湖北省安陸市人民檢察院

起?訴?書

鄂安檢二部刑訴〔2020〕42號

被告人盧某某（外文名Jacky?Lu），男，1963年**月**日出生，身份證號碼2301061963********，漢族，大學本科，原翡翠環(huán)球投資**有限公司股東、**，出生地黑龍江省哈爾濱市，戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)**路**街**號**門**室，臨時租住馬來西亞吉隆**商場348號41層27室。因犯非法經(jīng)營罪，于2008年5月被遼寧省撫順縣人民法院判處有期徒刑三年緩刑三年，并處罰金人民幣二十萬元；因犯非法吸收公眾存款罪，于2018年2月26日被天津市津南區(qū)人民法院判處有期徒刑九年六個月，并處罰金人民幣五十萬元，與前犯非法經(jīng)營**處有期徒刑三年并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十二年，并處罰金人民幣五十萬元，2018年5月14日被天津市第二中級人民法院裁定維持原判。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2013年7月22日經(jīng)孝感市人民檢察院批準逮捕，2014年11月20日由孝感市公安局執(zhí)行逮捕，2015年2月5日被孝感市公安局取保候審，2019年11月5日經(jīng)孝感市人民檢察院批準逮捕，同年12月20日由孝感市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由孝感市公安局偵查終結，以被告人盧某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年2月20日向孝感市人民檢察院移送審查起訴。孝感市人民檢察院于2020年6月3日將此案移交本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，因本案部分事實不清、證據(jù)不足，孝感市人民檢察院于2020年4月3日第一次退回孝感市公安局補充偵查，孝感市公安局于2020年5月3日補查重報，本院于2020年7月17日第二次退回孝感市公安局補充偵查，孝感市公安局于2020年8月17日補查重報；因案件重大、復雜，本院分別于2020年7月4日、2020年9月18日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人盧某某與他人開設翡翠環(huán)球投資**有限公司(簡稱JILD)，自稱英國倫敦公司，在互聯(lián)網(wǎng)上開辦網(wǎng)站（網(wǎng)址為****，服務器位于美國），以推薦他人在JILD公司投資為名，通過互聯(lián)網(wǎng)進行投資，按投資金額1000、2000、5000、10000、20000、50000、100000英鎊分別成為白銀、寶石、黃金、翡翠、鉆石、皇冠、夾層VIP七個等級**。成為其**后，可以推薦他人加入，推薦人可獲得被推薦人投資額一部分作為獎金，*甲其他**，該公司以繳納會費、推薦提成、團隊計酬等方式運作經(jīng)營。在組織結構上，將**賬戶A00000000作為公司賬戶，處于組織結構頂端，*乙其他**，依次按照推薦人和加入的時間順序排序，形成“底大尖小”的金字塔形網(wǎng)絡結構。在制度設計上，**下線**，按照左右兩條線在網(wǎng)絡體系中進行設置，下線**發(fā)展的人員全部計入上級**的業(yè)績，同時規(guī)定左右兩條線按照1：2或2：1的比例形成獎金單元，每個獎金單元發(fā)放產(chǎn)生“碰局”**投資額的5%-10%不等的動態(tài)獎，并規(guī)定每個**賬戶每天可以獲得自身投資額0.3%的靜態(tài)分紅。在獎金發(fā)放上，實行每月1號和16號申請?zhí)岈F(xiàn)，經(jīng)JILD公司網(wǎng)站系統(tǒng)后臺審核后才能將獎金通過網(wǎng)銀轉賬的方式發(fā)放給每個**在JILD公司預先登記的農(nóng)業(yè)銀行賬戶上。被告人盧某某在國內發(fā)展了袁某某、韓某某（均另案處理）等人采取上述方式進行傳銷活動。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.****公司相關材料、同案人判決書、被告人盧某某的判決書、出入境記錄、戶籍資料、到案情況說明、羈押情況說明等書證；2.證人王某某、劉某甲、李某甲、徐某某、勾某某、曲某某、李某乙等人的證言；3.同案人嚴某某、袁某某、李某丙、劉某乙、FONG?某某、陳某某、李某丙、邳某某等人的供述；4.孝感市公安局遠程勘驗工作記錄、辨認筆錄等；5.被告人盧某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人盧某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人盧某某通過JILD公司以繳納會費、推薦提成、團隊計酬等方式進行傳銷活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人盧某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省安陸市人民法院

檢察官：胡偉

檢察官助理：熊瑛

2020年9月27日

附件：

被告人盧某某現(xiàn)羈押于孝感市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)9冊；

3.《認罪認罰具結書》一份。