封某某人民檢察院　

起?訴?書

新封檢二部刑訴〔2020〕29號　

　　被告人盧XX，女，1964年XX月XX日出生，居民身份證號碼4107271964XXXXXXXX，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省新鄉(xiāng)市XX縣，住河南省XX縣XX鎮(zhèn)XXX村秦胡同496號，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月4日被封某某公安局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月11日經封某某檢察院批準，于次日被封某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由封某某公安局偵查終結，以被告人盧XX涉嫌非法吸收公眾存款罪罪，于2020年1月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月20日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，被告人盧XX同意適用認罪認罰從寬制度，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料，因案情復雜，于2020年2月19日延長審查起訴期限15日，因事實不清、證據(jù)不足，于2020年3月6日退回封某某公安局補充偵查，封某某公安局于2020年4月3日重新移送本院審查起訴。被告人盧XX簽訂了認罪認罰從寬制度相關文書并同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：河南佰克西爾實業(yè)有限公司,法人代表:任X鵬（另案處理）,該公司注冊地為鄭州市,在封某某無營業(yè)部,該公司于2013年5月29日在新鄉(xiāng)市金穗大道399號成立河南佰克西爾有限公司新鄉(xiāng)分公司,負責人申長飛（另案處理）;河南佰克西爾實業(yè)有限公司新鄉(xiāng)分公司的封某某負責人盧XX自2013年11月起在封某某以高息為誘餌,口頭宣傳方式向社會不特定人員吸收存款,存6個月月息1.8%的利息;經河南立信會計師事務所有限公司審計,盧XX2013年7月5日至2014年8月26日共向117名公眾吸收存款,存款金額3890000.00元,實存金額3890000.00元,已兌付本金135344.70元(其中:現(xiàn)金兌付本金92000.00元,物品兌付本金43344.70元),未兌付本金3754655.30元,已付利息342080.00元,未兌付凈額3412575.30元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：被告人盧XX正面照片、前科證明、非公非黨證明、到案經過、鑒定聘請書、營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、借據(jù)、收據(jù)、協(xié)議、借款合同、統(tǒng)計表等書證；

2、證人證言：申X飛、李X英、齊X枝、劉X峰、陳X彩、陳X芹、劉X芹、黃X真、秦X會、秦X堂、陳X福、王X強、陳X麗、劉X振、劉X葉、陳X倩、高X蓮、石X林、杜X霞、馬X海、李X紅、劉X紅、萇X芬、張X葉、范X霞、秦X海、周X英、高X習、秦X蘭、劉X麗、孟X枝、陳X杰、陶X云、黃X舉、齊X霞、李X峰、柳X景、陳X隨、石X芹、秦X珍、齊X鳳、張X梅、秦X萍、高X友、高X保、陳X國、高X英、劉X華、齊X民、陳X國、張X芬、顧X玉、高X霞、秦X濤、陳X玲、秦X丹、陳X、孟X勛、高X社、趙X紅、謝X枝、王X嶺、孫X枝、陳X麗、張X平、孟X勛、陳X霞、杜X霞、秦X攀、陳X興、楊X嶺、劉X忠、陳X蘭、趙X云、程X霞、唐X香、陳X蘭、錢X魁、秦X芳、郭X粹、周東彩、劉X魁、姚X善、柳X國、張X翠、柳X鴿、常X敏、李軍、王德云、張X霞、王X、劉X波、劉X勝、劉X停、陳X萍、張X娟、萇X葉、康X真、康X、秦X勝、張X事、陳X陽、陳X、王X民、周X新、李X香、陳X元、劉X紅、張X花、孟X丹、翟X愛、徐X琴、王X、劉X順、范X霞、謝X先、孫X海等117人的證言。

3.被告人供述和辯解：被告人盧XX的供述和辯解。

4.鑒定意見：河南立信會計事務所出具專項審計報告一份。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人盧XX對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人盧XX非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人盧XX經電話通知到案后如實供述自己的罪行，應認定為自首，對其應根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定處罰；建議判處被告人盧XX有期徒刑三年至四年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，建議適用普通程序，請依法判處。

此致

封某某人民法院　

檢察員：謝娜

（院?。?/span>

2020年4月27日　

附：

????1．被告人現(xiàn)羈押于新鄉(xiāng)市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)14冊。

3．《認罪認罰具結書》一份。

4．證人名單、換押證各一份。