，被告人張某某、吳某某、柯某某、馮某某、丁某某均如實交代了上述犯罪事實。被告人吳某某、柯某某、馮某某、丁某某本人或其家屬已分別向公安機關退繳違法所得336265.58元、180000元、50000元、9000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、退繳在案的違法所得之物證；

2、借款合同、購車合作協(xié)議、股權轉讓憑證、預交保費收據(jù)、收據(jù)、信用卡刷卡記錄、銀行交易流水、工商登記資料等書證；

3、證人張某甲、陳某某、張某乙等的證言；

4、被告人張某某、吳某某、柯某某、馮某某、丁某某的供述與辯解；

5、審計報告之鑒定意見；

6、辨認筆錄；

7、被告人戶籍材料以及公安機關出具的到案經過、情況說明、查封扣押文書等其他證據(jù)材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人吳某某、柯某某、馮某某、丁某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告單位廈門**集團有限公司違反國家金融管理規(guī)定，非法吸收公眾存款，數(shù)額共計人民幣142980527.31元，屬數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三十條、第三十一條、第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人張某某系被告單位直接負責的主管人員，組織、策劃并實施了非法吸收公眾存款的犯罪行為，其犯罪數(shù)額為142980527.31元，屬數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三十一條、第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人吳某某、柯某某、馮某某、丁某某系被告單位的其他直接責任人員，具體實施了非法吸收公眾存款的犯罪行為，犯罪數(shù)額分別為45495446.71元、39324944.76元、23779113.24元、11917466.6元，均屬數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三十一條、第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人吳某某、柯某某、馮某某、丁某某均認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。被告人張某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款的規(guī)定。被告人吳某某、柯某某、馮某某、丁某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應當減輕處罰。被告人張某某、吳某某、馮某某、丁某某犯罪后自動投案，并如實供述自己的罪行，是自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。被告人柯某某到案后如實供述自己的罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議適用簡易程序審理本案，判處被告人吳某某有期徒刑二年以上二年三個月以下，并處罰金人民幣五萬元以上七萬元以下，同時適用緩刑；判處被告人柯某某有期徒刑二年以上二年三個月以下，并處罰金人民幣四萬元以上六萬元以下，同時適用緩刑；判處被告人馮某某有期徒刑一年六個月以上一年九個月以下，并處罰金人民幣三萬元以上五萬元以下，同時適用緩刑；判處被告人丁某某有期徒刑一年三個月以上一年六個月以下，并處罰金人民幣二萬元以上四萬元以下，同時適用緩刑。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廈門市思明區(qū)人民法院

本件與原本核對無異

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　檢??察??官：吳雅峰

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　檢??察??官：陳??明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020年6月29日

附件：

　　1.被告人張某某、柯某某、馮某某現(xiàn)被羈押于廈門市第一看守所；被告人吳某某、丁某某現(xiàn)被取保候審，聯(lián)系電話

分別為1596020****、1575958****；被告單位訴訟代表人蔡某某聯(lián)系電話1865929****。

　　2.案卷材料和證據(jù)156冊；

　　3.查封、凍結、扣押物品清單1份；

　　4.?認罪認罰文書4份；

　　5.本案應當適用的法律條文。?

本案應當適用的法律條文

1、《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條?非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應當負刑事責任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條　組織、領導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。

對組織、領導犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條?在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
　　對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第三十條??公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機關、團體實施的危害社會的行為，法律規(guī)定為單位犯罪的，應當負刑事責任。?

第三十一條??單位犯罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第六十七條?犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

2、《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條?犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條?人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清,證據(jù)確實、充分,依法應當追究刑事責任的,應當作出起訴決定,按照審判管轄的規(guī)定,向人民法院提起公訴,并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的,人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議,并隨案移送認罪認罰具結書等材料。