平頂山市新華區(qū)人民檢察院

起?訴?書

平新檢二部刑訴〔2020〕24號

被告人衛(wèi)風(fēng)蓮（曾用名衛(wèi)紅蓮、衛(wèi)鳳蓮），女，19**年**月**日出生，居民身份證號碼410403********0025，漢族，高中畢業(yè)，系河南**實(shí)業(yè)有限公司營銷總監(jiān)，戶籍所在地河南省平頂山市湛河區(qū)，現(xiàn)住河南省平頂山市湛河區(qū)錦繡花園*號樓*單元*樓*戶。因犯非法吸收公眾存款罪于2017年5月15日被平頂山市新華區(qū)人民法院判處有期徒刑五年，并處罰金50000元，在河南省鄭州女子監(jiān)獄服刑；2019年12月31日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪被押解回河南省寶豐縣看守所，當(dāng)日被平頂山市公安局中興路分局刑事拘留；2020年1月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被平頂山市公安局中興路分局執(zhí)行逮捕。

本案由平頂山市公安局中興路分局偵查終結(jié)，以被告人衛(wèi)風(fēng)蓮涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年4月17日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2014年5月，耿某某（已判刑）等人成立河南**實(shí)業(yè)有限公司，以牛羊養(yǎng)殖及深加工的名義對外宣傳，采用借款協(xié)議等形式，以明顯高于銀行同期存款的利率數(shù)倍回報的方式，向社會不特定對象吸收資金。截止2014年12月18日，共向社會不特定人員吸收資金187,525,000元，未支付集資參與人本金101,310,600元。

2014年5月至12月，被告人衛(wèi)風(fēng)蓮任該公司營銷總監(jiān)。經(jīng)平頂山君誠會計師事務(wù)所有限公司審計，衛(wèi)風(fēng)蓮團(tuán)隊(duì)共吸收公眾存款14,870,000元，未兌付金額6,770,000元；其本人吸收公眾存款2,000,000元，未兌付金額980,000元。衛(wèi)風(fēng)蓮在**公司工作期間獲得

獎金及提成共計263,750元。

2019年12月31日，偵查人員從河南省鄭州女子監(jiān)獄將衛(wèi)風(fēng)蓮押解至河南省寶豐縣看守所。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?書證：戶籍證明、刑事判決書、到案經(jīng)過，多名客戶的投資合同、借據(jù)、還款計劃書等；

2.?同案犯供述：同案犯李某某的供述；

3.?證人證言：證人屈某某、宋某某、劉某、李某甲、崔某某、李某乙、楊某某、王某某、賈某某、馬某某、劉某某等人的證言；

4.?被告人的供述與辯解：被告人衛(wèi)風(fēng)蓮的供述與辯解。

5.?鑒定意見：黃河水利委員會黃河中心醫(yī)院黃醫(yī)[2019]刑醫(yī)鑒字第360號刑事訴訟醫(yī)學(xué)鑒定書、平頂山君誠會計師事務(wù)所有限公司對河南**實(shí)業(yè)有限公司營銷總監(jiān)及業(yè)務(wù)員吸收公眾存款的補(bǔ)充報告及平頂山君誠會計師事務(wù)所有限公司對河南**實(shí)業(yè)有限公司補(bǔ)充鑒定事項(xiàng)二份。

本院認(rèn)為，被告人衛(wèi)風(fēng)蓮伙同他人非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

平頂山市新華區(qū)人民法院

檢??察??官：閆愛玲

檢察官助理：程嫣然

2020年4月30日

附：

????1.被告人衛(wèi)風(fēng)蓮現(xiàn)羈押于河南省寶豐縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)三冊。