起 訴 書(shū)
佛南檢公訴刑訴〔2019〕593號(hào)
辯護(hù)人吳丁娟,廣東華法律師事務(wù)所律師。
本案由佛山市公安局南海分局偵查終結(jié),以被告人盧某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2018年8月28日向本院移送審查起訴。本院受理后,于同月31日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,依法訊問(wèn)了被告人,聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn),審查了全部案件材料。本院于同年10月12日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,偵查機(jī)關(guān)于同年11月5日補(bǔ)查重報(bào);本院于同年12月20日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,偵查機(jī)關(guān)于2019年1月17日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年9月28日、12月6日、2019年2月18日延長(zhǎng)審查起訴期限。
經(jīng)依法審查查明:
2013年12月,周某某(另案處理)在上海市注冊(cè)成立**(上海)金融信息服務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“**金融公司”),法定代表人及實(shí)際控制人系周某某,注冊(cè)經(jīng)營(yíng)地位于上海自貿(mào)區(qū)**路**號(hào)樓。**金融公司在不具備從事金融、證券、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)資格,且未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)發(fā)行相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品的情況下,先后在全國(guó)范圍內(nèi)設(shè)立分公司及門(mén)店,通過(guò)“**財(cái)富”、“**寶”、“**貸”等平臺(tái)發(fā)行線下、線上P2P理財(cái)產(chǎn)品及政信通“**”產(chǎn)品,采取媒體廣告宣傳、電話推銷(xiāo)、門(mén)店招攬等方式,承諾5.4%至15%不等的收益率向社會(huì)公眾非法吸收資金。2018年4月9日,周某某向公安機(jī)關(guān)投案自首。
2015年7月,**金融公司佛山分公司(以下簡(jiǎn)稱“佛山分公司”)注冊(cè)成立,負(fù)責(zé)人為劉某某(另案處理)。2016年4月,**金融公司佛山南海**分公司(以下簡(jiǎn)稱“**分公司”)注冊(cè)成立,負(fù)責(zé)人為曾某某(另案處理),2017年4月,被告人盧某某擔(dān)任**分公司負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)該分公司的全面工作及開(kāi)展吸收公眾存款業(yè)務(wù)。
經(jīng)統(tǒng)計(jì),盧某某在任職**分公司負(fù)責(zé)人期間,共向社會(huì)公眾非法吸收資金人民幣5371萬(wàn)元,其中已兌付人民幣1054萬(wàn)元。
2018年4月22日,民警在佛山市**金融中心**樓**金融佛山分公司將盧某某抓獲。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:
1.書(shū)證;2.證人證言;3.被告人的供述與辯解;4.鑒定意見(jiàn);5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄;6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)。
本院認(rèn)為,被告人盧某某無(wú)視國(guó)家法律,非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。
此致
檢察長(zhǎng):楊炯
檢察員:張英穎
附:
1.被告人盧某某現(xiàn)羈押于佛山市南海區(qū)看守所。
2.全部案卷材料和證據(jù)。
成為第一個(gè)評(píng)論者