浙江省溫州市鹿城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

鹿檢一部刑訴〔2020〕950號(hào)

被告人盧某某，女，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2203811983********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地吉林省公主嶺市**鄉(xiāng)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月22日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，于2018年7月20日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候?qū)彛?019年7月16日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局監(jiān)視居住，于2019年12月16日經(jīng)本院決定，于2019年12月16日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局監(jiān)視居住。

被告人霍某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1304811994********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶(hù)籍所在地河北省武安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月14日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，于2018年7月12日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候?qū)?，?019年7月11日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局監(jiān)視居住，于2019年12月16日經(jīng)本院決定，于2019年12月16日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局監(jiān)視居住。

本案由溫州市公安局鹿城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人霍某甲、盧某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知二被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已依法訊問(wèn)了二被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年1月23日至2月19日）；因案情復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2020年1月13日至1月27日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年1月初至2018年5月27日間，海某某（已判刑）組織被告人盧某某、霍某甲及陳某甲、張某癸、方某甲、常某某、張某甲、房某甲、房某乙、饒某某、江某某、吳某甲、肖某甲、鄭某某、趙某甲、宮某某、汪某某、吳某甲、張某某、戴某甲、覃某某、周某甲、康某甲、董某某、上官某某、陳某乙、羅某某、唐某甲、唐某乙、方某乙、孫某甲、楊某乙、張某乙、趙某乙、陳某丙、陳某丁、陳某戊、周某乙（均己判刑）等數(shù)十人在網(wǎng)絡(luò)上以介紹兼職工作為由，收取被害人押金、保證金等形式騙取錢(qián)財(cái)。該團(tuán)伙內(nèi)分工明確，由團(tuán)長(zhǎng)、財(cái)務(wù)（分為收款財(cái)務(wù)、打款財(cái)務(wù)兩種）、外宣及外宣助理、客服、培訓(xùn)老師等人員構(gòu)成。詐騙團(tuán)伙運(yùn)營(yíng)期間，團(tuán)長(zhǎng)海某某負(fù)責(zé)招募財(cái)務(wù)、外宣、客服、培訓(xùn)老師等人員為該詐騙團(tuán)伙提供服務(wù)并支付相應(yīng)報(bào)酬，對(duì)該群進(jìn)行管理，收取分紅。外宣會(huì)招募一些外宣助理以協(xié)助自己工作，并分給其一定報(bào)酬。其中，上官某某、汪某某、趙某乙等人被雇傭擔(dān)任收款財(cái)物，負(fù)責(zé)在詐騙團(tuán)伙內(nèi)收取詐騙款項(xiàng)并進(jìn)行核對(duì)，按照提供收款二維碼及核對(duì)出圖的數(shù)量收取分成；董某某、吳某甲等人被雇傭擔(dān)任打款財(cái)物，負(fù)責(zé)在詐騙團(tuán)伙內(nèi)分發(fā)詐騙分成，按照約定比例收取分成；被告人霍某甲及鄭志杰、陳某丙、陳某丁、陳某乙、張某某、饒某某等人被雇傭擔(dān)任外宣，負(fù)責(zé)在58同城等網(wǎng)站上發(fā)布招聘兼職信息招攬被害人，指導(dǎo)被害人下載IS語(yǔ)音軟件，并將該被害人推送給客服；陳某甲、方某甲、趙某甲、宮某某、方某乙、張某乙、覃某某、羅某某等人被雇傭?yàn)榭头?，?fù)責(zé)向被害人介紹虛假兼職工作，發(fā)送收款財(cái)務(wù)提供的群二維碼讓被害人加群，以兼職需交押金、保證金等名義騙被害人在群中發(fā)送紅包，確認(rèn)詐騙成功后，會(huì)將被害人推薦給培訓(xùn)老師；肖某甲為培訓(xùn)老師，負(fù)責(zé)以培訓(xùn)費(fèi)或者退款等名義繼續(xù)對(duì)被害人實(shí)施詐騙，讓被害人在之前的微信群內(nèi)再次發(fā)送微信紅包，并在詐騙成功后向財(cái)務(wù)查賬并出圖制作臺(tái)賬，用于分配詐騙所得；盧某某被外宣饒某某等人聘為外宣助理，唐某乙被代號(hào)為“不留”的外宣聘為外宣助理，孫某甲、楊某乙被代號(hào)為“海洋”的外宣聘為外宣助理，唐某甲飛被代號(hào)為“米萊”的外宣聘為外宣助理，戴某甲被外宣張連宇聘為外宣助理，房某甲、房某乙、張某癸、常某某、張某甲、陳某戊、周某甲、康某甲均分別被外宣聘為外宣助理，負(fù)責(zé)協(xié)助外宣工作。

