上海市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬普檢刑訴〔2020〕208號

被告人盧某某(綽號老盧、盧總)，男，1983年**月**日生，公民身份號碼3508811983********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在湖南省慈利縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住福建省漳平市**鄉(xiāng)**路**號。2020年3月5日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局普陀分局指定居所監(jiān)視居住，同年3月20日由該局刑事拘留，同年3月23日由該局延長刑事拘留期限至三十天，同年4月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由該局執(zhí)行逮捕。2020年6月10日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月，同年7月16日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月。

被告人潘某（綽號小偉），男，1999年**月**日生，公民身份號碼3609021999********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江西省宜春市袁州區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號-2。2020年3月11日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局普陀分局指定居所監(jiān)視居住，同年3月26日由該局刑事拘留，同年3月29日由該局延長刑事拘留期限至三十天，同年4月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由該局執(zhí)行逮捕。2020年6月10日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月，同年7月16日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月。

被告人劉開羅（綽號阿樂），男，1990年**月**日生，公民身份號碼3622011990********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在江西省宜春市袁州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，住江西省宜春市袁州區(qū)**鄉(xiāng)**號。2020年6月21日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年6月24日由該局延長刑事拘留期限至三十天，同年7月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人彭某某（綽號七星），男，1995年**月**日生，公民身份號碼3622011995********，漢族，高中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍在江西省宜春市袁州區(qū)**鎮(zhèn)樓**村**組**號，住江西省宜春市袁州區(qū)**棟**室。2020年3月17日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局普陀分局指定居所監(jiān)視居住，同年3月24日由該局刑事拘留，同年3月26日由該局延長刑事拘留期限至三十天，同年4月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由該局執(zhí)行逮捕。2020年6月10日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月，同年7月16日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月。

被告人晏某某（綽號胡子），男，1998年**月**日生，公民身份號碼3622011998********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍在江西省宜春市袁洲區(qū)**鎮(zhèn)**路**號，住江西省宜春市袁洲區(qū)**鎮(zhèn)**路**號。2020年3月11日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局普陀分局指定居所監(jiān)視居住，同年3月26日由該局刑事拘留，同年3月29日由該局延長刑事拘留期限至三十天，同年4月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由該局執(zhí)行逮捕。2020年6月10日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月，同年7月16日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月。

被告人項某某（綽號老朱），男，1999年**月**日生，公民身份號碼3622011999********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江西省宜春市袁州區(qū)**街**組**號。2020年3月11日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局普陀分局指定居所監(jiān)視居住，同年3月26日由該局刑事拘留，同年3月29日由該局延長刑事拘留期限至三十天，同年4月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由該局執(zhí)行逮捕。2020年6月10日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月，同年7月16日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個月。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被告人盧某某、潘某、劉開羅、彭某某、晏某某、項某某涉嫌詐騙罪于2020年9月16日向本院移送起訴。本院受理后，于同年次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人盧某某、潘某、劉開羅、彭某某、晏某某、項某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月至2020年2月，被告人盧某某在馬來西亞吉隆坡成立了實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪集團(tuán)，該詐騙集團(tuán)通過話術(shù)培訓(xùn)、配發(fā)手機(jī)及微信號碼、制定基本工資和提成規(guī)則，并設(shè)置總監(jiān)、代理、督查、組長、業(yè)務(wù)員等崗位，安排業(yè)務(wù)員通過聊天軟件搭識被害人，以虛構(gòu)的身份與被害人聊感情騙取信任，隨后向被害人發(fā)送“盛世國際”（又稱新盛世）、“樂買寶”等APP鏈接并誘導(dǎo)被害人充值，通過阻止提現(xiàn)或者后臺控制輸贏等方式騙取被害人錢款。其中，被害人應(yīng)某某、徐某某、尚某某、吳某甲、陳某甲、陳某乙、吳某乙共計被騙人民幣150余萬元（以下幣種相同）。具體組長、業(yè)務(wù)員事實分述如下：

