上海市黃浦區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬黃檢刑訴〔2020〕29號(hào)

被告人衛(wèi)某甲，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3101151983********,?漢族，大專文化，原系上海**用品股份有限公司銷售代表，戶籍在本市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**弄**號(hào)**室，住本市浦東新區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2019年10月22日因涉嫌挪用資金罪被上海市公安局黃浦分局刑事拘留，次日被延長刑事拘留期限至30天，同年11月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)并于同日由該局執(zhí)行逮捕，2020年1月16日由上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月。

本案由上海市公安局黃浦分局偵查終結(jié)，以被告人衛(wèi)某甲涉嫌挪用資金罪，于2020年2月26日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害單位有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料，于同年3月24日、8月4日延長審查起訴15日,于?4月9日、6月5日退回補(bǔ)充偵查,?上海市公安局黃浦分局補(bǔ)充偵查完畢,于7月5日移送本院審查起訴。被告人衛(wèi)某甲同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人衛(wèi)某甲于2018年3月至2019年8月?lián)紊虾?*用品股份有限公司（經(jīng)營地：本市黃浦區(qū)**路**號(hào)，以下簡稱：**公司）銷售代表期間，利用向客戶銷售潔云牌衛(wèi)生紙并收取貨款的職務(wù)便利，通過截留貨款不入賬等手段，多次挪用公司資金共計(jì)人民幣103余萬元（以下幣種均為人民幣），用于其日?；ㄤN及償還債務(wù)。具體分述如下：

1、2018年3月至2019年8月，被告人衛(wèi)某甲在未經(jīng)**公司允許的情況下，通過修改其名下客戶收貨地址等方式，多次將公司對(duì)外售價(jià)為每箱105元的潔云牌“潔伴460g平板衛(wèi)生紙”，私自以每箱88元左右的價(jià)格賣于蔡某某,并截留蔡某某所付貨款共計(jì)880277元?dú)w個(gè)人使用。

2、同期，被告人衛(wèi)某甲利用職務(wù)之便，將**公司“潔云雙層大卷紙-3卷裝”、“潔云柔韌360節(jié)卷筒衛(wèi)生紙-10卷裝”等商品，以公司對(duì)外正常售價(jià)出售于他人，并多次截留所收貨款共計(jì)159286.16元?dú)w個(gè)人使用。

2019年8月，被告人衛(wèi)某甲在接受**公司內(nèi)部調(diào)查時(shí)交代了上述情況，并向公司退賠100000元。同年10月22日，衛(wèi)某甲經(jīng)黃浦公安分局民警電話通知后主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.**公司提供的營業(yè)執(zhí)照、股東信息資料、房屋租賃合同、勞動(dòng)合同書、薪資明細(xì)、情況說明等證據(jù)，證實(shí)被害單位的主體資格及被告人衛(wèi)某甲在被害單位的任職情況和職責(zé)范圍。

2.?證人蔡某某、劉某某、薛某某、樂某某的證言及東冠公司提供的修改客戶收貨地址偽造函件，證實(shí)被害單位經(jīng)核查發(fā)現(xiàn)被告人衛(wèi)某甲私自修改公司客戶收貨地址，將公司產(chǎn)品低價(jià)賣于他人并截留貨款的情況。

3．證人蔡某某、汪某某的證言、相關(guān)轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)，證實(shí)被告人衛(wèi)某甲通過修改其客戶送貨地址等方式，將**公司產(chǎn)品低價(jià)賣于蔡某某并收取貨款的情況。

4．公安機(jī)關(guān)向**公司調(diào)取的被告人衛(wèi)某甲向其名下客戶出售貨物、核銷貨款等賬務(wù)明細(xì)及相關(guān)發(fā)票、送貨單、衛(wèi)某甲自行核算的其拖欠公司應(yīng)收賬款明細(xì)及其名下客戶公司出具的情況說明、對(duì)賬函等證據(jù)，證實(shí)被告人衛(wèi)某甲將公司商品出售予他人后截留貨款的情況。

5.?公安機(jī)關(guān)調(diào)取的相關(guān)銀行賬戶交易明細(xì)、支付寶、微信轉(zhuǎn)賬記錄、證人衛(wèi)某乙的證言、被告人衛(wèi)某甲出具的情況說明、退賠收據(jù)等證據(jù)，證實(shí)被告人衛(wèi)某甲挪用公司貨款歸個(gè)人使用及事后向公司退賠的情況。

6.?上海司法會(huì)計(jì)中心有限公司司法會(huì)計(jì)鑒定意見書，證實(shí)被告人衛(wèi)某甲拖欠**公司應(yīng)收賬款金額等及截留貨款金額等情況。

7.?公安機(jī)關(guān)調(diào)取的戶籍信息及出具的到案情況，分別證實(shí)被告人衛(wèi)某甲的身份及到案經(jīng)過等情況。

8.?被告人衛(wèi)某甲的多次供述，證實(shí)其對(duì)上述事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人衛(wèi)某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人衛(wèi)某甲利用職務(wù)上的便利，挪用公司資金歸個(gè)人使用，數(shù)額較大、且超過三個(gè)月未還，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。被告人衛(wèi)某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人衛(wèi)某甲系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕處罰。建議對(duì)被告人衛(wèi)某甲判處有期徒刑二年三個(gè)月。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市黃浦區(qū)人民法院

檢?察?員?：陳志鋆

2020年8月18日

附：

1.被告人衛(wèi)某甲現(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所。

2.偵查卷宗四冊(cè)、補(bǔ)充卷宗一冊(cè)、司法會(huì)計(jì)鑒定書四冊(cè)、光盤二張。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

5.其他需要附注的事項(xiàng)。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百七十二條第一款??公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用或者借貸給他人，數(shù)額較大、超過三個(gè)月未還的，或者雖未超過三個(gè)月，但數(shù)額較大、進(jìn)行營利活動(dòng)的，或者進(jìn)行非法活動(dòng)的，處三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本單位資金數(shù)額巨大的，或者數(shù)額較大不退還的，處三年以上十年以下有期徒刑。??

第六十七條第一款??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

?????????????《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。