該詐騙團(tuán)伙的詐騙流程為：首先，由外宣及外宣助理在各類(lèi)求職網(wǎng)站上發(fā)布招聘兼職信息，招聘打字員、刷單、掛機(jī)等從業(yè)人員，之后要求被害人安裝IS語(yǔ)音軟件，并將該被害人推送給客服，由客服以工作押金、保證金等方式騙取錢(qián)財(cái)，要求被害人通過(guò)掃收款財(cái)務(wù)提供的群二維碼掃碼入群，并在群內(nèi)打款，由收款財(cái)務(wù)收取款項(xiàng)確認(rèn)后將該款項(xiàng)發(fā)送給打款財(cái)務(wù)，打款財(cái)務(wù)領(lǐng)取后按事先約定比例分給外宣和客服，外宣會(huì)將收入再按一定比例分給其名下的外宣助理；其次，客服會(huì)再將被害人介紹給培訓(xùn)老師，要求被害人加培訓(xùn)老師的IS賬號(hào)，培訓(xùn)老師以培訓(xùn)費(fèi)等名義騙取被害人錢(qián)財(cái)，要求被害人通過(guò)掃收款財(cái)務(wù)提供的群二維碼掃碼入群，并在群內(nèi)打款，由收款財(cái)務(wù)收取款項(xiàng)確認(rèn)后將該款項(xiàng)發(fā)送至有收款財(cái)務(wù)、打款財(cái)務(wù)、團(tuán)長(zhǎng)的群內(nèi)，由打款財(cái)務(wù)、團(tuán)長(zhǎng)按比例領(lǐng)取后，再由打款財(cái)務(wù)按約定比例分給培訓(xùn)老師、收款財(cái)務(wù)。

被告人盧某某至少于2018年4月3日、4日、7日、8日、14日、15日、16日、5月5日、6日、8日、9日、10日、13日、22日參與上述詐騙團(tuán)伙的詐騙活動(dòng)，代號(hào)“博大直招”和“博文招聘助理”，為外宣助理?，F(xiàn)已查明，其在團(tuán)伙作案期間團(tuán)伙詐騙金額至少349795.66元，個(gè)人非法獲利至少18373元。

被告人霍某甲至少于2018年1月19日至1月24日期間參與上述詐騙團(tuán)伙的詐騙活動(dòng)，為外宣?，F(xiàn)已查明，其在團(tuán)伙作案期間團(tuán)伙詐騙金額至少126634.02元，個(gè)人非法獲利至少3260元。

目前已查明該團(tuán)伙至少涉嫌被害人夏某某、朱某甲、鐘某某等94人被騙案件。

2018年6月22日中午，被告人盧某某經(jīng)其丈夫?qū)O某乙電話(huà)勸投后，自己主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案；2020年3月10日，被告人霍某甲退出違法所得3260元；2020年4月9日，被告人盧某某退出違法所得18373元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)、電腦、銀行卡照片；

2.書(shū)證：全國(guó)常住人口、刑事判決書(shū)、扣押清單、交易記錄、每日詐騙金額匯總、微信賬號(hào)信息、團(tuán)伙涉案賬戶(hù)以及對(duì)應(yīng)的受害人微信賬號(hào)、情況說(shuō)明、注冊(cè)信息、賬戶(hù)主體查詢(xún)?cè)斍?、電?huà)記錄、執(zhí)法暫扣款票據(jù)、浙江省政府非稅收入?yún)R總繳款書(shū)（回單）、業(yè)務(wù)憑證；

3.證人證言：證人海某某、饒某某、孫某乙、王某甲的證言及歸案說(shuō)明、抓獲經(jīng)過(guò)；

4.被害人陳述：被害人夏某某、朱某甲、鐘某某、張某丙、柒某某、何某某、沈某甲、韓某某、周某丙、姜某某、安某甲、徐某甲、楊某丙、張某丁、章某某、姜某某、馬某某、蔣某某、羅某某、王某某、劉某甲、胡某某、李某甲、張某戊、黃某甲、張某己、汪某某、李某乙、白某某、蘇某某、王某乙、肖某乙、張某庚、蔣某某、羅某甲、顧某某、黃某乙、王某丙、劉某乙、安某乙、李某丙、陳某己、繆某某、羅某乙、康某乙、睢某某、任某某、肖某丙、張某辛、張某壬、吳某乙、徐某乙、李某丁、荊某某、戴某乙、希某某、黃某丙、李某戊、邢某某、霍某乙、唐某丙、李某某、潘某某、黃某丁、羅某某、譚某某、祖某某、劉某丙、沈某乙、王某丁、李某己、劉某丁、李某庚、吳某丙、郭某某、張某子、劉某戊、喻某某、趙某丙、郝某某、毋某某、席某某、符某某、王某戊、詹某某、貢某某、王某己、江某某、李某辛、劉某己、吳某丁、胥某某、朱某乙、賴(lài)某某的陳述；

5.被告人供述和辯解：被告人盧某某、霍某甲的供述和辯解；

6.辨認(rèn)、扣押、搜查筆錄：人員辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、扣押筆錄。

本院認(rèn)為，被告人盧某某、霍某甲以非法占有為目的，結(jié)伙利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，采用虛構(gòu)事實(shí)的方法騙取不特定多人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人盧某某、霍某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；被告人盧某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕處罰；被告人霍某甲歸案后如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人盧某某、霍某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

浙江省溫州市鹿城區(qū)人民法院

檢察員：林建東

??2020年4月16日

附：

1.被告人盧某某、霍某甲現(xiàn)均取保候?qū)?，?lián)系方式分別為136307***、1503240***；

2.案卷捌冊(cè)、補(bǔ)充材料叁拾叁份、訊問(wèn)筆錄叁份、監(jiān)視居住決定書(shū)貳份；

????3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書(shū)》各貳份。