上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢訴一刑訴〔2018〕3656號

被告人衛(wèi)某某，女，1980年**月**日生，公民身份號碼3101151980********，漢族，大學文化，**有限公司**，戶籍在上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊**號，住上海市浦東新區(qū)**路**弄**號**室。2017年12月8日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局監(jiān)視居住，2018年1月29日被取保候?qū)彛?018年4月2日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局松江分局刑事拘留，同年4月4日延長刑事拘留期限至三十日，同年5月4日經(jīng)上海市松江區(qū)人民檢察院批準，同日由上海市公安局松江分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，女，1987年**月**日生，公民身份號碼3101101987********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍在上海市楊浦區(qū)**路**弄**號，住上海市寶山區(qū)**路**弄**號**室。

被告人黃某某，男，1981年**月**日生，公民身份號碼3505831981********，漢族，小學文化，個體戶，戶籍在福建省南安市**鎮(zhèn)**村**號，暫住上海市靜安區(qū)**路**弄**號**室。

被告人陳某乙，女，1958年**月**日生，公民身份號碼3101021958********，漢族，初中文化，退休，戶籍在上海市楊浦區(qū)**路**弄**號，住上海市寶山區(qū)**路**弄**號**室。

被告人郭某某，女，1957年**月**日生，公民身份號碼3101091957********，漢族，初中文化，退休，戶籍在上海市楊浦區(qū)**路**弄**號，住上海市閔行區(qū)**路**弄**號**室。

上列四名被告人均于2018年1月17日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，2018年1月19日延長刑事拘留期限至三十日，2018年2月14日經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人潘某某，女，1957年**月**日生，公民身份號碼3101021957********，漢族，高中文化，退休，戶籍在上海市黃浦區(qū)**路**弄**號**室，住上海市浦東新區(qū)**路**弄**號**室。2006年11月因犯詐騙罪被原上海市盧灣區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月，緩刑一年。2017年12月8日被因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，2017年12月11日延長刑事拘留期限至三十日，2018年1月12日經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結，以被告人衛(wèi)某某、陳某甲、黃某某、陳某乙、郭某某、潘某某涉嫌詐騙罪，分別于2018年3月12日、4月9日、7月2日移送本院審查起訴。本院受理后，分別于2018年3月13日、4月11日、7月3日已告知被告人有權委托辯護人、已告知被害人有權委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，本院于2018年4月25日、5月2日、7月9日、8月13日分別退回補充偵查，上海市公安局浦東分局補充偵查終結，分別于2018年7月9日、8月6日、8月28日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2016年4月至2017年12月間，被告人衛(wèi)某某為償還債務，在明知自己無還款能力的情況下，伙同被告人陳某甲、黃某某、陳某乙、郭某某、潘某某等人，采用由被告人陳某甲、黃某某冒充供貨商、被告人陳某乙、郭某某、潘某某冒充醫(yī)院主任、虛構投資醫(yī)用耗材等手段，騙取被害人甘某某、曹某某、彭某某、姚某某、唐某某、胡某某、金某某、杜某某、高某某等人的信任，向上述被害人借款，將所借款項用于歸還債務。具體分述如下：

1、2016年8月至2017年12月間，，被告人衛(wèi)某某虛構投資醫(yī)用耗材的事實，采用簽訂合伙協(xié)議的方式取得被害人彭某某的信任，在明知沒有還款能力的情況下，將從被害人彭某某處所借的款項用于歸還他人借款。經(jīng)司法審計，被告人衛(wèi)某某騙得被害人彭某某人民幣516.17萬元。

2、2016年10月至2017年12月間，被告人衛(wèi)某某虛構投資醫(yī)用耗材的事實，采用簽訂合伙協(xié)議的方式取得被害人杜某某的信任，在明知沒有還款能力的情況下，將從杜某某處所借的款項用于歸還他人債務。經(jīng)司法審計，被告人騙得被害人杜某某人民幣69.77萬元。

3、2016年7月至2017年12月間，被告人衛(wèi)某某虛構投資醫(yī)用耗材的事實，采用簽訂合伙協(xié)議的方式取得被害人唐某某的信任，在明知無還款能力的情況下，將從唐某某處所借款項用于歸還他人債務。經(jīng)司法審計，被告人衛(wèi)某某騙得被害人唐某某人民幣89.77萬元。

4、2016年10月至2017年12月間，被告人衛(wèi)某某虛構投資醫(yī)用耗材的事實，伙同被告人潘某某至上海市浦東新區(qū)**路曙光醫(yī)院內(nèi)，采用由被告人潘某某冒充該院呼吸科副主任史某某的方式取得被害人姚某某的信任，在明知無還款能力的情況下，將從姚某某處所借款項用于歸還他人債務。經(jīng)司法審計，被告人衛(wèi)某某騙得被害人姚某某人民幣82.04萬元。

