浙江省金華市婺城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

婺檢一部刑訴〔2020〕75號(hào)?

被告人衛(wèi)某甲，曾用名衛(wèi)某乙，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3401221997********，漢族，職高文化，戶籍所在地安徽省合肥市肥西縣**鎮(zhèn)**村**村**，因涉嫌詐騙罪，于2019年7月18日被金?華?市?公?安?局?江?南?分?局刑事拘留，同年8月14日經(jīng)我院批捕被逮捕，現(xiàn)羈押于金華市看守所。

被告人張某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3422241990********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地安徽省宿州市靈璧縣**鄉(xiāng)**村**,?因涉嫌詐騙罪，于2019年7月31日被金?華?市?公?安?局?江?南?分?局刑事拘留，同年8月14日被本院批準(zhǔn)被逮捕，現(xiàn)羈押于金華市看守所。

本案由金華市公安局江南分局偵查終結(jié)，以被告人衛(wèi)某甲、張某甲涉嫌詐騙罪，于2019年9月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

本院于2019年10月15日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月15日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年10月1日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2017年2月至2019年5月，被告人鄧某某（另案處理）在安徽合肥組建安徽結(jié)果貿(mào)易有限公司，由其本人或公司經(jīng)理培訓(xùn)并指導(dǎo)公司業(yè)務(wù)，并聘用張某乙、魯某某（另案處理）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)員招聘等行政事務(wù)。該公司業(yè)務(wù)員分三個(gè)“戰(zhàn)隊(duì)”，分別系犯罪嫌疑人邢某某（另案處理）擔(dān)任經(jīng)理的“雄鷹隊(duì)”、丁某某（另案處理）擔(dān)任經(jīng)理的“戰(zhàn)狼隊(duì)”、王某某（另案處理）擔(dān)任經(jīng)理的“沖鋒隊(duì)”，每個(gè)“戰(zhàn)隊(duì)”各自下設(shè)主管人員及普通業(yè)務(wù)員。現(xiàn)查明曾在該公司任職業(yè)務(wù)員的有216名。除底薪外，各業(yè)務(wù)員以其個(gè)人直接實(shí)施詐騙數(shù)額的15%或以上計(jì)算提成，主管以其管理的業(yè)務(wù)員詐騙數(shù)額的5%-9%計(jì)算提成，經(jīng)理以其“戰(zhàn)隊(duì)”詐騙數(shù)額的5%-9%及主管詐騙數(shù)額的3%計(jì)算提成。

該詐騙團(tuán)伙采用虛假網(wǎng)戀交友方式實(shí)施詐騙，通過交友軟件等各種途徑使用公司派發(fā)的微信賬號(hào)添加男性好友，虛構(gòu)開服裝店的“*倩文”、“劉某某”等單身青年女性身份使用公司統(tǒng)一話術(shù)文本，與男性好友曖昧聊天，逐漸培養(yǎng)篩選出誤以為雙方為男女朋友關(guān)系的被害人。隨后以“過生日”、“定情信物”等各種名義讓被害人表達(dá)愛意，要求被害人直接轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金購買名牌禮物。業(yè)務(wù)員收到被害人轉(zhuǎn)賬的錢款后，假稱要回禮，并發(fā)給被害人提前準(zhǔn)備好的正在買禮物的圖片、視頻以及經(jīng)理、主管制作好的假微信付款憑證，使被害人信以為真；再由張某乙、魯某某等人將鄧某某采購的假冒奢侈品寄給被害人作為回禮，以便進(jìn)一步獲取被害人信任，繼續(xù)騙取錢財(cái)。被害人提出要語音或視頻時(shí)，男性業(yè)務(wù)員便會(huì)讓同組的女性業(yè)務(wù)員或鄧某某、張倩文進(jìn)行回復(fù)。在騙取被害人財(cái)產(chǎn)后，經(jīng)理、主管將全部詐騙所得轉(zhuǎn)至鄧某某賬戶，并逐一對(duì)業(yè)務(wù)員的詐騙所得進(jìn)行登記，作為個(gè)人發(fā)放提成的依據(jù)。

經(jīng)審計(jì)，該公司詐騙數(shù)額為15591931.99元，其中“雄鷹隊(duì)”詐騙數(shù)額4757121元。本案被害人人數(shù)至少數(shù)百人，其中家住金華市婺城區(qū)**，家住金華市婺城區(qū)的被害人金某某在2019年3月以來被騙33600元。

被告人衛(wèi)某甲系“雄鷹隊(duì)”主管，2017年10月加入公司，詐騙數(shù)額4218466元，其中個(gè)人直接實(shí)施詐騙數(shù)額414910元。

被告人張某甲系“雄鷹隊(duì)”業(yè)務(wù)員，2018年7月加入公司，詐騙數(shù)額2801104元，其中個(gè)人直接實(shí)施詐騙數(shù)額159749元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：人口信息、抓獲經(jīng)過、扣押清單、真?zhèn)舞b定委托書、審計(jì)鑒定聘請(qǐng)書、調(diào)取證據(jù)通知書、鑒定意見通知書、贓款扣押清單、被害人報(bào)案材料、工商注冊(cè)信息資料、銀行卡、微信、支付寶賬戶信息及交易流水、情況說明等；

2、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄、檢查筆錄、電子證物檢查工作記錄、贓款扣押筆錄等；

3、電子數(shù)據(jù)：支付寶數(shù)據(jù)、銀行交易流水、鄧某某、邢某某、張某乙、魯某某的電腦硬盤勘驗(yàn)數(shù)據(jù)等；

4、鑒定意見：財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告、真?zhèn)舞b定報(bào)告；

5、證人證言：證人鄧某某、袁某某、陳某某、柏某某的證言；

6、被害人陳述：被害人陳世兵、姬某某、查某某、黃某甲、金某某、黃某乙的陳述；

7.被告人的供述與辯解：被告人衛(wèi)某甲、張某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人衛(wèi)某甲、張某甲伙同他人以非法占有為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，冒充女性虛假網(wǎng)戀交友實(shí)施詐騙，其中被告人衛(wèi)某甲、張某甲數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定。被告人衛(wèi)某甲、張某甲系從犯，同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定。被告人衛(wèi)某甲、張某甲系坦白，同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。被告人張某甲系自首，同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

金華市婺城區(qū)人民法院

檢察員：楊敏華、廖寧

?2020年1月15日

附：

1、被告人被告人衛(wèi)某甲、張某甲現(xiàn)羈押于金華市看守所。

2、公安卷3冊(cè)、檢察卷1冊(cè)。