廈門市人民檢察院

起?訴?書

廈檢四部刑訴〔2020〕7號(hào)

被告單位廈門**貿(mào)易有限公司，住所地同安區(qū)大同南門街縣**路**座**層，法定代表人李某乙。

訴訟代表人李某甲，女，1962年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3502211962********，廈門**貿(mào)易有限公司員工。

被告人李某乙，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3502121984********，漢族，中專文化，廈門**貿(mào)易有限公司法定代表人，住同安區(qū)**里**號(hào)**室。因涉嫌走私普通貨物罪，于2019年6月27日被廈門高崎機(jī)場(chǎng)海關(guān)緝私分局取保候?qū)?，?020年4月20日被本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由廈門海關(guān)緝私局偵查終結(jié)，以被告單位廈門**貿(mào)易有限公司、被告人李某乙涉嫌走私普通貨物罪，于2020年4月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告單位、被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年初開始，被告單位廈門**貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱**貿(mào)易公司）由被告人李某乙決定，與境外燕窩經(jīng)銷商黃某某（另案處理）等人聯(lián)系，約定以每斤2500元（人民幣，下同；內(nèi)含“包通關(guān)”費(fèi)用200元）以上的價(jià)格自印尼等地購(gòu)買燕窩，由黃某某等人負(fù)責(zé)運(yùn)輸入境。在黃某某等人通過王某某（另案處理）等人的走私團(tuán)伙，在中越邊境以闖關(guān)、繞關(guān)走私的方式運(yùn)送燕窩入境后，**貿(mào)易公司由李某乙使用“木子先生”的化名、非實(shí)名登記的手機(jī)等掩飾手段，通過快遞接收燕窩，并在境內(nèi)銷售。2018年初至2019年初，**貿(mào)易公司由李某乙決定，以上述方式購(gòu)買并走私入境47批次燕窩，共計(jì)479公斤。經(jīng)廈門海關(guān)核定，偷逃應(yīng)繳稅款合計(jì)90.89025萬(wàn)元。

2019年6月27日，被告人李某乙在其住處被海關(guān)緝私部門抓獲。到案后，李某乙能如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。2019年8月，李某乙勸說(shuō)涉嫌買賣身份證件罪的在逃人員楊某某回國(guó)自首，并代為向公安機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)達(dá)楊某某回國(guó)航班等信息。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.工商登記資料、戶籍及前科證明、到案經(jīng)過、報(bào)價(jià)單、快遞收件記錄、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、說(shuō)明等書證；

2.證人王某某、黎某某、蘇某某的證言；

3.被告人李某乙的供述與辯解；

4.廈門海關(guān)出具的偷逃稅款海關(guān)核定證明書等鑒定意見；

5.手機(jī)電子數(shù)據(jù)及檢驗(yàn)報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告單位**貿(mào)易公司、被告人李某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告單位**貿(mào)易公司違反海關(guān)法規(guī)，逃避海關(guān)監(jiān)管，伙同他人共同走私普通貨物入境，涉嫌偷逃應(yīng)繳稅額90.89025萬(wàn)元；被告人李某乙作為單位走私直接負(fù)責(zé)的主管人員，在單位犯罪中起領(lǐng)導(dǎo)、決策作用，上述被告單位、被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百五十三條第一款第一項(xiàng)、第二款、第三款，第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以走私普通貨物罪追究刑事責(zé)任。被告單位、被告人均具有坦白情節(jié)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人李某乙勸說(shuō)在逃人員回國(guó)自首，具有立功情節(jié)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條的規(guī)定，可以從輕處罰。被告單位、被告人自愿承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廈門市中級(jí)人民法院

檢察官：黃威

檢察官助理：秦曉晶

2020年5月9日

附：

1.被告人李某乙現(xiàn)取保候?qū)徳谄渥√?，保證金30萬(wàn)元，聯(lián)系電話1377468****。

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。

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