浙江省嵊州市人民檢察院

起?訴?書(shū)

嵊檢一部刑訴〔2020〕41號(hào)　

　　被告人盧某某，男，1992年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3604241992********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住江西省九江市**縣**鄉(xiāng)**村**組。因本案于2019年11月16日被嵊州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年12月18日被依法逮捕。

本案由嵊州市公安局偵查終結(jié)，以被告人盧某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、非法拘禁罪，于2020年2月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：?

一、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)

2018年8月左右至2019年3月5日期間，被告人盧某某負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、管理天津天獅生物發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天津天獅”）在嵊州地區(qū)的傳銷窩點(diǎn)，以銷售虛擬的“韓國(guó)韓露”化妝品為名，利用聊天工具，以介紹高薪工作為誘餌，將新人騙至傳銷窩點(diǎn)，以加入傳銷組織二年內(nèi)可賺取百萬(wàn)元相誘惑，并限制其人身自由，逼迫、誘騙新人上交購(gòu)買(mǎi)天津天獅虛擬產(chǎn)品的費(fèi)用（人民幣2800元為“一套產(chǎn)品"）以加入傳銷組織。該傳銷組織分為ABCDE五級(jí)形式建立上下級(jí)層級(jí)關(guān)系，被告人盧某某為B級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、管理嵊州地區(qū)的傳銷窩點(diǎn)；宋某某等為C級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)管理在嵊州各自的傳銷窩點(diǎn)；DE兩級(jí)業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)將新人騙至傳銷窩點(diǎn)，引誘、逼迫新人加入傳銷組織。該傳銷活動(dòng)的參與者以發(fā)展人員的數(shù)量和購(gòu)買(mǎi)化妝品的套數(shù)作為計(jì)酬標(biāo)準(zhǔn)，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展其他人員參加。被告人盧某某管理的嵊州傳銷窩點(diǎn)，參與傳銷活動(dòng)人員至少在三十人以上，且層級(jí)在三級(jí)以上，收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金至少人民幣六、七萬(wàn)元，非法獲利人民幣10000余元。

二、非法拘禁

2018年8月左右至2019年3月5日期間，天津天獅傳銷組織以銷售虛擬化妝品韓國(guó)韓露為名，B級(jí)領(lǐng)導(dǎo)被告人盧某某安排C級(jí)領(lǐng)導(dǎo)宋某某、熊某某、王某甲、張某甲（均另案處理）以及DE兩級(jí)業(yè)務(wù)員李某甲、許某某、黎某某、張某乙、童某某、蔡某某、易某某、周某某、楊某甲、陳某某、杜某某、徐某某、林某某、張某丙、王某乙、陸某某、付某某、甘某某、何某某、張某丁、鄭某某、馮某某、吳某某、藍(lán)某某、劉某某、馬某某（均另案處理）等傳銷人員，在嵊州市**街道**路**號(hào)**單元**室、嵊州市**街道**大道**號(hào)**單元**室、嵊州市**街道**村**號(hào)**室等地，以租房的形式先后建立多個(gè)以家為單位的傳銷窩點(diǎn)。上述傳銷窩點(diǎn)由被告人盧某某統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，由宋某某、熊某某、王某甲、張某甲分別負(fù)責(zé)管理，安排各自窩點(diǎn)內(nèi)的業(yè)務(wù)員利用聊天工具，以介紹高薪工作為誘餌，將新人騙至嵊州各窩點(diǎn)的家中，分別結(jié)伙采取以幫助充電為由收走手機(jī)、24小時(shí)身體控制、反鎖房門(mén)、言語(yǔ)恐嚇、打牌體罰等手段，帶新人經(jīng)歷固定的“新人流程”，非法拘禁他人，引誘或強(qiáng)迫他人購(gòu)買(mǎi)天津天獅的虛擬產(chǎn)品并加入該傳銷組織。

天津天獅傳銷組織人員分別結(jié)伙多次實(shí)施非法拘禁的違法犯罪行為，在嵊州地區(qū)形成了以被告人盧某某為首要分子，以宋某某、熊某某、王某甲、張某甲等人為骨干成員，以黎某某、張某乙、童某某、蔡某某、易某某等人為組織成員的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。具體分述如下：

