湖北省紅安縣人民檢察院

起?訴?書

鄂紅檢二部刑訴〔2020〕110號

被告人衛(wèi)某某，男，1968年**月**日出生，身份證號碼4221261968********，漢族，大學(xué)文化，案發(fā)前任英山縣**合作社**，戶籍所在地湖北省英山縣，住英山縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**。因涉嫌騙取貸款罪，于2020年6月30日被紅安縣公安局刑事拘留，被延長羈押期限至2020年7月30日，2020年8月5日，本院以涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪批準(zhǔn)逮捕，紅安縣公安局于同日執(zhí)行，2020年9月21日，經(jīng)黃岡市人民檢察院批準(zhǔn)，被延長羈押期限至2020年11月4日，因涉嫌受賄罪、徇私枉法罪，于2020年10月22日被紅安縣監(jiān)察委員采取留置措施，2020年11月2日經(jīng)本院決定刑事拘留，2020年11月4日經(jīng)本院決定逮捕，紅安縣公安局于當(dāng)日執(zhí)行。

本案由紅安縣監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，以被告人衛(wèi)某某涉嫌受賄罪、利用影響力受賄罪、徇私枉法罪，于2020年11月2日向本院移送審查起訴，紅安縣公安局以被告人衛(wèi)某某涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪，于2020年11月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料，于2020年11月4日日將衛(wèi)某某涉嫌涉嫌受賄罪、利用影響力受賄罪、徇私枉法罪、高利轉(zhuǎn)貸罪并案審理。

經(jīng)依法審查查明：

一、受賄罪

2010年1月至2019年12月，被告人衛(wèi)某某在擔(dān)任英山縣公安局**期間，利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，收受了蔡某甲、楊某某、姜某甲、高某某、葉臻、呂某某所送現(xiàn)金和財物折款共計人民幣14.2999萬元。具體犯罪事實如下：

1、2010年1月份至2013年12月，英山縣公民蔡某甲為了感謝時任英山縣公安局**衛(wèi)某某對其兒子蔡某乙吸毒強(qiáng)戒等事項上提供的幫助，分兩次送給衛(wèi)某某人民幣1萬元：2010年1月份的一天晚上，以祝賀衛(wèi)某某喬遷新居的名義，在衛(wèi)某某位于溫泉鎮(zhèn)蓮花小區(qū)C區(qū)的家中送給衛(wèi)某某人民幣5000元；2013年12月份的一天，在英山縣公安局門口車上送給衛(wèi)某某人民幣5000元，衛(wèi)某某收下了此款用于個人開支。

2、2017年臘月的一天晚上，英山巨成中皖房地產(chǎn)開發(fā)有限公司**楊某某，為了感謝時任英山縣公安局**衛(wèi)某某對其公司**的中皖國際項目二期土方工程爆破審批、公司股東虞春華與方某甲打架糾紛解決等事項上提供的幫助，在英山中皖國際項目門口以公司的名義送給衛(wèi)某某人民幣4萬元，衛(wèi)某某收下了此款用于個人開支。

3、2017年9月至2018年12月，湖北**有限公司**姜某甲，為了感謝時任英山縣公安局**衛(wèi)某某對其公司**的英山新凱花園道小區(qū)項目因征地與村民引起的用地糾紛、公司股東孫偉與湖北金五環(huán)建筑有限公司經(jīng)濟(jì)糾紛解決等事項上提供的幫助，分兩次送給衛(wèi)某某人民幣3萬元：2017年臘月底的一天下午，在武漢市中南設(shè)計院門口以公司的名義送給衛(wèi)某某人民幣2萬元；2018年臘月的一天晚上，在英山縣洪廣酒店停車場以公司的名義送給衛(wèi)某某人民幣1萬元，衛(wèi)某某收下了此款用于個人開支。

4、2017年臘月初的一天晚上，湖北**有限公司控股股東高某某，為了感謝時任英山縣公安局**衛(wèi)某某對其公司股東孫偉與湖北泰鼎房地產(chǎn)開發(fā)有限公司經(jīng)濟(jì)糾紛解決等事項上提供的幫助，在英山縣洪廣酒店停車場處以公司的名義送給衛(wèi)某某人民幣4萬元，衛(wèi)某某收下了此款用于處理了個人購買茶葉費(fèi)用。

