平頂山市新華區(qū)人民檢察院

起?訴?書

平新檢二部刑訴〔2020〕24號

被告人衛(wèi)風蓮（曾用名衛(wèi)紅蓮、衛(wèi)鳳蓮），女，19**年**月**日出生，居民身份證號碼410403********0025，漢族，高中畢業(yè)，系河南**實業(yè)有限公司營銷總監(jiān)，戶籍所在地河南省平頂山市湛河區(qū)，現(xiàn)住河南省平頂山市湛河區(qū)錦繡花園*號樓*單元*樓*戶。因犯非法吸收公眾存款罪于2017年5月15日被平頂山市新華區(qū)人民法院判處有期徒刑五年，并處罰金50000元，在河南省鄭州女子監(jiān)獄服刑；2019年12月31日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪被押解回河南省寶豐縣看守所，當日被平頂山市公安局中興路分局刑事拘留；2020年1月20日經(jīng)本院批準，次日被平頂山市公安局中興路分局執(zhí)行逮捕。

本案由平頂山市公安局中興路分局偵查終結，以被告人衛(wèi)風蓮涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日告知被告人有權委托辯護人，已依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年4月17日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2014年5月，耿某某（已判刑）等人成立河南**實業(yè)有限公司，以牛羊養(yǎng)殖及深加工的名義對外宣傳，采用借款協(xié)議等形式，以明顯高于銀行同期存款的利率數(shù)倍回報的方式，向社會不特定對象吸收資金。截止2014年12月18日，共向社會不特定人員吸收資金187,525,000元，未支付集資參與人本金101,310,600元。

2014年5月至12月，被告人衛(wèi)風蓮任該公司營銷總監(jiān)。經(jīng)平頂山君誠會計師事務所有限公司審計，衛(wèi)風蓮團隊共吸收公眾存款14,870,000元，未兌付金額6,770,000元；其本人吸收公眾存款2,000,000元，未兌付金額980,000元。衛(wèi)風蓮在**公司工作期間獲得

獎金及提成共計263,750元。

2019年12月31日，偵查人員從河南省鄭州女子監(jiān)獄將衛(wèi)風蓮押解至河南省寶豐縣看守所。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?書證：戶籍證明、刑事判決書、到案經(jīng)過，多名客戶的投資合同、借據(jù)、還款計劃書等；

2.?同案犯供述：同案犯李某某的供述；

3.?證人證言：證人屈某某、宋某某、劉某、李某甲、崔某某、李某乙、楊某某、王某某、賈某某、馬某某、劉某某等人的證言；

4.?被告人的供述與辯解：被告人衛(wèi)風蓮的供述與辯解。

5.?鑒定意見：黃河水利委員會黃河中心醫(yī)院黃醫(yī)[2019]刑醫(yī)鑒字第360號刑事訴訟醫(yī)學鑒定書、平頂山君誠會計師事務所有限公司對河南**實業(yè)有限公司營銷總監(jiān)及業(yè)務員吸收公眾存款的補充報告及平頂山君誠會計師事務所有限公司對河南**實業(yè)有限公司補充鑒定事項二份。

本院認為，被告人衛(wèi)風蓮伙同他人非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

平頂山市新華區(qū)人民法院

檢??察??官：閆愛玲

檢察官助理：程嫣然

2020年4月30日

附：

????1.被告人衛(wèi)風蓮現(xiàn)羈押于河南省寶豐縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)三冊。