廣東省佛山市南海區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

佛南檢公訴刑訴〔2019〕593號(hào)

被告人盧某某，女，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3622031975********，漢族，高中文化，戶籍所在地江西省樟樹(shù)市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)佛山市公安局南海分局決定，于2018年4月22日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月28日被佛山市公安局南海分局逮捕。

辯護(hù)人吳丁娟，廣東華法律師事務(wù)所律師。

本案由佛山市公安局南海分局偵查終結(jié)，以被告人盧某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月31日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于同年10月12日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年11月5日補(bǔ)查重報(bào)；本院于同年12月20日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年1月17日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年9月28日、12月6日、2019年2月18日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2013年12月，周某某（另案處理）在上海市注冊(cè)成立**（上海）金融信息服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**金融公司”），法定代表人及實(shí)際控制人系周某某，注冊(cè)經(jīng)營(yíng)地位于上海自貿(mào)區(qū)**路**號(hào)樓。**金融公司在不具備從事金融、證券、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)資格，且未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)發(fā)行相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品的情況下，先后在全國(guó)范圍內(nèi)設(shè)立分公司及門(mén)店，通過(guò)“**財(cái)富”、“**寶”、“**貸”等平臺(tái)發(fā)行線下、線上P2P理財(cái)產(chǎn)品及政信通“**”產(chǎn)品，采取媒體廣告宣傳、電話推銷(xiāo)、門(mén)店招攬等方式，承諾5.4%至15%不等的收益率向社會(huì)公眾非法吸收資金。2018年4月9日，周某某向公安機(jī)關(guān)投案自首。

2015年7月，**金融公司佛山分公司（以下簡(jiǎn)稱“佛山分公司”）注冊(cè)成立，負(fù)責(zé)人為劉某某（另案處理）。2016年4月，**金融公司佛山南海**分公司（以下簡(jiǎn)稱“**分公司”）注冊(cè)成立，負(fù)責(zé)人為曾某某（另案處理），2017年4月，被告人盧某某擔(dān)任**分公司負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)該分公司的全面工作及開(kāi)展吸收公眾存款業(yè)務(wù)。

經(jīng)統(tǒng)計(jì)，盧某某在任職**分公司負(fù)責(zé)人期間，共向社會(huì)公眾非法吸收資金人民幣5371萬(wàn)元，其中已兌付人民幣1054萬(wàn)元。

2018年4月22日，民警在佛山市**金融中心**樓**金融佛山分公司將盧某某抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證；2.證人證言；3.被告人的供述與辯解；4.鑒定意見(jiàn)；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄；6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人盧某某無(wú)視國(guó)家法律，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省佛山市南海區(qū)人民法院

檢察長(zhǎng)：楊炯

檢察員：張英穎

2019年3月1日

附：

1.被告人盧某某現(xiàn)羈押于佛山市南海區(qū)看守所。

2.全部案卷材料和證據(jù)。