浙江省嵊州市人民檢察院

起?訴?書

嵊檢一部刑訴〔2020〕41號　

　　被告人盧某某，男，1992年**月**日出生，公民身份證號碼3604241992********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江西省九江市**縣**鄉(xiāng)**村**組。因本案于2019年11月16日被嵊州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年12月18日被依法逮捕。

本案由嵊州市公安局偵查終結(jié)，以被告人盧某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪、非法拘禁罪，于2020年2月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：?

一、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動

2018年8月左右至2019年3月5日期間，被告人盧某某負責領(lǐng)導(dǎo)、管理天津天獅生物發(fā)展有限公司（以下簡稱“天津天獅”）在嵊州地區(qū)的傳銷窩點，以銷售虛擬的“韓國韓露”化妝品為名，利用聊天工具，以介紹高薪工作為誘餌，將新人騙至傳銷窩點，以加入傳銷組織二年內(nèi)可賺取百萬元相誘惑，并限制其人身自由，逼迫、誘騙新人上交購買天津天獅虛擬產(chǎn)品的費用（人民幣2800元為“一套產(chǎn)品"）以加入傳銷組織。該傳銷組織分為ABCDE五級形式建立上下級層級關(guān)系，被告人盧某某為B級領(lǐng)導(dǎo)，負責領(lǐng)導(dǎo)、管理嵊州地區(qū)的傳銷窩點；宋某某等為C級領(lǐng)導(dǎo)，負責管理在嵊州各自的傳銷窩點；DE兩級業(yè)務(wù)員負責將新人騙至傳銷窩點，引誘、逼迫新人加入傳銷組織。該傳銷活動的參與者以發(fā)展人員的數(shù)量和購買化妝品的套數(shù)作為計酬標準，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展其他人員參加。被告人盧某某管理的嵊州傳銷窩點，參與傳銷活動人員至少在三十人以上，且層級在三級以上，收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金至少人民幣六、七萬元，非法獲利人民幣10000余元。

二、非法拘禁

2018年8月左右至2019年3月5日期間，天津天獅傳銷組織以銷售虛擬化妝品韓國韓露為名，B級領(lǐng)導(dǎo)被告人盧某某安排C級領(lǐng)導(dǎo)宋某某、熊某某、王某甲、張某甲（均另案處理）以及DE兩級業(yè)務(wù)員李某甲、許某某、黎某某、張某乙、童某某、蔡某某、易某某、周某某、楊某甲、陳某某、杜某某、徐某某、林某某、張某丙、王某乙、陸某某、付某某、甘某某、何某某、張某丁、鄭某某、馮某某、吳某某、藍某某、劉某某、馬某某（均另案處理）等傳銷人員，在嵊州市**街道**路**號**單元**室、嵊州市**街道**大道**號**單元**室、嵊州市**街道**村**號**室等地，以租房的形式先后建立多個以家為單位的傳銷窩點。上述傳銷窩點由被告人盧某某統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，由宋某某、熊某某、王某甲、張某甲分別負責管理，安排各自窩點內(nèi)的業(yè)務(wù)員利用聊天工具，以介紹高薪工作為誘餌，將新人騙至嵊州各窩點的家中，分別結(jié)伙采取以幫助充電為由收走手機、24小時身體控制、反鎖房門、言語恐嚇、打牌體罰等手段，帶新人經(jīng)歷固定的“新人流程”，非法拘禁他人，引誘或強迫他人購買天津天獅的虛擬產(chǎn)品并加入該傳銷組織。

天津天獅傳銷組織人員分別結(jié)伙多次實施非法拘禁的違法犯罪行為，在嵊州地區(qū)形成了以被告人盧某某為首要分子，以宋某某、熊某某、王某甲、張某甲等人為骨干成員，以黎某某、張某乙、童某某、蔡某某、易某某等人為組織成員的惡勢力犯罪集團。具體分述如下：

