??省洛陽市西工區(qū)人民檢察院

起?訴?書

洛西檢一部刑訴〔2020〕42號(hào)

被告人盧熙，男，1998年**月**日生，身份證號(hào)4210231998********，漢族，高中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地湖北省荊州市監(jiān)利縣紅城鄉(xiāng)**街附**號(hào)，住湖北省荊州市監(jiān)利縣容城鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)。2019年5月31日因涉嫌詐騙被洛陽市公安局車站分局刑事拘留，2019年7月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被洛陽市公安局車站分局依法逮捕。

被告人劉天賜，男，1999年**月**日生，身份證號(hào)4210231999********，漢族，高中肄業(yè)，無業(yè)，住湖北省荊州市監(jiān)利縣毛市鎮(zhèn)**村**組。2019年8月15日因涉嫌詐騙被洛陽市公安局車站分局刑事拘留，2019年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被洛陽市公安局車站分局依法逮捕。

被告人呂聰，男，1998年**月**日生，身份證號(hào)4210231998********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地湖北省荊州市監(jiān)利縣紅城鄉(xiāng)**村**號(hào)，住湖北省武漢市江夏區(qū)**大湖第**棟樓**單元**室。2019年6月1日因涉嫌詐騙罪被洛陽市公安局車站分局刑事拘留，2019年7月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被洛陽市公安局車站分局依法逮捕。

被告人柳歡，男，1999年**月**日生，身份證號(hào)4210231999********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地湖北省荊州市監(jiān)利縣紅城鄉(xiāng)**村，住址湖北省武漢市江夏區(qū)**大湖第**棟樓**單元**室。2019年6月1日因涉嫌詐騙罪被洛陽市公安局車站分局刑事拘留，2019年7月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被洛陽市公安局車站分局依法逮捕。

被告人呂某某，男，1998年**月**日生，身份證號(hào)4210231998********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地湖北省荊州市監(jiān)利縣紅城鄉(xiāng)**村**號(hào)，住址湖北省武漢市江夏區(qū)**大湖第**棟樓**單元**室。2019年6月1日因涉嫌詐騙罪被洛陽市公安局車站分局刑事拘留，2019年7月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被洛陽市公安局車站分局依法逮捕。

被告人劉某甲，男，2000年**月**日生，身份證號(hào)4210232000********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地湖北省荊州市監(jiān)利縣紅城鄉(xiāng)**村**號(hào)，住址湖北省荊州市監(jiān)利縣**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。2019年5月31日因涉嫌罪詐騙被洛陽市公安局車站分局刑事拘留，2019年7月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被洛陽市公安局車站分局依法逮捕。

被告人周某某，男，1997年**月**日生，身份證號(hào)4210231997********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，住湖北省荊州市監(jiān)利縣紅城鄉(xiāng)**村**號(hào)。2019年5月31日因涉嫌詐騙被洛陽市公安局車站分局刑事拘留，2019年7月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被洛陽市公安局車站分局依法逮捕。

被告人劉某乙，男，1994年**月**日生，身份證號(hào)4210231994********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，住湖北省荊州市監(jiān)利縣三洲鎮(zhèn)**村**組。2019年6月6日因涉嫌詐騙被洛陽市公安局車站分局刑事拘留，2019年7月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被洛陽市公安局車站分局依法逮捕。

本案由洛陽市公安局車站分局偵查終結(jié)，以被告人盧熙、劉天賜、呂聰、柳歡、呂某某、劉某甲、周某某、劉某乙涉嫌詐騙罪，于2019年9月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年11月12日、2020年1月20日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月10日、2020年2月19日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年10月30日、2020年1月10日、2020年3月20日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月期間，被告人盧熙、劉天賜、呂聰、柳歡、呂某某、劉某甲、周某某、劉某乙通過將自己的微信頭像包裝成成功人士，以及發(fā)送“匯灃貴金屬”虛假投資平臺(tái)產(chǎn)品盈利截圖等方式，誘騙被害人對(duì)?“匯灃貴金屬”虛假投資平臺(tái)內(nèi)產(chǎn)品進(jìn)行投資，后通過人為在后臺(tái)操控該產(chǎn)品的漲或跌，最終形成被害人投資失敗的假象，并且被害人投資在平臺(tái)內(nèi)的資金提現(xiàn)都需要后臺(tái)審核批準(zhǔn)方可進(jìn)行。截止案發(fā)時(shí)為止，被告人劉天賜給被害人造成的經(jīng)濟(jì)損失達(dá)214403元，被告人盧熙給被害人造成的經(jīng)濟(jì)損失達(dá)135007元，被告人呂聰給被害人造成的經(jīng)濟(jì)損失達(dá)33705元，被告人柳歡給被害人造成的經(jīng)濟(jì)損失達(dá)94603元，被告人呂某某給被害人造成的經(jīng)濟(jì)損失達(dá)7701元，被告人劉某甲給被害人造成的經(jīng)濟(jì)損失達(dá)25000元，被告人周某某給被害人造成的經(jīng)濟(jì)損失達(dá)6000元，被告人劉某乙給被害人造成的經(jīng)濟(jì)損失達(dá)12000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：被告人戶籍與前科證明、到案經(jīng)過、轉(zhuǎn)賬記錄、扣押清單等；

2.被害人王某某、?楊某某等人的陳述；

3.被告人盧熙、劉天賜、呂聰、柳歡、呂某某、劉某甲、周某某、劉某乙的供述與辯解；

4.審計(jì)報(bào)告及審計(jì)報(bào)告補(bǔ)充情況說明等。

本院認(rèn)為，被告人盧熙、劉天賜、呂聰、柳歡、呂某某、劉某甲、周某某、劉某乙以非法占有為目的，利用網(wǎng)絡(luò)，采用欺詐手段騙取他人錢財(cái)，被告人盧熙、劉天賜、呂聰、柳歡數(shù)額巨大，被告人呂某某、劉某甲、周某某、劉某乙數(shù)額較大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人盧熙、劉天賜、呂聰、柳歡、呂某某、劉某甲、周某某、劉某乙歸案后有坦白情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

洛陽市西工區(qū)人民法院

檢察員：于延紅

2020年3月23日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于洛陽市看守所。

2.案卷捌冊。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書捌份。

4.光盤陸張。