廣東省深圳市人民檢察院

起?訴?書

深檢刑訴〔2019〕711號(hào)

被告人盧某甲，男，1951年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3590021951********，漢族，初中文化，住福建省石獅市**鎮(zhèn)**區(qū)**號(hào)。因走私普通貨物、物品嫌疑，于2019年3月21日被中華人民共和國深圳海關(guān)緝私局刑事拘留；因涉嫌犯走私普通貨物、物品罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月24日被中華人民共和國深圳海關(guān)緝私局逮捕。

本案由中華人民共和國深圳海關(guān)緝私局偵查終結(jié)，以被告人盧某甲涉嫌走私普通貨物、物品罪，于2019年6月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年7月31日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月29日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年7月10日、2019年9月23日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2004年初，盧某乙、林某某（均已判決）預(yù)謀將境外香煙在福建石獅海域偷運(yùn)進(jìn)境，爾后銷售牟利。雙方商定由林某某負(fù)責(zé)在香港收購香煙并轉(zhuǎn)口到菲律賓，盧某乙負(fù)責(zé)將境外的香煙偷運(yùn)至福建石獅海域進(jìn)境，雙方各出資人民幣3500萬元作為走私活動(dòng)的資金。后盧某乙召集盧氏兄弟即被告人盧某甲以及盧某丙（已判決）、盧某丁、盧某戊（該二人另案處理）商議，每家出資400萬元，其余資金在福建省石獅市**鎮(zhèn)**村村民中集資。利用上述方法，共籌集到走私活動(dòng)的資金3500萬元。同時(shí)，林某某與蔡某甲（已判決）合伙出資人民幣3500萬元。在走私活動(dòng)中，被告人盧某甲不僅出資人民幣400萬元入股，同時(shí)與邱某甲（已判決）負(fù)責(zé)走私活動(dòng)的資金管理，包括記賬、對(duì)賬、收集村民集資、計(jì)算走私利潤分成、為參與走私人員支付工資等。經(jīng)查明，自2004年初至2005年10月間，被告人盧某甲以及盧某乙、林某某等人根據(jù)各自的分工，大肆將境外香煙在福建非涉關(guān)地走私進(jìn)境。經(jīng)深圳海關(guān)計(jì)核，偷逃稅款人民幣922675039.9元。在此期間，盧氏團(tuán)伙計(jì)核了走私利潤及分紅，其中被告人盧某甲獲利人民幣1363.1887萬元。

2005年底，因石獅地區(qū)打擊走私力度加強(qiáng)，盧某乙、林某某等人遂到廣東惠陽與蘇某某、陳某某（均已判決）等人商議共同合作在惠陽海域繼續(xù)走私香煙。三方商定共同出資，其中盧某乙代表被告人盧某甲等人出資。在走私活動(dòng)中，被告人盧某甲繼續(xù)與邱某甲負(fù)責(zé)管理資金、記賬等。經(jīng)查明，2005年11月29日至2006年1月8日期間，上述團(tuán)伙在惠陽海域偷運(yùn)香煙進(jìn)境共19航次，經(jīng)深圳海關(guān)計(jì)核，偷逃稅款人民幣266226067.80元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：接受刑事案件登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、搜查筆錄、扣押清單、同案犯簽字確認(rèn)的賬冊(cè)資料、涉案現(xiàn)場以及作案工具照片、同案犯的刑事判決書、計(jì)稅說明、被告人的身份材料等；2.證人證言：證人盧某乙、林某某、蔡某甲、盧某丙、邱某甲、蔡某乙、邱某乙、盧某己、邱某丙、陳某某、邱某丁、邱某戊、邱某己等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人盧某甲的供述與辯解；4.鑒定意見：偷逃稅款計(jì)核證明書、電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)鑒定報(bào)告、筆跡鑒定報(bào)告等；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人盧某甲無視國家法律，逃避海關(guān)監(jiān)管，與他人分工配合，通過非設(shè)關(guān)地大肆走私香煙進(jìn)境，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百五十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以走私普通貨物罪追究其刑事責(zé)任。被告人盧某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省深圳市中級(jí)人民法院

檢察員：喬堃

2019年10月12日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于深圳市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)37冊(cè)，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。

????