1.2018年8月份左右，蔡某某以介紹高薪工作為由，將徐某某騙至嵊州市**街道**路**號**單元**室的傳銷窩點。在該窩點領(lǐng)導(dǎo)宋某某安排下，由何某某為主管、黎某某為第三人、林某某為會計、蔡某某為推薦人，采用上述同樣的手段，帶徐某某經(jīng)歷固定的“新人流程”。在徐某某被“抖開”后，宋某某又安排黎某某為主管，李某甲為第三人，伙同林某某、蔡某某繼續(xù)帶徐某某經(jīng)歷“新人流程”，非法限制徐某某人身自由至少十多天。期間在該傳銷窩點內(nèi)，何某某、黎某某、林某某、蔡某某、李某甲、許某某、楊某甲、陳某某、張某丙、王某乙、鄭某某等人串通起來對徐某某實施打牌體罰，強迫徐某某做成百上千個俯臥撐、深蹲等動作，直到精疲力盡，防止徐某某有力氣逃跑。

2.2018年9月份左右，易某某以介紹高薪工作為由，將劉某某騙至嵊州市**街道**大道**號**單元**室的傳銷窩點。在該窩點領(lǐng)導(dǎo)熊某某安排下，由張某丙為第三人、周某某為會計、易某某為推薦人、張某甲為主管，采用上述同樣的手段，帶劉某某經(jīng)歷固定的“新人流程”，非法限制劉某某人身自由至少七天。期間在該傳銷窩點內(nèi)，張某乙、易某某、周某某、張某丙、張某甲、吳某某等人串通起來對劉某某實施打牌體罰，強迫劉某某做成百上千個俯臥撐、深蹲等動作，直到精疲力盡，防止劉某某有力氣逃跑。

3.2018年10月份，陸某某以介紹高薪工作為由，將甘某某騙至嵊州市**街道**路**號**單元**室的傳銷窩點。在該窩點領(lǐng)導(dǎo)王某甲安排下，由陳某某為第三人、林某某為會計、陸某某為推薦人，伙同主管“楊某甲”（身份不明），采用上述同樣的手段，帶甘某某經(jīng)歷固定的“新人流程”，非法限制甘某某人身自由至少七天。期間在該傳銷窩點內(nèi)，陳某某、林某某、陸某某、黎某某、張某乙、杜某某、徐某某、鄭某某和“楊某甲”等人串通起來對甘某某實施打牌體罰，強迫甘某某做成百上千個俯臥撐、深蹲等動作，直到精疲力盡，防止甘某某有力氣逃跑。

4.2018年11月11日，吳某某以介紹高薪工作為由，將馬某某騙至嵊州市**街道**村**號**室的傳銷窩點。在該窩點領(lǐng)導(dǎo)宋某某安排下，由童某某為第三人、林某某為會計、張某甲為主管、吳某某為推薦人，采用上述同樣的手段，帶馬某某經(jīng)歷固定的“新人流程”，非法限制馬某某人身自由至少七天。期間在該傳銷窩點內(nèi)，童某某、林某某、李某甲、黎某某、楊某甲、徐某某、張某甲、吳某某、張某丁等人串通起來對馬某某實施打牌體罰，強迫馬某某做成百上千個俯臥撐、深蹲等動作，直到精疲力盡，防止馬某某有力氣逃跑。

5.2018年12月底左右，蔡某某以介紹高薪工作為由，將付某某騙至嵊州市**街道**村**號**室的傳銷窩點。在該窩點領(lǐng)導(dǎo)宋某某安排下，由易某某為第三人、林某某為會計、蔡某某為推薦人、張某甲為主管，采用上述同樣的手段，帶蔡某某經(jīng)歷固定的“新人流程”，非法限制付某某人身自由至少七天。期間在該傳銷窩點內(nèi)，易某某、林某某、蔡某某、童某某、楊某甲、王某乙、張某甲、張某丁、鄭某某等人串通起來對付某某實施打牌體罰，強迫付某某做成百上千個俯臥撐、深蹲等動作，直到精疲力盡，防止付某某有力氣逃跑。