5、2019年5月中旬的一天，英山縣居民葉臻為了感謝時任英山縣公安局**衛(wèi)某某對其吸毒日常檢測方面提供的幫助，在英山縣公安局衛(wèi)某某辦公室送給衛(wèi)某某一部價值人民幣1.2999萬元的華為保時捷手機(jī)，衛(wèi)某某收下了該手機(jī)供個人使用。

6、2018年9月，蘄春縣公民呂某某為了感謝時任英山縣公安局**衛(wèi)某某對其親戚張金燕在辦理取保候?qū)徥马椛咸峁┑膸椭?，委托英山縣公安局法制大隊大隊長袁某某送給衛(wèi)某某1萬元現(xiàn)金和兩條黃鶴樓1916牌香煙，衛(wèi)某某收下了香煙，但未收1萬元現(xiàn)金，讓袁某某將錢退給呂某某的朋友吳某甲。2019年3月，在無法退錢的情況下，袁某某再次到衛(wèi)某某辦公室將此1萬元錢交給了衛(wèi)某某，衛(wèi)某某收下了此款，用于支付其經(jīng)手從英山縣融生酒莊購買紅酒的費(fèi)用。

案發(fā)后，被告人衛(wèi)某某退繳贓款人民幣14.2999萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人衛(wèi)某某戶籍證明、任職證明、英山縣公安局案卷資料復(fù)印件、英山縣巨成中皖房地產(chǎn)開發(fā)有限公司工程土方爆破審批資料、湖北**有限公司財務(wù)憑證、扣押清單等相關(guān)書證；2.證人蔡某甲、蔡某乙、姜某乙、陳某甲、付某某、楊某某、吳某乙、方某甲、查某甲、胡某甲、姜某甲、高某某、段某甲、潘某某、查某乙、吳某甲、袁某某、呂某某、陳某乙等人的證言；3.被告人的供述和辯解。

二、利用影響力受賄罪

2012年1月，被告人衛(wèi)某某通過其親屬國家工作人員職務(wù)上的行為，為蔡某甲謀取不正當(dāng)利益，收受了蔡某甲所送人民幣5萬元。具體犯罪事實如下：

2011年9月份，被告人衛(wèi)某某接受英山縣公民蔡某甲的請托，出面通過其妻子表兄徐某甲（時任英山縣人民醫(yī)院**）職務(wù)上的行為，幫助蔡某甲、方某乙二人借用的監(jiān)理公司資質(zhì)（湖北東泰建設(shè)管理咨詢有限公司）順利中標(biāo)了英山縣人民醫(yī)院醫(yī)療綜合樓、住院樓工程項目的監(jiān)理業(yè)務(wù)。2012年1月的一天，為了感謝衛(wèi)某某的幫忙，蔡某甲在英山縣水利局附近衛(wèi)某某的車上送給衛(wèi)某某人民幣5萬元，衛(wèi)某某收下了此款用于個人開支。

案發(fā)后，被告人衛(wèi)某某退繳贓款人民幣5萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人衛(wèi)某某戶籍證明、徐某甲任職證明、英山縣人民醫(yī)院醫(yī)療綜合樓、住院樓項目一期工程監(jiān)理中標(biāo)情況及付款情況、扣押清單等書證；2.證人蔡某甲、徐某甲、方某乙、段某乙、余某某、柯某某、涂某某等人的證言；3.被告人的供述和辯解。

三、徇私枉法罪

2012年上半年，英山縣人民法院在審理被告人段某丙、鄒威販賣毒品一案期間，英山縣**房地產(chǎn)開發(fā)公司**段某丁多次請求被告人衛(wèi)某某（時任英山縣公安局**）幫助其哥哥段某丙案得到從輕處理。衛(wèi)某某礙于同學(xué)情面，答應(yīng)幫忙，出面給該案的審判長徐杰打招呼，讓徐杰關(guān)照一下段某丙，判刑輕一點。徐杰表示從輕判決必須有自首、立功等法定從輕、減輕情節(jié)，而段某丙販賣毒品案卷中沒有上述情節(jié)。

