合肥市瑤海區(qū)人民檢察院

起?訴?書

瑤檢刑訴〔2020〕738號

被告人原某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼1405021982********，漢族，群眾，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地山西省晉城市城區(qū)**莊**村**號**戶，現(xiàn)住山西省晉城市**棟**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年11月13日被合肥市公安局瑤海分局刑事拘留，后經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月19日被瑤海分局逮捕。

本案由合肥市公安局瑤海分局偵查終結(jié)，以被告人原某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年2月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人和值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人原某某于2016年5月左右加入以“民間志愿互助理財”為名的純“資本運作”模式的傳銷組織。該傳銷組織運作模式是以“民間志愿互助理財”為名，要求加入者以交納48930元費用的方式獲得加入資格，即成為了該組織內(nèi)的A1級別人員并獲得能夠最多發(fā)展三個直接下線的資格，形成三條單獨的直接下線（簡稱“三條單線”），在每條單線上按照A1、A2、B1、B2、B3、C1、C2、C3八個崗位逐級晉升的順序組成的層級，分三個層級（A1、A2為一級、B1、B2、B3為一級、C1、C2、C3為一級）將每個加入者交納的48930元費用全部在單線上逐級按照比例分配給各層級人員，以直接或間接發(fā)展下線人員的數(shù)量作為每月計算各層級人員的“工資”的依據(jù)，引誘加入者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。

被告人原某某發(fā)展直接下線李某甲（已起訴），后其下線又發(fā)展下線傳銷人員劉某甲、劉某乙、劉某丙、史某甲、李某乙、李某丙（均已起訴）等人，被告人原某某及李某甲、劉某甲、劉某乙、劉某乙、史某甲、李某乙、李某丙在其體系團隊中均上到C平臺（大老總），分別組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動人員均在三十人以上且層級在三級以上，并分別在傳銷活動實施中起到關(guān)鍵作用。

其中，下線人員史某甲在合肥市瑤海區(qū)方廟轄區(qū)的萬達(dá)寫字樓、香格里拉小區(qū)、名人御苑小區(qū)，通過其直接下線李某乙、李某丙等二人直接或間接發(fā)展下線，共同組織領(lǐng)導(dǎo)了分別以馬園為首的體系，以史某甲為支系（團隊）的以“民間志愿互助理財”為名的傳銷組織活動，大肆騙取財物。具體犯罪事實如下：2017年5月以來，史某甲通過其直接下線李某乙、李某丙陸續(xù)直接或間接發(fā)展了張某甲、史某乙、段某某、王某甲、李某丁、耿某某、李某戊、李某已、李某庚、王某乙、石某甲、馬某甲、盧某甲、馬某乙、時某某、范某某、王某丙、張某乙、張某丙、郭某某、馬某丙、甄某甲、甄某乙（甄某某）、李某辛、甄某丙、陳某甲、殷某某、陳某乙、樊某甲、陳某丙、王某丁、李某壬、樊某乙、樊某丙、陳某丁，連某某、陳某戊、胡某某、孫某某等人，共同組織領(lǐng)導(dǎo)了以馬某丁為首的史某甲支系（團隊）的傳銷組織，在合肥市瑤海區(qū)方廟轄區(qū)的萬達(dá)寫字樓、香格里拉小區(qū)、名人御苑小區(qū)等小區(qū)，以“民間志愿互助理財”為名進(jìn)行傳銷組織活動，騙取財物。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.??書證：戶籍信息、歸案經(jīng)過、違法犯罪記錄、同案犯李某甲等人訴訟材料、傳銷網(wǎng)絡(luò)圖，傳銷團隊花名冊。

2.??證人樊某甲、陳某已、崔某甲等人的證言。

3.??被告人原某某的供述與辯解。

4.??李某甲、劉某甲、劉某乙、劉某乙、史某甲等人的供述。

5.??辨認(rèn)筆錄：涉案傳銷人員互相辨認(rèn)。

本院認(rèn)為，被告人原某某加入傳銷組織，以直接或者間接發(fā)展的下線人員數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘40余人參加傳銷組織，并按照一定的順序組成三個以上層級，騙取他人財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人原某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

合肥市瑤海區(qū)人民法院

檢察員：李健

2020年3月25日

附：

1、被告人原某某現(xiàn)羈押于合肥市看守所。

2、案卷材料三冊。

3、適用簡易程序建議書一份。

4、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。

5、量刑建議書一份。