浙江省衢州市柯某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

衢柯檢二部刑訴〔2020〕509號(hào)

被告人衛(wèi)某某，女，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3308021981********，漢族，大學(xué)本科文化，衢州**資產(chǎn)管理有限公司**，住浙江省衢州市柯某某**幢**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年1月21日被衢州市公安局柯城分局取保候?qū)彛?020年1月19日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某某（曾用名徐某乙），女，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3308211985********，漢族，大專文化，衢州**資產(chǎn)管理有限公司**，住浙江省衢州市柯某某**小**幢**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年8月29日被衢州市公安局柯城分局取保候?qū)彛?020年1月19日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告單位衢州**傳媒廣告策劃有限公司，住所地衢州市柯某某**路**號(hào)。法定代表人張某某。

訴訟代表人吳某甲，男，居民身份證號(hào)碼3308021986********，系衢州**傳媒廣告策劃有限公司**。

被告人吳某乙，男，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4222011980********，漢族，大學(xué)本科文化，衢州**傳媒廣告策劃有限公司**，住浙江省衢州市柯某某**街道**幢**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年12月3日被衢州市公安局柯城分局取保候?qū)彛?020年1月19日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人毛某某，男，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3308231974********，漢族，大專文化，衢州**傳媒廣告策劃有限公司**，住浙江省衢州市柯某某**幢**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年12月12日被衢州市公安局柯城分局取保候?qū)彛?020年1月19日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3308021986********，漢族，大學(xué)本科文化，衢州**資產(chǎn)管理有限公司**，住浙江省衢州市柯某某**院村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年7月16日被衢州市公安局柯城分局取保候?qū)彛?020年1月19日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人姜某甲，男，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3308021976********，漢族，初中文化，衢州**資產(chǎn)管理有限公司**，住浙江省衢州市柯某某**室鄉(xiāng)**室村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年7月19日被衢州市公安局柯城分局取保候?qū)彛?020年1月19日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由衢州市公安局柯城分局偵查終結(jié)，以被告單位衢州衢報(bào)傳媒廣告策劃有限公司、被告人衛(wèi)某某、徐某某、吳某乙、毛某某、陳某某、姜某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月19日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人陳某某、姜某甲分別在值班律師和辯護(hù)人見(jiàn)證下簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2012年8月，賈某某（另案處理）等人在北京注冊(cè)成立北京**投資控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱北京**公司），后又成立上海**股權(quán)投資基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱上海**公司）。2014年6月至2018年8月，賈某某等人以上海**公司等作為普通合伙人、執(zhí)行事務(wù)合伙人設(shè)立多家有限合伙企業(yè)，以有限合伙制的形式設(shè)立私募基金產(chǎn)品。衢州**資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱衢州**公司）于2016年11月14日成立，系北京**公司在衢分公司，銷售上海**公司私募基金產(chǎn)品，被告人衛(wèi)某某系衢州**公司法定代表人。

2017年2月，被告人衛(wèi)某某招募被告人徐某某、陳某某等人為衢州**公司業(yè)務(wù)員，并與被告單位衢州**傳媒廣告策劃有限公司（以下簡(jiǎn)稱**傳媒廣告公司）經(jīng)理毛某某、副經(jīng)理吳某乙洽談理財(cái)產(chǎn)品合作事宜，簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。自2017年3月1日以來(lái)，衛(wèi)某某、徐某某、陳某某、姜某甲及**傳媒廣告公司在未取得國(guó)家金融許可的情況下，通過(guò)微信、新聞媒體、網(wǎng)絡(luò)、發(fā)放宣傳單、推介會(huì)、熟人介紹等方式向社會(huì)公眾廣為宣傳上海**公司以股權(quán)合伙投資為包裝的私募基金產(chǎn)品，承諾給付投資人年化率8%-15.5%不等的高額固定回報(bào)，招攬投資人簽定《合伙協(xié)議書(shū)》、《份額定向回購(gòu)協(xié)議》等，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。經(jīng)審計(jì)，截止2018年8月，共非法吸收343人的資金236560000元，造成人民幣225994049.5元無(wú)法兌付。