6.2019年2月9日，徐某某以介紹高薪工作為由，將楊某乙騙至嵊州市**街道**大道**號**單元**室的傳銷窩點。在該窩點領(lǐng)導(dǎo)熊某某安排下，由童某某為主管、李某甲為第三人、周某某為會計、徐某某為推薦人，采用上述同樣的手段，帶楊某乙經(jīng)歷固定的“新人流程”。在楊某乙被“抖開”后，熊某某又安排馮某某為主管，伙同李某甲、徐某某繼續(xù)帶楊某乙經(jīng)歷“新人流程”，非法限制楊某乙人身自由十多天。期間在該傳銷窩點內(nèi)，童某某、李某甲、周某某、徐某某、張某乙、杜某某、甘某某、鄭某某、藍某某、馬某某等人串通起來對楊某乙實施打牌體罰，強迫楊某乙做成百上千個俯臥撐、深蹲等動作，直到精疲力盡，防止楊某乙有力氣逃跑。

7.2019年2月20日左右，劉某某以介紹高薪工作為由，將李某乙騙至嵊州市**街道**村**號**室的傳銷窩點。在該窩點領(lǐng)導(dǎo)宋某某安排下，由陳某某為主管、張某丙為第三人、林某某為會計、劉某某為推薦人，采用上述同樣的手段，帶李某乙經(jīng)歷固定的“新人流程”，非法限制李某乙人身自由十多天。期間在該傳銷窩點內(nèi)，陳某某、張某丙、林某某、張某乙、許某某、王某乙、付某某、劉某某等人串通起來對李某乙實施打牌體罰，強迫李某乙做成百上千個俯臥撐、深蹲等動作，直到精疲力盡，防止李某乙有力氣逃跑。

8.2019年2月份，張某乙以介紹高薪工作為由，將王某某騙至嵊州市**街道**路**號**單元**室的傳銷窩點。在該窩點領(lǐng)導(dǎo)張某甲安排下，由張某乙為推薦人、馮某某為主管、張某丁為會計，采用上述同樣的手段，帶王某某經(jīng)歷固定的“新人流程”，非法限制王某某人身自由3、4天。

9.2019年3月初，蔡某某以介紹高薪工作為由，將龔某某騙至嵊州市**街道**大道**號**單元**室的傳銷窩點。在該窩點領(lǐng)導(dǎo)熊某某安排下，由周某某為會計、蔡某某為推薦人、馮某某為主管，采用上述同樣的手段，帶龔某某經(jīng)歷固定的“新人流程”，非法限制龔某某人身自由4天左右。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.??戶籍證明、抓獲經(jīng)過、判決書等書證；

2.??宋某某、張某甲等人的證言；

3.??被害人龔某某、李某乙等人的陳述；

4.??被告人盧某某的供述與辯解；

5.??辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人盧某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人盧某某以銷售化妝品為名，要求參加者以購買化妝品等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量、購買化妝品套路作為計酬依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動；且在傳銷過程中又多次結(jié)伙限制他人人身自由，持續(xù)時間均在24小時以上，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，?應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪、非法拘禁罪追究刑事責任，并予數(shù)罪并罰。被告人盧某某等人為共同實施犯罪而組成了較為嚴密和固定的惡勢力犯罪組織，有預(yù)謀、有計劃地實施犯罪，系犯罪集團。被告人盧某某組織、領(lǐng)導(dǎo)該犯罪集團，系首要分子。故對被告人盧某某應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二百三十八條第一款、第二十五條第一款、第二十六條、第六十九條、第九十七條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

嵊州市人民法院　

檢察員：黃萍娟

2020年3月31日　

附：

????1．被告人盧某某現(xiàn)羈押于嵊州市看守所；

2．移送偵查卷宗7冊、檢察卷宗1冊；

3．《認罪認罰具結(jié)書》一份。