廣東省深圳市人民檢察院

起?訴?書

深檢刑訴〔2019〕711號

被告人盧某甲，男，1951年**月**日出生，居民身份證號碼3590021951********，漢族，初中文化，住福建省石獅市**鎮(zhèn)**區(qū)**號。因走私普通貨物、物品嫌疑，于2019年3月21日被中華人民共和國深圳海關緝私局刑事拘留；因涉嫌犯走私普通貨物、物品罪，經(jīng)本院批準，于2019年4月24日被中華人民共和國深圳海關緝私局逮捕。

本案由中華人民共和國深圳海關緝私局偵查終結(jié)，以被告人盧某甲涉嫌走私普通貨物、物品罪，于2019年6月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年7月31日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年8月29日補查重報。本院于2019年7月10日、2019年9月23日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2004年初，盧某乙、林某某（均已判決）預謀將境外香煙在福建石獅海域偷運進境，爾后銷售牟利。雙方商定由林某某負責在香港收購香煙并轉(zhuǎn)口到菲律賓，盧某乙負責將境外的香煙偷運至福建石獅海域進境，雙方各出資人民幣3500萬元作為走私活動的資金。后盧某乙召集盧氏兄弟即被告人盧某甲以及盧某丙（已判決）、盧某丁、盧某戊（該二人另案處理）商議，每家出資400萬元，其余資金在福建省石獅市**鎮(zhèn)**村村民中集資。利用上述方法，共籌集到走私活動的資金3500萬元。同時，林某某與蔡某甲（已判決）合伙出資人民幣3500萬元。在走私活動中，被告人盧某甲不僅出資人民幣400萬元入股，同時與邱某甲（已判決）負責走私活動的資金管理，包括記賬、對賬、收集村民集資、計算走私利潤分成、為參與走私人員支付工資等。經(jīng)查明，自2004年初至2005年10月間，被告人盧某甲以及盧某乙、林某某等人根據(jù)各自的分工，大肆將境外香煙在福建非涉關地走私進境。經(jīng)深圳海關計核，偷逃稅款人民幣922675039.9元。在此期間，盧氏團伙計核了走私利潤及分紅，其中被告人盧某甲獲利人民幣1363.1887萬元。

2005年底，因石獅地區(qū)打擊走私力度加強，盧某乙、林某某等人遂到廣東惠陽與蘇某某、陳某某（均已判決）等人商議共同合作在惠陽海域繼續(xù)走私香煙。三方商定共同出資，其中盧某乙代表被告人盧某甲等人出資。在走私活動中，被告人盧某甲繼續(xù)與邱某甲負責管理資金、記賬等。經(jīng)查明，2005年11月29日至2006年1月8日期間，上述團伙在惠陽海域偷運香煙進境共19航次，經(jīng)深圳海關計核，偷逃稅款人民幣266226067.80元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：接受刑事案件登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、搜查筆錄、扣押清單、同案犯簽字確認的賬冊資料、涉案現(xiàn)場以及作案工具照片、同案犯的刑事判決書、計稅說明、被告人的身份材料等；2.證人證言：證人盧某乙、林某某、蔡某甲、盧某丙、邱某甲、蔡某乙、邱某乙、盧某己、邱某丙、陳某某、邱某丁、邱某戊、邱某己等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人盧某甲的供述與辯解；4.鑒定意見：偷逃稅款計核證明書、電子數(shù)據(jù)檢驗鑒定報告、筆跡鑒定報告等；5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄等。

本院認為，被告人盧某甲無視國家法律，逃避海關監(jiān)管，與他人分工配合，通過非設關地大肆走私香煙進境，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百五十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以走私普通貨物罪追究其刑事責任。被告人盧某甲自愿認罪認罰，依法可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省深圳市中級人民法院

檢察員：喬堃

2019年10月12日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于深圳市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)37冊，認罪認罰具結(jié)書1份。

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