1.2018年8月份左右，蔡某某以介紹高薪工作為由，將徐某某騙至嵊州市**街道**路**號(hào)**單元**室的傳銷窩點(diǎn)。在該窩點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)宋某某安排下，由何某某為主管、黎某某為第三人、林某某為會(huì)計(jì)、蔡某某為推薦人，采用上述同樣的手段，帶徐某某經(jīng)歷固定的“新人流程”。在徐某某被“抖開(kāi)”后，宋某某又安排黎某某為主管，李某甲為第三人，伙同林某某、蔡某某繼續(xù)帶徐某某經(jīng)歷“新人流程”，非法限制徐某某人身自由至少十多天。期間在該傳銷窩點(diǎn)內(nèi)，何某某、黎某某、林某某、蔡某某、李某甲、許某某、楊某甲、陳某某、張某丙、王某乙、鄭某某等人串通起來(lái)對(duì)徐某某實(shí)施打牌體罰，強(qiáng)迫徐某某做成百上千個(gè)俯臥撐、深蹲等動(dòng)作，直到精疲力盡，防止徐某某有力氣逃跑。

2.2018年9月份左右，易某某以介紹高薪工作為由，將劉某某騙至嵊州市**街道**大道**號(hào)**單元**室的傳銷窩點(diǎn)。在該窩點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)熊某某安排下，由張某丙為第三人、周某某為會(huì)計(jì)、易某某為推薦人、張某甲為主管，采用上述同樣的手段，帶劉某某經(jīng)歷固定的“新人流程”，非法限制劉某某人身自由至少七天。期間在該傳銷窩點(diǎn)內(nèi)，張某乙、易某某、周某某、張某丙、張某甲、吳某某等人串通起來(lái)對(duì)劉某某實(shí)施打牌體罰，強(qiáng)迫劉某某做成百上千個(gè)俯臥撐、深蹲等動(dòng)作，直到精疲力盡，防止劉某某有力氣逃跑。

3.2018年10月份，陸某某以介紹高薪工作為由，將甘某某騙至嵊州市**街道**路**號(hào)**單元**室的傳銷窩點(diǎn)。在該窩點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)王某甲安排下，由陳某某為第三人、林某某為會(huì)計(jì)、陸某某為推薦人，伙同主管“楊某甲”（身份不明），采用上述同樣的手段，帶甘某某經(jīng)歷固定的“新人流程”，非法限制甘某某人身自由至少七天。期間在該傳銷窩點(diǎn)內(nèi)，陳某某、林某某、陸某某、黎某某、張某乙、杜某某、徐某某、鄭某某和“楊某甲”等人串通起來(lái)對(duì)甘某某實(shí)施打牌體罰，強(qiáng)迫甘某某做成百上千個(gè)俯臥撐、深蹲等動(dòng)作，直到精疲力盡，防止甘某某有力氣逃跑。

4.2018年11月11日，吳某某以介紹高薪工作為由，將馬某某騙至嵊州市**街道**村**號(hào)**室的傳銷窩點(diǎn)。在該窩點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)宋某某安排下，由童某某為第三人、林某某為會(huì)計(jì)、張某甲為主管、吳某某為推薦人，采用上述同樣的手段，帶馬某某經(jīng)歷固定的“新人流程”，非法限制馬某某人身自由至少七天。期間在該傳銷窩點(diǎn)內(nèi)，童某某、林某某、李某甲、黎某某、楊某甲、徐某某、張某甲、吳某某、張某丁等人串通起來(lái)對(duì)馬某某實(shí)施打牌體罰，強(qiáng)迫馬某某做成百上千個(gè)俯臥撐、深蹲等動(dòng)作，直到精疲力盡，防止馬某某有力氣逃跑。

5.2018年12月底左右，蔡某某以介紹高薪工作為由，將付某某騙至嵊州市**街道**村**號(hào)**室的傳銷窩點(diǎn)。在該窩點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)宋某某安排下，由易某某為第三人、林某某為會(huì)計(jì)、蔡某某為推薦人、張某甲為主管，采用上述同樣的手段，帶蔡某某經(jīng)歷固定的“新人流程”，非法限制付某某人身自由至少七天。期間在該傳銷窩點(diǎn)內(nèi)，易某某、林某某、蔡某某、童某某、楊某甲、王某乙、張某甲、張某丁、鄭某某等人串通起來(lái)對(duì)付某某實(shí)施打牌體罰，強(qiáng)迫付某某做成百上千個(gè)俯臥撐、深蹲等動(dòng)作，直到精疲力盡，防止付某某有力氣逃跑。