5、2017年9月至2017年12月間，被告人衛(wèi)某某虛構投資醫(yī)用耗材的事實，采用與被告人黃某某以銀行轉(zhuǎn)賬的形式制造虛假交易流水的方法取得被害人金某某的信任，在明知無還款能力的情況下，將從金某某處所借款項用于歸還他人債務。經(jīng)司法審計，被告人衛(wèi)某某騙得被害人金某某人民幣109萬元。

6、2016年12月至2017年12月間，被告人衛(wèi)某某虛構投資醫(yī)用耗材的事實，伙同被告人潘某某、郭某某、陳某乙等人，采用由被告人潘某某、郭某某、陳某乙分別冒充曙光醫(yī)院史某某主任、仁濟醫(yī)院郭主任、浦東婦幼保健院夏主任與被害人甘某某、曹某某見面、由被告人黃某某、陳某甲冒充醫(yī)用耗材供應商、與黃某某以銀行轉(zhuǎn)賬的形式制造虛假交易流水的方法取得甘某某、曹某某的信任，以投資醫(yī)用耗材的名義向甘某某、曹某某借款，并簽訂項目合作協(xié)議，將所借款項用于歸還他人債務。期間，被告人甘某某為盡快收回借款，向冒充浦東婦幼保健院夏主任的陳某乙贈送和田玉掛件一塊（經(jīng)鑒定價值人民幣10,833元）。經(jīng)司法審計，被告人衛(wèi)某某騙得被害人甘某某、曹某某人民幣574.6萬元。

2017年12月7日，被告人衛(wèi)某某、潘某某被公安機關抓獲，2018年1月16日，被告人陳某乙被公安機關抓獲，2018年1月16日，被告人郭某某、陳某甲自行至派出所投案，2018年1月17日，被告人黃某某自行至派出所投案，被告人衛(wèi)某某、潘某某、陳某乙、郭某某、黃某某到案后如實供述了上述犯罪事實，被告人陳某甲到案后第一份筆錄如實供述犯罪事實，但之后翻供。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1、被害人甘某某、曹某某、彭某某、姚某某、唐某某、金某某、杜某某的陳述及辨認筆錄、銀行轉(zhuǎn)賬明細、借條、項目合作協(xié)議、回款協(xié)議書，證實被告人衛(wèi)某某伙同陳某甲、黃某某、陳某乙、郭某某、潘某某等人采用虛構采購醫(yī)用耗材的事實，以借錢投資的方法騙取被害人錢款。

2、證人史某某、陳某丙、宋某某、王某某、裴某某、謝某某、孫某某的證言及相關供應商列表，證實曙光醫(yī)院、仁濟醫(yī)院、上海一婦嬰保健醫(yī)院、新華醫(yī)院、長海醫(yī)院未從被告人衛(wèi)某某處采購醫(yī)用耗材。

3、微信聊天記錄截屏，證實被告人衛(wèi)某某、陳某甲、黃某某、陳某乙、郭某某、潘某某通過制作虛假微信聊天記錄騙取被害人的信任。

4、公安機關出具的扣押筆錄、扣押清單、價格認定結論書，證實從被告人陳某乙處扣押的和田玉掛件價值人民幣10,833元。

5、上海公信會計師事務所有限公司出具的司法鑒定意見書，證實被告人衛(wèi)某某騙取的錢款金額。

6、上海市公安局物證鑒定中心鑒定書，證實《一次性耗材采購結算確認單》上的“上海交通大學醫(yī)學院附屬仁濟醫(yī)院”印文與提供比對的樣本上的同名印文不是同一枚印章蓋印形成。

7、公安業(yè)務檔案卡片詳細信息，證實被告人潘某某的前科情況。

8、被告人衛(wèi)某某、陳某甲、黃某某、陳某乙、郭某某、潘某某的供述證實上述犯罪事實。

9、上海市公安局浦東分局的案發(fā)經(jīng)過，證實被告人的到案情況。

10、上海市公安局浦東分局調(diào)取的戶籍資料，證實被告人的身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人衛(wèi)某某、陳某乙、黃某某、陳某乙、潘某某對基本犯罪事實無異議，被告人陳某甲交代不誠。

本院認為，被告人衛(wèi)某某、陳某甲、黃某某、陳某乙、郭某某、潘某某以非法占有為目的，采用虛構事實、隱瞞真相的手段，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人衛(wèi)某某、陳某甲、黃某某、陳某乙、郭某某、潘某某系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。被告人衛(wèi)某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款之規(guī)定。被告人陳某甲、黃某某、陳某乙、郭某某、潘某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，均可以從輕或減輕處罰。被告人黃某某、郭某某有自首情節(jié)，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。被告人衛(wèi)某某、陳某乙、潘某某到案后能如實供述自己的罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員：任熠霞

2018年9月4日

附：

1.被告人衛(wèi)某某、陳某甲、黃某某、陳某乙、郭某某、潘某某現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.公安偵查卷宗十八冊。

3．《量刑建議書》二份。

4．相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條組織、領導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。

對組織、領導犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條　犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十二條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。_?