幾天后，被告人衛(wèi)某某將英山縣公安局禁毒大隊長姜某乙叫到自己辦公室，要求姜某乙去看守所提審段某丙，看是否有檢舉揭發(fā)立功表現(xiàn)，如果沒有，就給段某丙出具一個證明其認(rèn)罪態(tài)度較好的證明材料，再找?guī)讉€禁毒大隊在辦的販毒案件認(rèn)定是段某丙檢舉揭發(fā)的，證實其有立功表現(xiàn)。姜某乙見衛(wèi)某某是分管禁毒大隊的局領(lǐng)導(dǎo)，迫于領(lǐng)導(dǎo)壓力遂按照衛(wèi)某某的要求以英山縣公安局禁毒大隊的名義，出具了一份證實段某丙具有立功表現(xiàn)的虛假證明材料，連同英山縣公安局禁毒大隊自行查獲的姜紅明販毒案、許登峰販毒案相關(guān)法律文書等材料一并交給段某丙的辯護(hù)律師吳勝手中。吳勝將上述材料向法庭提供后，被審判長徐杰采信，認(rèn)定被告人段某丙具有立功情節(jié)，被判處有期徒刑兩年，并處罰金人民幣30000元，致使段某丙重罪輕判。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

被告人衛(wèi)某某戶籍證明、英山縣公安局禁毒大隊情況說明、英山縣人民法院審判工作內(nèi)卷、立功證明材料、刑事判決書復(fù)印件等書證；2.證人姜某乙、段某丁、耿某某、徐某乙、段某戊、某某某、劉某某、段某丙等人的證言；3.被告人的供述和辯解。

四、高利轉(zhuǎn)貸罪

2012年5月至2013年8月期間，被告人衛(wèi)某某得知英山縣興源中小企業(yè)融資擔(dān)保公司股東在擔(dān)保貸款時的優(yōu)惠政策后，礙于時任英山縣公安局**身份，便以蔡某甲的名義購買了興源擔(dān)保公司股份，通過該擔(dān)保公司擔(dān)保在英山縣農(nóng)村商業(yè)銀行貸款600萬元，月利率7.8‰，貸款期限一年。衛(wèi)某某將貸款中的250萬元以30‰的月利率轉(zhuǎn)借給謝某某，每月定期收取謝某某利息，衛(wèi)某某從中獲利人民幣31.46萬元。

2013年11月至2014年12月期間，被告人衛(wèi)某某向英山縣農(nóng)村商業(yè)銀行提供虛假資料，謊稱經(jīng)營**館，取得銀行貸款200萬元，月利率7.2‰，貸款期限一年。衛(wèi)某某為賺取利息差額，將這200萬元貸款以30‰的月利率轉(zhuǎn)借給謝某某，謝某某因投資失利，未付給衛(wèi)某某足額的月利息，衛(wèi)某某從中獲利人民幣19.39萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

被告人衛(wèi)某某戶籍證明、英山縣農(nóng)村商業(yè)銀行、建設(shè)銀行流水、英山縣興源中小企業(yè)融資擔(dān)保公司資料等書證；2.證人蔡某甲、謝某某、湯某某、程某某、方某乙、譚某某、王某甲、石某某、王某乙、郭某某、朱某某、段某丁、胡某乙、段某己等人的證言；3.被告人的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人衛(wèi)某某身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財物，數(shù)額較大，為他人謀取利益；身為與國家工作人員關(guān)系密切的人員，通過該國家工作人員職務(wù)上的行為，為請托人謀取不正當(dāng)利益，收受請托人財物，數(shù)額較大；身為司法機(jī)關(guān)工作人員，出于私情，指使辦案人員為涉嫌販賣毒品罪的被告人出具虛假立功情節(jié)證明材料，偽造立功事實，使該名被告人重罪輕判；以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條、第三百八十八條之一、第三百九十九條、第一百七十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪、利用影響力受賄罪、徇私枉法罪、高利轉(zhuǎn)貸罪追究其刑事責(zé)任。衛(wèi)某某一人犯數(shù)罪，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人衛(wèi)某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省紅安縣人民法院

檢??察??員：??張文德

2020年11月24日

附：1.本案刑事偵查卷宗共拾叁冊。

2.被告人衛(wèi)某某現(xiàn)羈押于紅安縣看守所。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。