6.2019年2月9日，徐某某以介紹高薪工作為由，將楊某乙騙至嵊州市**街道**大道**號(hào)**單元**室的傳銷窩點(diǎn)。在該窩點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)熊某某安排下，由童某某為主管、李某甲為第三人、周某某為會(huì)計(jì)、徐某某為推薦人，采用上述同樣的手段，帶楊某乙經(jīng)歷固定的“新人流程”。在楊某乙被“抖開(kāi)”后，熊某某又安排馮某某為主管，伙同李某甲、徐某某繼續(xù)帶楊某乙經(jīng)歷“新人流程”，非法限制楊某乙人身自由十多天。期間在該傳銷窩點(diǎn)內(nèi)，童某某、李某甲、周某某、徐某某、張某乙、杜某某、甘某某、鄭某某、藍(lán)某某、馬某某等人串通起來(lái)對(duì)楊某乙實(shí)施打牌體罰，強(qiáng)迫楊某乙做成百上千個(gè)俯臥撐、深蹲等動(dòng)作，直到精疲力盡，防止楊某乙有力氣逃跑。

7.2019年2月20日左右，劉某某以介紹高薪工作為由，將李某乙騙至嵊州市**街道**村**號(hào)**室的傳銷窩點(diǎn)。在該窩點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)宋某某安排下，由陳某某為主管、張某丙為第三人、林某某為會(huì)計(jì)、劉某某為推薦人，采用上述同樣的手段，帶李某乙經(jīng)歷固定的“新人流程”，非法限制李某乙人身自由十多天。期間在該傳銷窩點(diǎn)內(nèi)，陳某某、張某丙、林某某、張某乙、許某某、王某乙、付某某、劉某某等人串通起來(lái)對(duì)李某乙實(shí)施打牌體罰，強(qiáng)迫李某乙做成百上千個(gè)俯臥撐、深蹲等動(dòng)作，直到精疲力盡，防止李某乙有力氣逃跑。

8.2019年2月份，張某乙以介紹高薪工作為由，將王某某騙至嵊州市**街道**路**號(hào)**單元**室的傳銷窩點(diǎn)。在該窩點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)張某甲安排下，由張某乙為推薦人、馮某某為主管、張某丁為會(huì)計(jì)，采用上述同樣的手段，帶王某某經(jīng)歷固定的“新人流程”，非法限制王某某人身自由3、4天。

9.2019年3月初，蔡某某以介紹高薪工作為由，將龔某某騙至嵊州市**街道**大道**號(hào)**單元**室的傳銷窩點(diǎn)。在該窩點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)熊某某安排下，由周某某為會(huì)計(jì)、蔡某某為推薦人、馮某某為主管，采用上述同樣的手段，帶龔某某經(jīng)歷固定的“新人流程”，非法限制龔某某人身自由4天左右。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.??戶籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、判決書(shū)等書(shū)證；

2.??宋某某、張某甲等人的證言；

3.??被害人龔某某、李某乙等人的陳述；

4.??被告人盧某某的供述與辯解；

5.??辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人盧某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人盧某某以銷售化妝品為名，要求參加者以購(gòu)買(mǎi)化妝品等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量、購(gòu)買(mǎi)化妝品套路作為計(jì)酬依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)；且在傳銷過(guò)程中又多次結(jié)伙限制他人人身自由，持續(xù)時(shí)間均在24小時(shí)以上，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，?應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、非法拘禁罪追究刑事責(zé)任，并予數(shù)罪并罰。被告人盧某某等人為共同實(shí)施犯罪而組成了較為嚴(yán)密和固定的惡勢(shì)力犯罪組織，有預(yù)謀、有計(jì)劃地實(shí)施犯罪，系犯罪集團(tuán)。被告人盧某某組織、領(lǐng)導(dǎo)該犯罪集團(tuán)，系首要分子。故對(duì)被告人盧某某應(yīng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二百三十八條第一款、第二十五條第一款、第二十六條、第六十九條、第九十七條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

嵊州市人民法院　

檢察員：黃萍娟

2020年3月31日　

附：

????1．被告人盧某某現(xiàn)羈押于嵊州市看守所；

2．移送偵查卷宗7冊(cè)、檢察卷宗1冊(cè)；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。