福建省廈門市思明區(qū)人民檢察院

起??訴??書

思檢刑二刑訴〔2020〕126號

被告單位廈門市**有限公司，法定代表人劉某某，公司住所地廈門市思明區(qū)**路**號**樓之**。

訴訟代表人凡某某，男，1986年**月**日出生，廈門市**有限公司員工。

被告人劉某某，女，?1986年**月**日出生，公民身份證號碼3412231986********，漢族，初中文化，廈門市**有限公司**，家住安徽省渦陽縣**開發(fā)區(qū)**社區(qū)居委會**自然村**號，暫住廈門市思明區(qū)**花園**路**號**店面。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年1月12日被廈門市公安局思明分局取保候審，本院于2020年1月1日繼續(xù)對其取保候審。

本案由廈門市公安局思明分局偵查終結，以被告人劉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告單位和被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，延長審查起訴期限一次，退回補充偵查一次，公安機關于2020年3月13日重新移送本院審查起訴。被告單位廈門市**有限公司、被告人劉某某同意本案適用速裁程序審理。

經依法審查查明：?

被告人劉某某擔任被告單位廈門市**有限公司**并由其負責實際經營。2019年1月11日上午6時許，被告單位廈門市**有限公司在明知簡某某（另案處理）出售的11捆未拆封的寶勝牌電線無法提供相應憑證，系犯罪所得的贓物的情況下，仍決定以人民幣2800元收購該批電線。

2019年1月11日21時許，被告人劉某某在廈門市思明區(qū)**路**號被公安機關抓獲，到案后被告人劉某某經教育如實供述上述犯罪事實。經鑒定，該批電線共計價值人民幣6753元。

認定上述事實的證據如下：

1.犯罪現(xiàn)場繳獲的電線、贓款人民幣2800元等物證；

2.被告人的戶籍資料、被告單位的工商登記材料、簡某某的刑事判決書等書證；

3.證人簡某某、被盜單位委托人傅某某的證言；

4.被告人劉某某的供述和辯解；

5.廈門市價格認證中心《價格認定結論書》等鑒定意見；

6.相關當事人辨認的辨認筆錄；

7.公安機關工作說明、訴訟文書等證據材料。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告單位廈門市**有限公司、被告人劉某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告單位廈門市**有限公司明知系犯罪所得的贓物而予以收購，價值人民幣6753元，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三十條、第三十一條、第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人劉某某系被告單位直接負責的主管人員。被告單位廈門市**有限公司、被告人劉某某到案后如實供述自己的犯罪行為，應適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，建議適用刑事速裁程序，判處被告單位廈門市**有限公司罰金人民幣二千元以上三千元以下，判處被告人劉某某罰金人民幣一千元以上二千元以下，請依法判處。

此致

廈門市思明區(qū)人民法院

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　檢察官：高仰虹

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　檢察官：李藝淞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020年4月10日

附：

1.被告人劉某某現(xiàn)被取保候審，聯(lián)系電話1815673****；被告單位訴訟代表人凡某某，聯(lián)系電話1373181****；

2.全部案卷和證據材料；

3.《認罪認罰從寬制度告知書》、《認罪認罰具結書》各一份；

4.適用刑事速裁程序建議書；

5.本案應當適用的法律條文。

本案應當適用的法律條文

《中華人民共和國刑法》

第三十條?公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機關、團體實施的危害社會的行為，法律規(guī)定為單位犯罪的，應當負刑事責任。

第三十一條?單位犯罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第六十七條　犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條　明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

　單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。