1.2019年8月13日至2019年11月31日，被告人潘某任組長期間，該詐騙集團(tuán)騙得被害人錢款共計40余萬元。

2.2019年9月初至2019年12月27日，被告人劉開羅任督查期間，該詐騙集團(tuán)騙得被害人錢款共計50余萬元。

3.2019年8月14日至2019年11月20日，被告人彭某某任組員期間，該詐騙集團(tuán)騙得被害人錢款共計29萬余元，其中被告人彭某某以唐寒身份直接參與詐騙被害人尚某某。

4.2019年8月13日至2019年12月15日，被告人晏某某任組員期間，該詐騙集團(tuán)騙得被害人錢款共計40余萬元。

5.2019年8月11日至2019年11月14日，被告人項某某任組員期間，該詐騙集團(tuán)騙得被害人錢款共計29萬余元。

2020年3月4日，被告人盧某某被公安機(jī)關(guān)抓獲；同年3月10日，被告人晏某某、潘某、項某某被公安機(jī)關(guān)抓獲；同年3月15日，被告人彭某某被公安機(jī)關(guān)抓獲；同年6月6日，被告人劉開羅被公安機(jī)關(guān)抓獲。上述被告人到案后均能如實供述自己的罪行。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.被害人應(yīng)某某、徐某某、尚某某、吳某甲、陳某甲、陳某乙、吳某乙的陳述、聊天記錄及網(wǎng)頁截圖、轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)，證明其分別與他人交友后被誘騙在盛世國際、樂買寶APP上充值等方式被詐騙錢款共計150余萬元。

2.辨認(rèn)筆錄、照片及說明，證明被告人及同案關(guān)系人的辨認(rèn)情況。

3.扣押決定書、扣押清單，證明公安機(jī)關(guān)的扣押情況。

4.出入境記錄，證明被告人出入境時間及目的地等情況。

5.公安機(jī)關(guān)出具的抓獲經(jīng)過、辦案說明、工作情況，證明本案案發(fā)及被告人的到案經(jīng)過。

6.行政處罰決定書，證明被告人劉開羅因吸毒違法行為被處行政拘留十日。

7.戶籍信息，證明被告人的身份信息，其均無前科。

8.被告人盧某某、潘某、劉開羅、彭某某、晏某某、項某某的供述，證明其對于共同參與盧某某為首的上述詐騙犯罪集團(tuán)的事實供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人盧某某、潘某、劉開羅、彭某某、晏某某、項某某對指控的事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人盧某某、潘某、劉開羅、彭某某、晏某某、項某某伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，在境外通過電信網(wǎng)絡(luò)騙取他人財物，被告人盧某某、劉開羅詐騙數(shù)額特別巨大，被告人潘某、晏某某詐騙數(shù)額接近特別巨大，屬于有其他特別嚴(yán)重情節(jié)，被告人彭某某、項某某詐騙數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人盧某某、潘某、劉開羅、彭某某、晏某某、項某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人盧某某系電信詐騙犯罪集團(tuán)的主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第二款、第三款，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰；被告人潘某、劉開羅、彭某某、晏某某、項某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人盧某某、潘某、劉開羅、彭某某、晏某某、項某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人盧某某有期徒刑十一年，并處罰金人民幣十五萬元，剝奪政治權(quán)利一年；被告人潘某有期徒刑四年，并處罰金人民幣四萬元；被告人劉開羅有期徒刑四年，并處罰金人民幣五萬元；被告人彭某某有期徒刑三年，并處罰金人民幣三萬元；被告人晏某某有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣四萬元；被告人項某某有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣三萬元。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢??察??官?張楚昊

檢察官助理?路艷妮

2020年10月16日

附件：1.被告人盧某某、潘某、劉開羅、彭某某、晏某某、項某某現(xiàn)被羈押于普陀區(qū)看守所

2.案卷材料和證據(jù)四冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》六份，法律意見書六份

4.《適用簡易程序建議書》一份

5.法律援助律師：裘際瑋，上海日盈律師事務(wù)所，1893024****；關(guān)婧，上海德懇律師事務(wù)所，1376130****；梅毅瀾，申蘊和律師事務(wù)所，1391708****；高圳南，上海勁力律師事務(wù)所，1362186****；盧閩，上海勁力律師事務(wù)所，1380187****；張雪，上海圖堃律師事務(wù)所，1352435****?

6.相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條?詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條第一款　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條　組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條　犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條?人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案件材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。