其中，衛(wèi)某某個(gè)人吸收53人的資金9460萬(wàn)元，未兌付人民幣9026余萬(wàn)元，收到傭金8940923.72元；徐某某個(gè)人吸收84人的資金7574萬(wàn)元，未兌付人民幣6674余萬(wàn)元，收到傭金3258662.50元；陳某某個(gè)人吸收40人的資金1781萬(wàn)元，未兌付人民幣1695余萬(wàn)元，收到傭金、工資共計(jì)402404.39元；*傳媒廣告公司分別在**一樓、**會(huì)展中心、**鄉(xiāng)等“**愛(ài)理財(cái)”網(wǎng)點(diǎn)宣傳、銷售，吸收166人的資金4841萬(wàn)元，未兌付人民幣4668余萬(wàn)元，收到服務(wù)費(fèi)592667.50元，吳某乙個(gè)人收取47870元；被告人姜某甲與**傳媒廣告公司簽訂協(xié)議，作為**鄉(xiāng)銷售點(diǎn)負(fù)責(zé)人，個(gè)人吸收57人的資金1188萬(wàn)元，未兌付人民幣1148余萬(wàn)元，收到傭金及工資185031.79元。

案發(fā)后，被告人衛(wèi)某某、徐某某、陳某某、姜某甲、毛某某、吳某乙主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。衛(wèi)某某退出傭金83389元，**傳媒廣告公司退出服務(wù)費(fèi)592667.50元，徐某某退出傭金80萬(wàn)元，陳某某退出傭金23萬(wàn)元，姜某甲退出傭金及工資185031.79元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：銀行流水、轉(zhuǎn)賬憑證、業(yè)務(wù)憑證、基金認(rèn)購(gòu)確認(rèn)函、合伙協(xié)議書(shū)、基金份額代持委托書(shū)、收益支付申請(qǐng)書(shū)、份額定向回購(gòu)協(xié)議、公司登記情況、會(huì)計(jì)憑證、微信聊天截圖及照片、衢報(bào)愛(ài)理財(cái)金融服務(wù)中心宣傳單、審計(jì)報(bào)告、戶籍證明、歸案經(jīng)過(guò)、結(jié)算票據(jù)、扣押決定書(shū)、扣押清單、暫扣款票據(jù)、繳款單、北京市朝陽(yáng)區(qū)**院**；

2.證人證言：證人賈某某、宋**、祝某某、朱某某、姜**、詹某某、楊某某、趙某某、孟某某、葉某甲、姜某乙、賀某某、鄭**、楊**、練某某、池某某、鄭某某、劉某某、李某某、吳**、桂某某等人的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人衛(wèi)某某、徐某某、吳某乙、毛某某、陳某某、姜某甲的供述和辯解；

4.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：銀行流水光盤。

本院認(rèn)為，被告單位衢州**傳媒廣告策劃有限公司與被告人衛(wèi)某某、徐某某、陳某某、姜某甲，違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)不特定對(duì)象變相吸收存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，且造成存款人直接經(jīng)濟(jì)損失，情節(jié)嚴(yán)重，被告人吳某乙、毛某某作為單位中直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告單位衢州**傳媒廣告策劃有限公司、被告人衛(wèi)某某起主要作用，系主犯，被告人徐某某、陳某某、姜某甲起次要作用，系從犯；被告人衛(wèi)某某、徐某某、陳某某、姜某甲、吳某乙、毛某某自動(dòng)投案，并基本如實(shí)供述自己的罪行，系自首，應(yīng)同時(shí)適用《刑法》第二十五條、第二十六條、第二十七條、第六十七條第一款之規(guī)定處罰。被告人陳某某、姜某甲承認(rèn)指控的罪行，愿意接受處罰，可依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條、第十五條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省衢州市柯某某人民法院

檢察官：葉麗清

2020年7月14日

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附：1.被告人衛(wèi)某某、徐某某、陳某某、姜某甲、吳某乙、毛某某現(xiàn)被??

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2.偵查卷61卷、補(bǔ)充偵查卷2卷、檢察卷2卷；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)2份；

4.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)1份；

5.量刑建議書(shū)12份。